家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
證券代碼：002713 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東易日盛公告編號(hào)：2016-100
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)
第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年12月9日以郵件形式向各位董事發(fā)出，于2016年12月12日上午10:00在公司召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際出席董事7名，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳輝先生主持，經(jīng)各位董事審議并投票表決，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的公告》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1及公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2及公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《募集資金管理制度》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件3及公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)議事規(guī)則》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件4及公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司擬定于2016年12月27日上午召開(kāi)公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)事項(xiàng)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于修改公司〈募集資金管理制度〉的議案》、《關(guān)于修改公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修改公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于修改公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》等議案進(jìn)行審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2016年12月14日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于提議召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
二〇一六年十二月十四日
第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
公司股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。
第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第八十條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（五）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
第八十條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（五）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（七）決定公司股票不再在交易所交易，或者轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谄渌灰讏?chǎng)所交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
（八）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
募集資金管理制度修正案
第一條 為了規(guī)范東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的利益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第一條 為了規(guī)范東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的利益，依據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào) – 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）、等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）之相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第三條 募集資金的使用應(yīng)堅(jiān)持計(jì)劃周密、精打細(xì)算、規(guī)范動(dòng)作、公開(kāi)透明的原則。
第三條 針對(duì)募集資金投向的項(xiàng)目，公司董事會(huì)應(yīng)制定詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，做到資金使用的規(guī)范、公開(kāi)和透明。公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)披露募集資金的使用情況。
募集資金投資項(xiàng)目通過(guò)公司的子公司或公司控制的其他企業(yè)實(shí)施的，公司應(yīng)當(dāng)確保該子公司或控制的其他企業(yè)遵守本制度。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到位后1個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商業(yè)銀行）簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
1、公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于專(zhuān)戶(hù)中；
2、公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金總額的百分之五的，公司及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)；
3、商業(yè)銀行每月向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)；
4、保薦機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢(xún)專(zhuān)戶(hù)資料；
5、公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。
公司應(yīng)當(dāng)在全部協(xié)議簽訂后及時(shí)報(bào)證券交易所備案并公告協(xié)議主要內(nèi)容。
上述協(xié)議在有效期屆滿(mǎn)前提前終止的，公司應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起1個(gè)月內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議，并及時(shí)報(bào)證券交易所備案后公告。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到位后1個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商業(yè)銀行）簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。協(xié)議至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
1、公司應(yīng)當(dāng)將募集資金集中存放于專(zhuān)戶(hù)中；
2、募集資金專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)、該專(zhuān)戶(hù)設(shè)計(jì)的募集資金項(xiàng)目、存放金額；
3、公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1000萬(wàn)元或募集資金總額的百分之五的，公司及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)；
4、商業(yè)銀行每月向公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)；
5、保薦機(jī)構(gòu)可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢(xún)專(zhuān)戶(hù)資料；
6、 保薦機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)職責(zé)、商業(yè)銀行的告知及配合職責(zé)、保薦機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行對(duì)公司募集資金使用的監(jiān)管方式；
7、公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)的違約責(zé)任。
公司應(yīng)當(dāng)在全部協(xié)議簽訂后及時(shí)報(bào)證券交易所備案并公告協(xié)議主要內(nèi)容。
上述協(xié)議在有效期屆滿(mǎn)前提前終止的，公司應(yīng)當(dāng)自協(xié)議終止之日起1個(gè)月內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議，并及時(shí)報(bào)證券交易所備案后公告。
第十一條 募集資金使用的依據(jù)是募集資金使用的計(jì)劃書(shū)。
第十一條 募集資金使用的依據(jù)是公司發(fā)行申請(qǐng)文件中承諾的募集資金使用的計(jì)劃書(shū)。
第二十三條 公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后方可實(shí)施，發(fā)行申請(qǐng)文件已披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的除外。
第二十三條 公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)后方可實(shí)施，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不得超過(guò)6 個(gè)月。發(fā)行申請(qǐng)文件已披露擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金且預(yù)先投入金額確定的除外。
第二十五條 公司可以用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，但應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
（一）不得變相改變募集資金用途；
（二）不得影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；
（三）單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過(guò)6個(gè)月；
（四）保薦機(jī)構(gòu)出具明確同意的意見(jiàn)。
上述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并在2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。
補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告證券交易所并公告。
第二十五條 公司閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)并披露，且應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（一）不得變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；
（二）已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金（如適用）；
（三）單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過(guò)6個(gè)月；
（四）過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。前款所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)投資是指《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第七章第一節(jié)所界定的風(fēng)險(xiǎn)投資，本制度下同。
閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，公司應(yīng)將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，并在資金全部歸還后2 個(gè)交易日內(nèi)公告。
7、于第三章新增一項(xiàng)規(guī)定：
第二十六條 公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的，投資產(chǎn)品的期限不得超過(guò)十二個(gè)月，且必須符合以下條件：
（一）安全性高，滿(mǎn)足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；
（二）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
公司原則上應(yīng)當(dāng)僅對(duì)發(fā)行主體為商業(yè)銀行的投資產(chǎn)品進(jìn)行投資，根據(jù)投資額度經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn)，并及時(shí)公告。
投資產(chǎn)品的發(fā)行主體為商業(yè)銀行以外其他金融機(jī)構(gòu)的，須提交股東大會(huì)審議。
投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或者用作其他用途，開(kāi)立或者注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)的，上市公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議后2個(gè)交易日內(nèi)公告下列內(nèi)容：
（一）本次募集資金的基本情況，包括募集時(shí)間、募集資金金額、募集資金凈額及投資計(jì)劃等；
（二）募集資金使用情況；
（三）閑置募集資金投資產(chǎn)品的額度及期限，是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施；
（四）投資產(chǎn)品的收益分配方式、投資范圍及安全性；
（五）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)。
股東大會(huì)議事規(guī)則修正案
第十六條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
第十六條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
在發(fā)生公司惡意收購(gòu)的情況下，收購(gòu)方向公司股東大會(huì)提出關(guān)于出售公司資產(chǎn)或收購(gòu)其他資產(chǎn)等提案時(shí)，應(yīng)在提案中對(duì)于出售、收購(gòu)資產(chǎn)的基本情況、交易發(fā)生的必要性、定價(jià)方式及其合理性、收購(gòu)或出售資產(chǎn)的后續(xù)安排以及該次交易對(duì)公司持續(xù)盈利能力的影響等事項(xiàng)做出充分的分析及說(shuō)明，并提供全部相關(guān)資料。提案所披露信息不完整或不充分的，或者提案人提供的相關(guān)資料不足以支撐提案內(nèi)所包含相關(guān)信息的，應(yīng)由召集人負(fù)責(zé)告知提案人并由提案人2日內(nèi)修改完善后重新提出。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的，按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
第十七條 召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以公告方式通知各股東。
第十七條 召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前以公告方式通知各股東。
公司在計(jì)算股東大會(huì)起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。召集人可以根據(jù)實(shí)際情況決定在股東大會(huì)通知中規(guī)定股東大會(huì)的催告程序。
第十八條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
第十八條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
提案中如有特別決議案、需分類(lèi)表決的議案、需逐項(xiàng)表決的議案、用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的議案等，股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知應(yīng)當(dāng)予以特別指明。需要進(jìn)行分類(lèi)表決的，應(yīng)按照出席股東的股份類(lèi)別，分別列明每一股份類(lèi)別的股東在股東大會(huì)上可參與表決的提案。
此外，公司還應(yīng)當(dāng)同時(shí)在指定網(wǎng)站上披露有助于股東對(duì)擬審議的事項(xiàng)作出合理判斷所必需的其他資料。
第二十條 股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于七個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。
第二十條 股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明以下內(nèi)容：
(一) 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
(二) 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
(三) 以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
(四) 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
(五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。
股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期（應(yīng)為交易日）、時(shí)間、地點(diǎn)，列明通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票和交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間，通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期應(yīng)為交易日。
股東大會(huì)通知中確定的股權(quán)登記日和會(huì)議召開(kāi)日之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)交易日，且股權(quán)登記日應(yīng)為交易日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。
股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的（即互斥提案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知應(yīng)特別提示股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同提案同時(shí)投同意票， 并可以在股東大會(huì)投票開(kāi)始前披露股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票提示性公告。
第二十二條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或公司指定的其他地點(diǎn)。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或通訊方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第二十二條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或公司指定的其他地點(diǎn)。具體地點(diǎn)以董事會(huì)發(fā)布的股東大會(huì)《通知》為準(zhǔn)。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)，并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或公司章程的規(guī)定，公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或通訊方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第二十五條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，公司和召集人不得以任何理由拒絕。
第二十五條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
第二十六條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股證明；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
第二十六條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶(hù)卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股證明；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
第三十五條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢(xún)作出解釋和說(shuō)明。有下列情形之一時(shí)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以拒絕回答質(zhì)詢(xún)，但應(yīng)向質(zhì)詢(xún)者說(shuō)明理由：（一）質(zhì)詢(xún)與議題無(wú)關(guān)；（二）質(zhì)詢(xún)事項(xiàng)有待調(diào)查；（三）涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)；（四）回答質(zhì)詢(xún)將顯著損害股東共同利益；（五）其他合理事由。
第三十六條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。
第三十五條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東（包括股東代理人）與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東不主動(dòng)申請(qǐng)回避時(shí)，其他知情股東有權(quán)要求其回避。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
10、新增規(guī)定：
第三十六條 股東大會(huì)需審議互為前提的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)整合為一個(gè)議案。
第四十四條 公司非由職工代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票制。股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事時(shí)，每一有表決權(quán)的股份享有與選出的董事、監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東可以自由地在董事、監(jiān)事候選人之間分配其表決權(quán)，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照董事、監(jiān)事候選人得票多少?zèng)Q定當(dāng)選董事、監(jiān)事。
第四十四條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
12、原章程新增第八章，其內(nèi)容如下：
第八章 監(jiān)管措施
第五十八條 在本規(guī)則規(guī)定期限內(nèi)，公司無(wú)正當(dāng)理由不召開(kāi)股東大會(huì)的，證券交易所有權(quán)對(duì)公司掛牌交易的股票及衍生品種予以停牌，并要求董事會(huì)作出解釋并公告。
第五十九條 股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和相關(guān)信息披露不符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程要求的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令公司或相關(guān)責(zé)任人限期改正，并由證券交易所予以公開(kāi)譴責(zé)。
第六十條 董事、監(jiān)事或董事會(huì)秘書(shū)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及本規(guī)則和公司章程的規(guī)定，不切實(shí)履行職責(zé)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正，并由證券交易所予以公開(kāi)譴責(zé)；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重或不予改正的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可對(duì)相關(guān)人員實(shí)施證券市場(chǎng)禁入。
第六十四條 本議事規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)后，待公司首次公開(kāi)發(fā)行股票和上市完成之日起生效。
第六十七條 本議事規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則修正案
第一條 規(guī)范東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《公司治理準(zhǔn)則》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。
第一條 規(guī)范東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。
第三十八條 本議事規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)后，待公司首次公開(kāi)發(fā)行和上市股票完成之日起生效；本規(guī)則的修改亦應(yīng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。
第三十八條 議事規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效；本規(guī)則的修改亦應(yīng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。
證券代碼：002713 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東易日盛公告編號(hào)：2016-101
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)
第二十次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年12月12日上午11:00時(shí)在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事2名，監(jiān)事鄭順利先生因公事出差，書(shū)面委托授權(quán)監(jiān)事楊增福先生代為出席并行使表決權(quán)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議決議有效。會(huì)議審議并通過(guò)了下列決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
二〇一六年十二月十四日
證券代碼：002713 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東易日盛公告編號(hào)：2016-102
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決定于2016年12月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議的時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年12月29日（星期四）上午9:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年12月28日至2016年12月29日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年12月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年12月28日下午15：00至2016年12月29日下午15：00的任意時(shí)間。
5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。6、股權(quán)登記日：2016年12月22日（星期四）
（1）截至2016年12月22日（星期四）下午交易結(jié)束后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)并參加表決，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加現(xiàn)場(chǎng)表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票，該代理人不必是股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于變更部分募集資金用途暨投資新項(xiàng)目的議案
2、關(guān)于修改《公司章程》的議案
3、關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案
4、關(guān)于修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
5、關(guān)于修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
6、關(guān)于修改公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，上述議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加方法
1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。 2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶(hù)卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。3、登記時(shí)間：2016年12月22上午10：00-12：00，下午14：00-17：00
4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層證券部
5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件2。五、會(huì)議聯(lián)系方式
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層?xùn)|易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司證券部
會(huì)議聯(lián)系人:楊柳女士
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
二〇一六年十二月十四日
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱(chēng)：
委托人帳號(hào)：持股數(shù)：股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：
被委托人姓名：被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示：
1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“贊成”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）
2、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名：（法人股東加蓋公章）
委托日期：二〇一六年月日
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362713
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：東易投票
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：（1）在投票當(dāng)日，“東易投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對(duì)議案互斥情形予以特別提示。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00元代表對(duì)議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類(lèi)推。如議案2為選舉獨(dú)立董事，則2.01元代表第一位候選人，2.02元代表第二位候選人，依此類(lèi)推。
對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個(gè)議案，如議案3為選舉獨(dú)立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨(dú)立董事，則4.01元代表第一位候選人，4.02元代表第二位候選人，依此類(lèi)推。表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
對(duì)于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年12月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年12月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
證券代碼：002713 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東易日盛公告編號(hào)：2016-103
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金用途暨投資
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目概述
（一）東易日盛首次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2014】42號(hào)文”核準(zhǔn)東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）31，210，119股，發(fā)行價(jià)格為每股21.00元，其中公司公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量為24，120，476股，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣506，529，996.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額460，348，355.76元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“瑞華驗(yàn)字【2014】第01730001號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目概述
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目為“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目，“速美”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，其中“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金30，073.07萬(wàn)元，“速美”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館計(jì)劃投入募集資金10，448.34萬(wàn)元，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目投入募集資金5，513.43萬(wàn)元。
2015年8月4日，公司第三屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于公司擬變更募集資金用途暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意變更募投項(xiàng)目“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及金額和“速美”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及金額；同意變更募集資金用途用于山西東易園51%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目、南通東易51%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目和購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目。
公司于2016年3月9日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議、2016年3月28日召開(kāi)的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意變更募投項(xiàng)目“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目的募集資金用途用于購(gòu)買(mǎi)“集艾設(shè)計(jì)”部分股權(quán)項(xiàng)目。
公司于2016年7月11日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意變更募投項(xiàng)目“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”的募集資金用途用于購(gòu)買(mǎi)集艾室內(nèi)設(shè)計(jì)（上海）有限公司部分股權(quán)項(xiàng)目，上述變更募集資金投資項(xiàng)目的金額為 13，774.96 萬(wàn)元，利息收入435.41萬(wàn)元，共計(jì)14，210.37萬(wàn)元。至此，公司變更后募集資金使用情況如下：
備注：“項(xiàng)目總金額”中包含部分利息收入。
公司于2016年12月12日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更部分募集資金用途暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意終止實(shí)施“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”，將原投入“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”的募集資金8，000.04萬(wàn)元以自有資金進(jìn)行置換，置換后的募集資金用于“購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目”及新項(xiàng)目“創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”，其中：增加“購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目”的募集資金額度為4，900萬(wàn)元、“創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”的募集資金額度為3，100.04萬(wàn)元。本次變更金額占公司2014年公開(kāi)發(fā)行募集資金總額的17.22%。本次募集資金變更事項(xiàng)尚需提交公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
變更后募集資金投資項(xiàng)目為：“東易日盛”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目、“速美”家居裝飾連鎖設(shè)計(jì)館項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、山西東易園51%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目、南通東易51%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目及創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目。截至目前，公司募集資金投資項(xiàng)目如下：
備注：上表中“購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目”原募集資金投資金額為19515.44萬(wàn)元，本次追加募集資金投資金額為4，900萬(wàn)元，合計(jì)金額為24415.44萬(wàn)元。
二、本次變更募集資金投資項(xiàng)目的原因。
（一）原募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況
截至公告日，“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”的募集資金使用情況如下表所示：
公司已于2016年5月26日完成對(duì)易日升金融增資8，000.04萬(wàn)元，該部分出資占易日升金融33.33%的股權(quán)，募集資金承諾投資金額全部到位。
（二）本次變更募集資金投資項(xiàng)目的情況
公司“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金為8，000.04萬(wàn)元，該投資擬使用公司自有資金全部進(jìn)行置換，置換后上述募集資金8，000.04萬(wàn)元擬用于 “購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目”和新項(xiàng)目“創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”。2016年12月9日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)自有資金置換募集資金出具了瑞華核字[2016]02090016號(hào)《關(guān)于東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司以自有資金置換募集資金的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》認(rèn)為：“東易日盛董事會(huì)編制的截至2016年12月7日的《以自有資金置換募集資金的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》中的披露與實(shí)際情況相符。”
（三）變更募集資金投資項(xiàng)目的原因
公司本次擬變更的“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”，系積極響應(yīng)國(guó)家開(kāi)拓互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域號(hào)召的有利舉措，是利用行業(yè)優(yōu)勢(shì)和公司自身情況所開(kāi)拓和延伸的業(yè)務(wù)模式。新業(yè)務(wù)的開(kāi)展、成熟，往往需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的培育。公司根據(jù)既定的投資策略，對(duì)易日升金融累計(jì)投資9，725.04萬(wàn)元后（包括自有資金1，725萬(wàn)元，募集資金8，000.04萬(wàn)元），計(jì)劃等待其形成成熟的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與良性的商業(yè)模式之后，公司再擇機(jī)促進(jìn)其發(fā)展。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)的發(fā)展和變化，經(jīng)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)一步的深入的調(diào)研與分析，公司認(rèn)為該行業(yè)處于新興階段，所屬細(xì)分行業(yè)發(fā)展尚不成熟，監(jiān)管政策尚待進(jìn)一步明確與統(tǒng)一，面臨的監(jiān)管形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)突出。在綜合考慮實(shí)際情況和公司自身的技術(shù)、產(chǎn)品業(yè)務(wù)和募集資金使用效率的基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究決定對(duì)“購(gòu)買(mǎi)易日升金融股權(quán)及增資項(xiàng)目”以募集資金投入的部分以自有資金進(jìn)行置換，未來(lái)該項(xiàng)目的投入均變更為以自有資金投入的非募集資金項(xiàng)目。
同時(shí)，由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平上升，消費(fèi)者對(duì)于裝修行業(yè)提供的服務(wù)水平要求逐年上升，家裝一站式服務(wù)已經(jīng)成為裝修領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。為進(jìn)一步完善公司的裝修產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬業(yè)務(wù)范圍，公司計(jì)劃將置換出的募集資金8，000.04萬(wàn)元用于“購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目”和新項(xiàng)目“創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”。
三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明
（一）購(gòu)買(mǎi)集艾設(shè)計(jì)部分股權(quán)項(xiàng)目
（1） 項(xiàng)目基本情況
公司擬變更募集資金用途，以募集資金出資人民幣4900萬(wàn)元支付集艾室內(nèi)設(shè)計(jì)（上海）有限公司剩余收購(gòu)股權(quán)的相應(yīng)款項(xiàng)，其中差額部分由自有資金支付。
公司第三屆董事會(huì)第十五臨時(shí)會(huì)議于2015年11月13日審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬收購(gòu)集艾室內(nèi)設(shè)計(jì)（上海）有限公司股權(quán)的議案》，出資人民幣24，000萬(wàn)元（大寫(xiě)：貳億肆仟萬(wàn)元），收購(gòu)標(biāo)的公司60%股權(quán)，且若標(biāo)的公司2017年度經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)超過(guò)人民幣5，000萬(wàn)元，則公司以10，000萬(wàn)元至11，520萬(wàn)元的價(jià)格受讓轉(zhuǎn)讓方持有的集艾設(shè)計(jì)剩余20%的股權(quán)。
根據(jù)公司與集艾設(shè)計(jì)股東郭奎先生簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，股權(quán)轉(zhuǎn)讓分五期進(jìn)行。其中，公司已使用自有資金支付前兩期收購(gòu)價(jià)款9，600萬(wàn)元，擬使用募集資金支付其余三期收購(gòu)價(jià)款共計(jì)14，400萬(wàn)元以及超額股權(quán)收購(gòu)價(jià)款10，000萬(wàn)元至11，520萬(wàn)元。
（2） 項(xiàng)目可行性分析
2014年11、12月，30個(gè)大中城市商品房日均成交量分別環(huán)比增長(zhǎng)9%和17%，分別同比增長(zhǎng)4%和29%，扭轉(zhuǎn)了2013年11月以來(lái)連續(xù)12個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)的局面，表明限購(gòu)限貸放松及降息的效果開(kāi)始顯現(xiàn)。裝飾行業(yè)業(yè)績(jī)與房地產(chǎn)高度相關(guān)，歷史經(jīng)驗(yàn)表明，房地產(chǎn)銷(xiāo)售領(lǐng)先房地產(chǎn)投資1-2個(gè)季度，而房地產(chǎn)投資領(lǐng)先裝飾收入2-3個(gè)季度。目前房地產(chǎn)銷(xiāo)售企穩(wěn)意味著2016 年裝飾公司收入增速有望回升。
2014年全國(guó)存量建筑面積已達(dá)到662億平方米，巨大存量意味著未來(lái)二次需求潛在增長(zhǎng)空間巨大，二次裝修將帶來(lái)裝修行業(yè)進(jìn)入第二次高增長(zhǎng)階段。一般來(lái)講，住宅裝修周期較短8-12年需要重新裝修，公共建筑像一些賓館飯店、寫(xiě)字樓的裝修周期為6-8年，娛樂(lè)場(chǎng)所和商務(wù)用房的裝修周期更短。1998年住房分配貨幣化改革以來(lái)，全國(guó)房屋面積得到快速增長(zhǎng)，從1999年年增長(zhǎng)率為2.3%，每年逐步提升，達(dá)到2014年的年度增長(zhǎng)率為6.83%。按照裝飾的周期來(lái)看，二次裝修的需求增長(zhǎng)將進(jìn)入快速釋放階段。
在房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展逐漸復(fù)蘇以及存量市場(chǎng)需求空間巨大的背景下，此次收購(gòu)集艾設(shè)計(jì)將會(huì)增強(qiáng)公司在室內(nèi)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的實(shí)力，同時(shí)還會(huì)與公司精公裝業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并且加強(qiáng)公司與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商良好的合作關(guān)系。
本次變更募集資金項(xiàng)目用于收購(gòu)集艾室內(nèi)設(shè)計(jì)（上海）有限公司股權(quán)，是契合公司近期投資意向及發(fā)展戰(zhàn)略的，同時(shí)也拓展了公司行業(yè)范圍，有助于公司完善和發(fā)展設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司在上海、長(zhǎng)三角地區(qū)的業(yè)務(wù)能力，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
（3） 項(xiàng)目的投資計(jì)劃及預(yù)期收益
根據(jù)公司與集艾設(shè)計(jì)股東郭奎先生簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司將根據(jù)集艾設(shè)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況支付相應(yīng)股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)：
注：以上“凈利潤(rùn)”系指扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。
如上述經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到約定金額，根據(jù)協(xié)議可進(jìn)行交易對(duì)價(jià)調(diào)整。具體調(diào)整方式已登載于巨潮資訊網(wǎng)2015年11月14日《關(guān)于擬收購(gòu)集艾室內(nèi)設(shè)計(jì)（上海）有限公司股權(quán)的公告》。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，若目標(biāo)公司2017年經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)超過(guò)人民幣5，000萬(wàn)元，則投資方受讓持有的標(biāo)的方20%股權(quán)，受讓價(jià)格按以下方式計(jì)算：
（4） 項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
①未來(lái)兩年業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
整體評(píng)估公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能性不高。如果公司出現(xiàn)業(yè)績(jī)小幅波動(dòng)，則通過(guò)未來(lái)業(yè)績(jī)承諾來(lái)抵消未來(lái)公司業(yè)績(jī)波動(dòng)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)（低于當(dāng)年承諾業(yè)績(jī)的70%），則公司有權(quán)解除協(xié)議并要求轉(zhuǎn)讓方應(yīng)退還投資方全部已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
② 應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)
公司應(yīng)收賬款期限長(zhǎng)屬于行業(yè)的特點(diǎn)，從業(yè)務(wù)層面看，集艾設(shè)計(jì)可以通過(guò)精選回款質(zhì)量較好的客戶(hù)發(fā)展業(yè)務(wù)，并且從內(nèi)部建立回款催收部門(mén)和機(jī)制，定期向客戶(hù)進(jìn)行催收。且在協(xié)議中約定，公司創(chuàng)始人股東對(duì)以前形成的應(yīng)收賬款進(jìn)行承諾補(bǔ)償，并對(duì)未來(lái)的合同回款進(jìn)行了相應(yīng)的承諾。
③ 核心團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性
核心團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)簽署了相應(yīng)的承諾合同，承諾在二年承諾期屆滿(mǎn)后，另行簽署兩年承諾合同。從激勵(lì)層面看，公司創(chuàng)始人股東對(duì)核心團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)具有現(xiàn)金激勵(lì)，還建立了相應(yīng)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
④ 未來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)
此次收購(gòu)后，東易日盛主要以戰(zhàn)略管控為主，通過(guò)董事會(huì)和股東會(huì)把握集艾設(shè)計(jì)發(fā)展方向，并派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)，控制目標(biāo)公司資金運(yùn)營(yíng)。目標(biāo)公司將于交割日后建立并運(yùn)行一套經(jīng)投資方認(rèn)可的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，合理、有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)兩年可以通過(guò)集艾設(shè)計(jì)管理層與公司頻繁的交流，參與公司重要會(huì)議，使公司發(fā)展戰(zhàn)略得以在集艾設(shè)計(jì)執(zhí)行。東易日盛結(jié)合自身的設(shè)計(jì)師優(yōu)勢(shì)，集艾設(shè)計(jì)發(fā)揮在房地產(chǎn)室內(nèi)設(shè)計(jì)方面的優(yōu)勢(shì)，雙方發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，共同與地產(chǎn)商開(kāi)展業(yè)務(wù)。
（二）創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目
（1） 項(xiàng)目基本情況
公司擬變更募集資金用途，以募集資金出資人民幣3，100.04萬(wàn)元支付創(chuàng)域股權(quán)收購(gòu)的相應(yīng)款項(xiàng)，其中差額部分由自有資金支付。
公司第三屆董事會(huì)第二十一臨時(shí)會(huì)議于2016年7月31日審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬收購(gòu)上海創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有限公司51%股權(quán)的議案》，出資人民幣11，220萬(wàn)元（大寫(xiě)：壹億壹仟貳佰貳拾萬(wàn)元整）收購(gòu)創(chuàng)域?qū)崢I(yè)51%股權(quán)，36個(gè)月約定業(yè)績(jī)期滿(mǎn)后，如創(chuàng)域?qū)崢I(yè)業(yè)績(jī)達(dá)到雙方約定的條件，我司擬繼續(xù)收購(gòu)標(biāo)的公司剩余29%的股權(quán)。根據(jù)公司與上海創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有限公司股東任國(guó)彬、楊二明、鄭文貴、胡美珍簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，在滿(mǎn)足交割條件的情況下，公司已支付7，293萬(wàn)元，剩余3，927萬(wàn)元股權(quán)收購(gòu)價(jià)款未付。本次擬通過(guò)變更募集資金用途支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3，100.04萬(wàn)元，剩余股權(quán)收購(gòu)價(jià)款將由公司自有資金支付。
（2） 項(xiàng)目可行性分析
有利于東易日盛進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)上市公司在華東區(qū)域的影響力。
繼收購(gòu)申遠(yuǎn)設(shè)計(jì)后，創(chuàng)域?qū)崢I(yè)將加強(qiáng)上市公司在華東區(qū)域的市場(chǎng)影響率及占有率。與申遠(yuǎn)設(shè)計(jì)路線(xiàn)不同，創(chuàng)域?qū)崢I(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)的主題關(guān)鎮(zhèn)銓公司是一家專(zhuān)注于為客戶(hù)提供定制化精裝套餐的整體家裝業(yè)務(wù)解決方案服務(wù)商，定位于都市白領(lǐng)，其主打產(chǎn)品“999智能精裝”套餐通過(guò)整合一線(xiàn)高端主材品牌，按照999元/平米計(jì)算出來(lái)的整體家裝解決方案。收購(gòu)創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有助上市公司進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品布局，有利于提升上司公司的盈利能力。
（3） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況
本次交易對(duì)價(jià)為人民幣11，220萬(wàn)元，交易標(biāo)的為上海創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有限公司51%股權(quán)。根據(jù)公司與上海創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有限公司股東任國(guó)彬、楊二明、鄭文貴、胡美珍簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定的業(yè)績(jī)承諾內(nèi)容創(chuàng)域?qū)崢I(yè)承諾第一期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于2，000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元），第二期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)不低于2，600萬(wàn)元，第三期承諾實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3，380萬(wàn)元。承諾期內(nèi)，若創(chuàng)域?qū)崢I(yè)當(dāng)期實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于當(dāng)期承諾凈利潤(rùn)數(shù)的80%，則東易日盛有權(quán)終止本次收購(gòu)，不再支付剩余收購(gòu)款，并要求賣(mài)方回購(gòu)標(biāo)的股權(quán)。
（4） 項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
①市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
創(chuàng)域?qū)崢I(yè)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括受房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控影響的風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，
創(chuàng)域?qū)崢I(yè)一方面通過(guò)區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)布局，使創(chuàng)域?qū)崢I(yè)裝修房型合理化，目前創(chuàng)域?qū)崢I(yè)50%左右業(yè)務(wù)為二手房；另一方面，創(chuàng)域?qū)崢I(yè)在積極整合供應(yīng)鏈，使業(yè)務(wù)收入往配套產(chǎn)品方向延伸，使收入結(jié)構(gòu)更加合理。對(duì)于細(xì)分套餐市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的情況，創(chuàng)域?qū)崢I(yè)一方面在豐富套餐產(chǎn)品線(xiàn)，如8月份即將上線(xiàn)的1999套餐及799套餐系列，另一方面，通過(guò)一線(xiàn)品牌的持續(xù)整合，擴(kuò)大可選品類(lèi)，增加了創(chuàng)域?qū)崢I(yè)在套餐細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。東易日盛對(duì)于創(chuàng)域?qū)崢I(yè)也會(huì)在戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、供需鏈整合等方面予以積極支持，通過(guò)管理提升與業(yè)務(wù)協(xié)同，增強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率，提高盈利水平。
②未來(lái)承諾期業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
創(chuàng)域?qū)崢I(yè)通過(guò)整合上海關(guān)鎮(zhèn)銓建筑裝潢設(shè)計(jì)有限公司之后，擴(kuò)大了資產(chǎn)規(guī)模，提高了盈利能力，擴(kuò)大可選品類(lèi)，增加了創(chuàng)域?qū)崢I(yè)在套餐細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，未來(lái)持續(xù)盈利能力可期。與此同時(shí)，為了防范未來(lái)可能出現(xiàn)的業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，上市公司采取了以下措施：
A、創(chuàng)域?qū)崢I(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)于關(guān)鎮(zhèn)銓公司的業(yè)務(wù)整合后，未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將迅速增長(zhǎng)；
B、從交易合同的角度，已經(jīng)約定業(yè)績(jī)對(duì)賭及補(bǔ)償條款，請(qǐng)見(jiàn)具體合同條款。
③管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性
創(chuàng)域?qū)崢I(yè)的管理團(tuán)隊(duì)比較穩(wěn)定，同時(shí)為了確保未來(lái)團(tuán)隊(duì)保持持續(xù)穩(wěn)定性，上市公司將采取以下措施：
A、創(chuàng)域?qū)崢I(yè)原有股東同意，將以其剩余股權(quán)對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)；
B、承諾期全部實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)高于承諾期合計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的，超額部分可按一定比例作為創(chuàng)域?qū)崢I(yè)管理層的獎(jiǎng)勵(lì)；
C、本次收購(gòu)協(xié)議中約定，核心員工簽署承諾服務(wù)期限為5年的勞動(dòng)合同；
D、未來(lái)東易日盛可考慮在上市公司層面予以一定股權(quán)激勵(lì)以保證核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。
④未來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
此次收購(gòu)后，東易日盛主要以戰(zhàn)略管控為主，通過(guò)股東會(huì)和董事會(huì)把握創(chuàng)域?qū)崢I(yè)發(fā)展方向，并派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)于創(chuàng)域?qū)崢I(yè)財(cái)務(wù)核算與資金管理，防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)三年將加強(qiáng)創(chuàng)域?qū)崢I(yè)管理團(tuán)隊(duì)與東易日盛交流，進(jìn)一步建立互信與業(yè)務(wù)協(xié)同，使創(chuàng)域?qū)崢I(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展能夠在東易日盛整體戰(zhàn)略框架內(nèi)有序執(zhí)行。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)的意見(jiàn)
（一）監(jiān)事會(huì)審議意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目，有利于提高募集資金使用效率，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置和最大效益，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略的實(shí)際狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、公司本次變更部分募集資金用途系結(jié)合自身行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和企業(yè)目前發(fā)展戰(zhàn)略所做出的決策，變更后的募投項(xiàng)目發(fā)展方向仍圍繞公司主業(yè)與發(fā)展定位。本次變更部分募集資金用途有利于提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置和最大效益， 不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，且符合全體股東的利益。
2、本次變更募集資金投資項(xiàng)目履行了必要的程序，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)。
（三）公司保薦機(jī)構(gòu)
股份有限公司的核查意見(jiàn)
本保薦機(jī)構(gòu)核查了公司與集艾設(shè)計(jì)、創(chuàng)域?qū)崢I(yè)簽訂的收購(gòu)協(xié)議，相關(guān)董事會(huì)、股東會(huì)決議及相關(guān)會(huì)議記錄，并重點(diǎn)核查了集艾設(shè)計(jì)以及創(chuàng)域?qū)崢I(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，同時(shí)查閱了募集資金臺(tái)賬、銀行流水、募集資金使用審批單等相關(guān)文件資料，認(rèn)為本次變更是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司和股東利益的情形。
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目變更已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及等相關(guān)規(guī)定的要求。本次變更募集資金用途尚需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月十四日