涂料股份有限公司關于對外投資部分事項變更的公告

　　證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹公告編號：2016-031

　　三棵樹涂料股份有限公司

　　關于對外投資部分事項變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　投資標的名稱：福建華通銀行股份有限公司（暫定名，最終以國務院銀行業監督管理機構批準及工商行政管理部門核準的名稱為準，以下簡稱“福建華通銀行”）。

　　變更事項：為保證批籌進度，經各發起人協商決定將福建華通銀行注冊資本由30.00億元調整為24.00億元，發起人數量由十家公司變更為八家公司。其中公司擬出資額由人民幣1.50億元增加至人民幣1.68億元，擬認購福建華通銀行股份比例由5.00%增加至7.00%。

　　風險提示：本次投資尚需國務院銀行業監督管理機構及有關商務主管部門批準，存在不確定性和相關風險（包括但不限于本次投資未獲批準及公司成立后的風險等）。

　　一、對外投資概述

　　為優化資源配置提高資本回報率，培育新的利潤增長點，三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月19日召開第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于參與發起設立福建華通銀行股份有限公司的議案》。

股份有限公司、陽光控股有限公司、福建永榮控股集團有限公司等九家公司共同發起設立福建華通銀行。福建華通銀行注冊資本人民幣30.00億元（暫定），公司擬以自有資金出資人民幣1.50億元認購其5.00%的股份，并授權公司經營管理層辦理福建華通銀行籌備過程中的具體事宜、簽署相關法律文件和協議。具體內容詳見公司2016年9月20日于指定信息媒體披露的《對外投資公告》（公告編號：2016-025）。

　　二、對外投資變更情況概述

　　為保證福建華通銀行批籌進度，經各發起人協商一致決定，將福建華通銀行注冊資本、各發起人擬認購股份數及持股比例進行調整，具體情況見下表：

　　上述調整后，福建華通銀行注冊資本由人民幣30.00億元變更為人民幣24.00億元；發起人數量由十家公司變更為八家公司；公司擬出資金額及持股比例由人民幣1.50億元（5.00%）變更為人民幣1.68億元（7.00%）。

　　除以上事項外，公司參與發起設立福建華通銀行無其他變更。

　　三、董事會審議情況

　　2016年10月27日，公司以通訊方式召開了第三屆董事會第十八次會議，會議通知和會議材料于10月24日以電話及郵件方式送達各位董事。會議審議通過了《關于參與設立福建華通銀行股份有限公司部分事項變更的議案》，表決結果為：7票贊成、0票反對，0票棄權。公司董事會同意公司發起設立福建華通銀行的上述變更事項，并授權公司經營管理層簽署與本次變更相關的法律文件和協議。

　　根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次對外投資無須提交公司股東大會審議。

　　本次投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次投資事項不構成關聯交易。

　　四、本次對外投資事項變更對公司的影響

　　1、本次對外投資所涉及的籌備、開業等事項尚需有關主管部門審批，因此存在不確定性。

　　2、本次變更不會對公司財務狀況和經營業績產生不利影響，公司預期收益受到福建華通銀行所處的外部環境以及自身運營情況影響，尚存在不確定性。

　　五、備查文件目錄

　　1、三棵樹涂料股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議。

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