綠創環保第六屆董事會第一次會議決議公告

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　　公告編號：2016-015 股份代碼：430004 股份簡稱：綠創環保 主辦券商：廣發證券 北京綠創環保設備股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京綠創環保設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議，于 2016 年 5 月 26 日上午在北京市昌平區振興路 28 號綠創環保工業園綜合樓 二樓第一會議室召開。 會議通知于 2016 年 4 月 27 日以傳真或郵件方式送達各位董事。公司董事 7人，實際參會表決董事 7 人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長姜鵬明先生主持，公司 5 名監事和部分高級管理人員列席了會議。 會議在保障董事充分表達意見的前提下，經過充分討論與審議，形成如下決議： 審議通過《關于選舉公司董事長的議案》； 選舉姜鵬明先生為第六屆董事會董事長任期三年。 表決結果：同意票 6 票，反對票 1 票，棄權票 0 票。 審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。 原高級管理人員副總經理、董事會秘書兼財務總監尹翔女士，任期屆滿離職后將不再擔任公司任何職務。 經董事長提名，董事會聘任：白遵法為公司總經理，任期三年；張曉娟為公司董事會秘書，任期三年。 經總經理提議，聘任如下高管人員，并在董事會備案：聘任吳幫玉為技術總監，聘期三年。 經董事會討論并征得本人同意，為了保證公司財務工作及相關工作正常運行，由總經理白遵法暫行代理公司財務總監職責；公司承諾將盡快聘任正式財務總監承擔公司相關工作。 表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 后附公司董事長及高管人員簡歷 特此公告！ 北京綠創環保設備股份有限公司董事會 2016 年 5 月 26 日公司董事長及高管人員簡歷姜鵬明，男，1952 年出生，中共黨員，博士，研究員，注冊環保工程師，現任北京市昌平區政協委員，美國西方環境科學院的研究員，中國環保產業協會常務理事，機動車污染控制委員會副主任，中國汽車工程學會環保分會副主任委員，北京市環保產業協會副會長，北京企業聯合會副會長，北京市僑聯歸國留學人員聯誼會副主席，國務院發展研究中心企業家調查系統理事，中國知識產權研究會理事。1997 年創辦北京綠創環保科技有限責任公司出任董事長，2005 年公司增資并更名為北京綠創環保集團有限公司，姜鵬明出任董事長至今。截 至 5月 26 日持有公司股份 1，480，325 股，占公司股本的 1.48%。 吳幫玉，男，1962 年出生，中共黨員，大學本科，高級工程師，1994 年被評為安徽省“十佳”青年工程師榮譽稱號。2001 年起就職于北京綠創環保設備股份有限公司，2005 年起任公司技術總監。截至 5月 26 日持有公司股份 100，000 股，占公司股本的 0.1%。 白遵法：男，1974 年出生，中共黨員，國家注冊質量工程師，大學本科學歷，2008 年赴新加坡國際管理學院參加“卓越企業領導力高級培訓班”，取得結業證書。曾任多元電氣集團生產部經理、運營部經理、物流事業部總經理，北京明航技術研究所運營部和研發部經 理。2006 年進入北京綠創環保集團后任北京綠創聲學工程股份有限公司運營總監。現任北京 綠創環保設備股份有限公司總經理。截至 5 月 26 日持有公司股份 2，940，000 股，占公司股本 的 2.94%。 張曉娟， 女， 1983 年出生， 大學本科學歷，曾任北京清大天一生物技術有限公司人事主管，北京知蜂堂蜂產品有限公司人事主管。 2010 年 6 月起就職于北京綠創環保設備股份有限公司任人事主管。現任北京綠創環保設備股份有限公司人力行政部經理。截至 5 月 26日持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。