證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2016-88\r\n\r\n債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司\r\n\r\n 第二屆董事會第二十七次會議決議公告\r\n\r\n 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\r\n\r\n 一、董事會會議召開情況\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2016年11月28日以通訊方式召開，本次會議通知于2016年11月23日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達公司全體董事，會議應收到表決票9張，實際收到表決票9張，會議召開符合《公司法》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。\r\n\r\n 二、董事會會議審議情況\r\n\r\n 經全體董事審議和表決，會議通過以下決議：\r\n\r\n 1、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》\r\n\r\n 具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2016-89）。\r\n\r\n 表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。\r\n\r\n 2、審議通過了《關于向銀行申請授信額度事宜的議案》\r\n\r\n 根據生產經營資金計劃需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度不超過人民幣2億元，上述授信的擔保、額度及額度項下具體授信業務的延期、展期、周轉使用、借新還舊等事項的條件和實施，董事會授權董事長林天福與擔保人、授信銀行協商確定，并全權辦理上述授信相關事宜，簽署有關授信額度協議、授信額度項下的單筆授信合同（協議）和一切與該授信有關的文件，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔，授權期限自本次董事會審議通過之日至公司第二屆董事會屆滿。\r\n\r\n 表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。\r\n\r\n 3、《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》\r\n\r\n 具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2016-90）。\r\n\r\n 表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司董事會\r\n\r\n 2016年11月28日