證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2016-073\r\n 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司\r\n 第四屆董事會第一次會議決議公告\r\n 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\r\n 一、董事會會議召開情況\r\n 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議通知于2016年9月14日以郵件形式發出，會議于2016年9月25日以現場表決的方式召開。公司應參會董事9人，實際參會董事8人，其中董事王一江先生因個人原因無法參加此次會議，公司監事列席了本次會議。會議由公司董事長錢金波主持。\r\n 本次董事會的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。\r\n 二、董事會會議審議情況\r\n 本次會議審議并通過如下議案：\r\n （一）通過《關于選舉公司董事長的議案》\r\n 董事會換屆選舉工作已經完成，為保證董事會正常工作，現根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，提請董事會選舉董事錢金波先生為公司第四屆董事會的董事長，任期與本屆董事會一致。錢金波先生簡歷請參見附件。\r\n 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。\r\n （二）通過《關于選舉公司董事會各專門委員會成員的議案》\r\n 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。\r\n （三）通過《關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案》\r\n 經公司董事長提名，董事會擬聘任錢金波為公司總裁，薛霞為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。薛霞女士簡歷請參見附件。\r\n 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。\r\n 公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。\r\n （四）通過《關于聘任公司副總裁、財務總監的議案》\r\n 經公司總裁提名，董事會擬聘任汪建斌、方宣平、張少斌、徐威、董忠武、徐志宏、錢秀芬為公司副總裁，方宣平為公司財務總監，任期與本屆董事會一致。\r\n上述高級管理人員的簡歷請參見附件。\r\n 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。\r\n 公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。\r\n （五）《關于聘任公司證券事務代表的議案》\r\n 根據《公司法》、《上海證券交易所上市規則》等法律法規的規定，董事會擬聘任戴蓉女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期與本屆董事會一致。戴蓉女士簡歷詳見附件。\r\n 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。\r\n （六）《關于投資設立全資子公司的議案》\r\n 根據公司戰略規劃意圖，擬將河南省鄭州市作為華中區域的區域總部，未來擬將陜西、山東等地的相關業務合并至該區域運行，為滿足業務需要，公司擬在河南省鄭州市設立一家全資子公司，運作華中區域的相關業務。\r\n 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。\r\n 三、備查文件：\r\n 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第一次會議決議；2、獨立董事關于公司第四屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見。\r\n 特此公告。\r\n 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司\r\n 董事會\r\n 2016年9月27日\r\n附件：\r\n 錢金波先生，中國國籍，無境外居留權。曾任永嘉紅蜻蜓集團董事長，紅蜻蜓集團董事長兼總經理，現任公司董事長、總裁，紅蜻蜓集團董事長。浙江省第十屆人大代表，第九屆永嘉縣政協副主席，榮獲第七屆中國青年五四獎章等稱號。\r\n 汪建斌先生，中國國籍，無境外居留權，工程師，畢業于原浙江工業大學浙西分校，中歐國際工商學院EMBA。曾任永嘉縣質量監督局標準計量科副科長，永嘉縣工業經濟委員會技術科副科長、科長。1997年加入紅蜻蜓集團，任副總經理，榮獲全國計量工作優秀輔導教師、浙江省先進技術管理工作者等稱號。現任公司副總裁，紅蜻蜓電子商務總經理；永嘉縣電子商務行業協會會長；溫州十大網絡經濟人物；國家制鞋標準化技術委員會委員。\r\n 方宣平先生，中國國籍，無境外居留權，高級經濟師。曾任溫州儀表電機廠副廠長，溫州包裝機械總廠財務科長，溫州方正企業集團副總經理。2002年加入紅蜻蜓集團，任副總裁，現任公司副總裁、財務總監。第七屆溫州市政協委員，榮獲浙江省先進會計工作者等稱號。\r\n 張少斌先生，中國國籍，無境外居留權，本科，畢業于西南科技大學網絡\r\n教育學院，經濟管理專業。曾任湖北省鄂州商場鞋帽經理。現任公司副總裁，廣東紅蜻蜓執行董事兼總經理，廣州迪緹西執行董事。\r\n 徐威先生，中國國籍，無境外居留權，畢業于中央廣播電視大學。曾蘭州\r\n東部批發市場、經商；永嘉萬利達皮鞋皮件廠、負責人；上海紅蜻蜓鞋業有限公司總經理。現任公司副總裁，肇慶紅蜻蜓執行董事兼總經理。\r\n 董忠武先生，中國國籍，無境外居留權。在國內經商多年。現任公司副總\r\n裁，尚品服飾執行董事兼總經理。\r\n 徐志宏先生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任永嘉縣地方稅務局副局長，永嘉縣地方稅務局甌北分局副主任科員。現任公司副總裁，紅蜻蜓集團董事。\r\n 錢秀芬女士，中國國籍，無境外居留權。在國內經商多年，2010年 7月\r\n起在公司擔任女鞋開發、采購總監；現任公司副總裁。\r\n 薛霞女士，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，畢業于西安交通大學管理學院。曾先后就職于聯想國際信息產品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中國）投資有限公司，2010年至2016年4月擔任公司證券事務代表，現任公司董事會秘書。\r\n 戴蓉女士，中國國籍，大學本科學歷。2010年參加工作，就職于浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司證券部從事相關工作，2016年4月至今任浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司證券事務代表。