證券代碼： 002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號： 2016-096

　　 浙江明牌珠寶股份有限公司

　　 第三屆董事會第十六會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于 2016 年 12 月 5 日以電話、郵件方式發(fā)出，會議于 2016 年 12 月 6 日在公司以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次董事會會議由董事長虞阿五先生召集和主持，會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并以書面表決方式通過以下議案：

　　 1、以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權結果，一致審議通過《關于調(diào)整浙江明牌珠寶股份有限公司重大資產(chǎn)重組涉及的標的資產(chǎn)審計及評估基準日 的議案》。

　　 經(jīng)全體董事審議，決定將本次重大資產(chǎn)重組涉及的標的資產(chǎn)審計及評估基準日由 2016 年 6 月 30 日調(diào)整至 2016 年 12 月 31 日。

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