原標題：浙江友邦集成吊頂股份有限公司關于2016年度利潤分配預案的預披露公告

　　證券代碼：002718 證券簡稱：

　　浙江友邦集成吊頂股份有限公司

　　關于2016年度利潤分配預案的預披露公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2016年11月21日股票交易收市后，浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到實際控制人時沈祥、駱蓮琴夫婦向董事會提交的《關于2016年度利潤分配預案的提議及承諾》，為維護廣大投資者的利益，保證信息披露的公平性，避免造成股價異常波動，現將2016年度利潤分配預案的相關情況公告如下：

　　一、利潤分配預案基本情況

　　1、利潤分配預案的具體內容

　　2、利潤分配預案的合法性、合規性、合理性

　　公司此次利潤分配符合公司戰略規劃和發展預期，是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下提出，方案實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

　　綜上所述，公司此次利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》以及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關規定，具備合法性、合規性、合理性。

　　3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性

　　鑒于公司當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，提出的利潤分配預案，兼顧股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。

　　二、相關風險提示

　　1、本次利潤分配預案對公司凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響。

　　2、本次利潤分配預案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見，并非董事會決議，具體利潤分配預案需待公司2016年度審計報告出具后，提交董事會、股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　1、公司董事會在接到實際控制人時沈祥、駱蓮琴夫婦提交的《關于2016年度利潤分配預案的提議及承諾》后，召集各位董事對該預案進行討論。4名董事（占公司董事人數的一半以上）參與討論，一致認為：該預案充分考慮了廣大投資者的合理訴求和利益，符合公司發展戰略，公司業績穩定，現金流充裕，分紅不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性。綜上，同意此項利潤分配預案，并承諾：在董事會正式審議該利潤分配預案時投贊成票。

　　2、公司實際控制人時沈祥、駱蓮琴夫婦承諾：在該利潤分配預案提交股東大會審議時投贊成票。

　　公司半數以上董事簽字確認的書面文件。

　　浙江友邦集成吊頂股份有限公司