證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥 公告編號(hào)：2016-90\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司\r\n\r\n 關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知\r\n\r\n 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。\r\n\r\n 重要內(nèi)容提示：\r\n\r\n 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年12月14日\(chéng)r\n\r\n 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票\r\n\r\n 系統(tǒng)\r\n\r\n一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況\r\n\r\n(一) 股東大會(huì)類型和屆次\r\n\r\n2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)\r\n\r\n(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)\r\n\r\n(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)\r\n\r\n 合的方式\r\n\r\n(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)\r\n\r\n 召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年12月14日14點(diǎn)30分\r\n\r\n 召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓會(huì)議室\r\n\r\n(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。\r\n\r\n 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)\r\n\r\n 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月14日\(chéng)r\n\r\n 至2016年12月14日\(chéng)r\n\r\n 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。\r\n\r\n(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序\r\n\r\n 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。\r\n\r\n(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)\r\n\r\n無(wú)\r\n\r\n二、 會(huì)議審議事項(xiàng)\r\n\r\n 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型\r\n\r\n 投票股東類型\r\n\r\n 序號(hào) 議案名稱 A股股東\r\n\r\n非累積投票議案\r\n\r\n1 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案 √\r\n\r\n1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體\r\n\r\n 上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2016\r\n\r\n年11月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日\(chéng)r\n\r\n 報(bào)》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。\r\n\r\n2、特別決議議案：1\r\n\r\n3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1\r\n\r\n4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)\r\n\r\n 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)\r\n\r\n5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)\r\n\r\n三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)\r\n\r\n (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)\r\n\r\n 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。\r\n\r\n (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果\r\n\r\n 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。\r\n\r\n (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決\r\n\r\n 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。\r\n\r\n (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。\r\n\r\n四、 會(huì)議出席對(duì)象\r\n\r\n(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的\r\n\r\n 公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。\r\n\r\n 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日\(chéng)r\n\r\n Ａ股 603555 貴人鳥 2016/12/7\r\n\r\n(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。\r\n\r\n(三) 公司聘請(qǐng)的律師。\r\n\r\n(四) 其他人員\r\n\r\n五、 會(huì)議登記方法\r\n\r\n 1、登記手續(xù)：\r\n\r\n （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參照附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；\r\n\r\n （2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（委托書格式請(qǐng)參照附件1：授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)；\r\n\r\n （3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記的股東請(qǐng)留聯(lián)系電話號(hào)碼（須在2016年12月12日下午16：30點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室），出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。\r\n\r\n 2、登記時(shí)間：2016年12月12日上午9：00至11：30，下午12：30至15：\r\n\r\n00\r\n\r\n 3、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈2樓董事會(huì)辦公室\r\n\r\n六、 其他事項(xiàng)\r\n\r\n1、出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。\r\n\r\n2、聯(lián)系人：周世勇 電話：0592-5725650 傳真：0592-2170000\r\n\r\n特此公告。\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司董事會(huì)\r\n\r\n 2016年11月29日\(chéng)r\n\r\n附件1：授權(quán)委托書\r\n\r\n附件1：授權(quán)委托書\r\n\r\n 授權(quán)委托書\r\n\r\n貴人鳥股份有限公司：\r\n\r\n 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月\r\n\r\n14日召開(kāi)的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。\r\n\r\n委托人持普通股數(shù)：\r\n\r\n委托人持優(yōu)先股數(shù)：\r\n\r\n委托人股東帳戶號(hào)：\r\n\r\n序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)\r\n\r\n1 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案\r\n\r\n委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：\r\n\r\n委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：\r\n\r\n 委托日期： 年月日\(chéng)r\n\r\n備注：\r\n\r\n委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。