證券代碼：603555 證券簡稱：

關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

. 股東大會召開日期：2016年12月14日

. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2016年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年12月14日14點30分

召開地點：廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈18樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年12月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及

的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等

(七) 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會審議議案及投票股東類型

關于為控股子公司提供擔保的議案

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，相關公告于2016

年11月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日

報》及披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的

進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡

投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優

先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人持

本人身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書（委托書格式請參照附件1：授權委

托書）等辦理登記手續；

（2）法人股東由其法定代表人出席會議，應持本人身份證、營業執照復印件

（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應持本

人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（委

托書格式請參照附件1：授權委托書）辦理登記手續；

（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登

記的股東請留聯系電話號碼（須在2016年12月12日下午16：30點前送達或傳

真至公司董事會辦公室），出席會議時憑上述登記資料簽到。

3、登記地點：廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈2樓董事會辦公室

1、出席會議人員交通、食宿費自理。

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月

14日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

關于為控股子公司提供擔保的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

[股東會]貴人鳥:關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知