好百年:2016年第二次臨時股東大會決議公告

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　　證券代碼：834283 證券簡稱：好百年 主辦券商：國海證券

　　深圳市好百年家居連鎖股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間：2016年10月12日

　　2、會議召開地點：深圳市好百年家居連鎖股份有限公司六樓多功能會議室

　　3、會議召開方式：現場

　　4、會議召集人：董事會

　　5、會議主持人：董事長韓茂勝先生

　　6、召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共16人，持有表決權的股份477,032,720股，占公司股份總數的99.38%。

　　二、 議案審議情況

　　(一)審議通過關于調整相關條款的議案;

　　為更好拓展市場，充分發揮公司在商場運營方面的優勢與經驗，并形成南寧華南城商貿物流中心的規模效應，深圳市好百年家居連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”)與股東南寧華南城有限公司(以下簡稱“南寧華南城”)開展招商合作，即南寧華南城提供其所有的南寧華南城一期物流區1號交易廣場，交由公司進行招商、運營和管理，在此基礎上，雙方按照固定比例進行收益分配。公司之子公司廣西好百年商業管理有限公司作為具體實施主體以及合同簽署主體已于2015年7月簽署了《南寧華南城好百年項目合作合同》(以下簡稱“合同”)，公司已在掛牌相關文件中予以公開披露。且合同約定：自開始合作之日起每屆滿一年，甲乙雙方對上一年度的合作執行情況進行評估，根據市場變化，經協商一致，雙方可對上述合作有關事項進行適當調整。現合同履行已屆滿一年，根據市場變化，經公司與南寧華南城協商，擬對合同相關條款進行調整。

　　就合同條款調整事項，提請股東大會授權董事會在本次議案通過的范圍內，負責本議案涉及關聯交易具體實施，包括但不限于相關協議的簽署、具體負責人員安排等。

　　上述合同條款調整遵循按照市場定價的原則，不存在損害公司利益的情況，有利于公司業務的拓展和深入發展。

　　2、議案表決結果：

　　同意股數115,999,520股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.12%；反對股數914,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.78%；棄權股數118,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.10%。

　　3、回避表決情況：

　　本項議案涉及關聯股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項議案的表決。

　　(二)審議通過關于深圳市好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司與華南國際工業原料城(深圳)有限公司簽訂合作合同的議案1、議案內容

　　為更好拓展市場，充分發揮公司在商場運營方面的優勢與經驗，并形成深圳華南城商貿物流中心的規模效應，華南國際工業原料城(深圳)有限公司(以下簡稱“深圳華南城”)擬與公司開展招商合作，即深圳華南城提供其所有的深圳華南城4號交易廣場交由公司進行招商、運營和管理，公司負責向具有相關經營資源的商戶宣傳、推廣、介紹、推薦深圳華南城的集中經營及綜合商貿物流服務品牌優勢，引進優質商戶進駐深圳華南城4號交易廣場，并提供運營管理服務。

　　具體詳見《深圳華南城好百年項目合作合同》。

　　就以上關聯交易事項，為提高運營效率，擬由公司之分公司-深圳好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司作為具體實施主體以及合同簽署主體；同時提請股東大會授權董事會在本次關聯交易議案通

　　過的范圍內，負責本議案涉及關聯交易具體實施，包括但不限于相關協議的簽署、具體負責人員安排等。

　　2、議案表決結果：

　　同意股數116,765,120股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.77%；反對股數148,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.13%；棄權股數118,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.10%。

　　3、回避表決情況：

　　本項議案涉及關聯股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項議案的表決。

　　(三)審議通過關于深圳市好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司經營租賃涉及水電能耗的議案

　　深圳市好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司(以下簡稱“龍崗分公司”)與華南國際工業原料城(深圳)有限公司(以下簡稱“深圳華南城”)合作項目--深圳華南城4號廣趁百年國際家居建材博覽中心，日常經營中產生的水電能耗費用，經雙方商議，電價擬按供電局電價+電損計價，水價擬按市場綜合價格計算，以每月雙方抄表度數為準進行實際結算。關于本議案涉及到的關聯交易金額已在本次股東大會《議案四關于追認 2016年 1到 6月份的關聯交易及補充預計 2016 年度日常性關聯交易的議案》中予以披露。

　　同時提請股東大會授權公司管理層在本議案通過的范圍內，負責

　　本議案涉及具體實施，包括但不限于相關協議的簽署、具體負責人員安排等。

　　2、議案表決結果：

　　同意股數116,913,920股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.90%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數118,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.10%。

　　3、回避表決情況：

　　本項議案涉及關聯股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項議案的表決。

　　(四)審議通過關于追認2016年1到6月份的關聯交易及補充預計2016年度日常性關聯交易的議案

　　(1)、追認2016年1到6月份關聯交易表：

　　序 起始日 截至日 關聯交易 內容 關聯方 發生金額

　　租賃關聯 有限公司 元

　　租賃關聯 業原料城元

　　方不動產 (深圳)有

　　租賃水電 業原料城元

　　能耗費 (深圳)有

　　(2)、公司預計2016年度日常性關聯交易表：

　　序號 關聯交易類 交易內容 關聯方 預計發生額

　　2.1 經營租賃 公司經營租賃關聯方 南寧華南城有限 650萬元

　　2.2 經營租賃 公司經營租賃關聯方 華南國際工業原 950萬元

　　不動產 料城(深圳)有限

　　2.3 水電能耗 公司經營租賃水電能 華南國際工業原 950萬元

　　耗費 料城(深圳)有限

　　2、議案表決結果：

　　同意股數116,795,920股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.80%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數236,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.20%。

　　3、回避表決情況：

　　本項議案涉及關聯股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項議案的表決。

　　(五)審議通過關于續聘2016年度會計師事務所的議案

　　中匯會計師事務所(特殊普通合伙)近年來一直是我公司的合作伙伴，尤其在公司掛牌階段給予公司極大的支持和業務上的幫助，并

　　在 2015 年度對公司的審計工作中，客觀公正的履行了職責，圓滿完

　　成審計工作，公司擬定2016年度繼續聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)。

　　2、議案表決結果：

　　同意股數476,913,920股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.98%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數118,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.02%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

　　(六)審議通過關于續聘公司董事的議案

　　鄭妙芳女士于2013年12月9日任公司董事職務。

　　梁麗儀女士于2013年12月9日任公司董事職務。

　　鄭妙芳女士、梁麗儀女士即將于2016年12月8日任職屆滿三年，根據公司章程規定，為保證公司董事會正常運作，公司股東南寧華南城有限公司提名鄭妙芳女士、梁麗儀女士自2016年12月9日起續任公司董事職務,任期三年，至2019年12月8日屆滿(在此期間，股東南寧華南城有限公司變更委派董事的情形除外)；與謝文瑜女士、張文鴻先生、林琳女士、孫戈先生、司惠女士、韓茂勝先生繼續共同組成公司董事會。

　　2、議案表決結果：

　　同意股數476,913,920股，占本次股東大會有表決權股份總數的

　　99.98%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數118,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.02%。

　　3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　2016年第二次臨時股東大會決議

　　深圳市好百年家居連鎖股份有限公司

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