證券代碼：000606 證券簡稱：
神州易橋信息服務股份有限公司
第七屆董事會2017年第一次臨時
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2017年第一次臨時會議通知于2017年1月10日以傳真和電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年1月13日以通訊表決方式召開，會議會場設在西寧市城北區(qū)緯一路18號公司會議室，本次會議應參加表決董事7名（其中獨立董事3名），實際參加表決董事7名。會議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)會議審議，形成如下決議：
1、會議7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員的議案》；
同意增補董事連杰先生為公司董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員。
增補委員后，公司第七屆董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會的成員為：彭聰、趙俠、袁軍、黃海勇、連杰。
2、會議7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
會議同意全資子公司神州易橋（北京）財稅科技有限公司將閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品不超過人民幣12,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。此議案尚需提交股東大會批準，自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-007）。
三、備查文件
1、與會董事簽字的公司第七屆董事會2017年第一次臨時會議決議。
2、獨立董事關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品事項的獨立意見。
特此公告。
神州易橋信息服務股份有限公司董事會
二○一七年一月十四日
神州易橋信息服務股份有限公司
第七屆監(jiān)事會2017年第一次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會2017年第一次臨時會議通知于2017年1月10日以傳真和電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年1月13日以通訊表決方式召開，會議會場設在西寧市城北區(qū)緯一路18號公司會議室，本次會議應參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)會議審議，形成如下決議：
1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
會議同意全資子公司神州易橋（北京）財稅科技有限公司將閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品不超過人民幣12,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。此議案尚需提交股東大會批準，自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-007）。
三、備查文件
1、與會監(jiān)事簽字的公司第七屆監(jiān)事會2017年第一次臨時會議決議。
特此公告。
神州易橋信息服務股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年一月十四日
神州易橋信息服務股份有限公司
關(guān)于全資子公司使用自有資金購買
銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年1月13日召開了第七屆董事會2017年第一次臨時會議、第七屆監(jiān)事會2017年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。為了充分利用閑置自有資金，提高資金收益，公司同意神州易橋（北京）財稅科技有限公司（以下簡稱“易橋財稅科技”）及其下屬子公司在保證公司正常經(jīng)營的前提下，使用閑置自有資金購買不超過人民幣12,000萬元銀行理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。具體情況如下：
一、本次使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況
（一）投資目的
在保證公司正常經(jīng)營的前提下，使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品，提高公司資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。
（二）投資額度
易橋財稅科技在授權(quán)期限內(nèi)使用理財?shù)馁Y金規(guī)模不超過人民幣12,000萬元，用于購買安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上述投資額度尚需提交公司股東大會批準。
（三）投資品種
用于購買安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產(chǎn)品。選擇在
等商業(yè)銀行購買。理財種類包括通知存款、定期存款、固定期限理財、無固定期限理財?shù)取＠碡敭a(chǎn)品預期收益為年化1%-3%。
（四）投資期限
自公司股東大會審議通過該項議案之日起12個月內(nèi)有效。
（五）資金來源
以易橋財稅科技閑置自有資金作為理財產(chǎn)品投資的資金來源。
（六）實施方式
由公司股東大會審議批準，授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使該項投資決策權(quán)。
二、投資風險、風險控制措施
1、公司相關(guān)部門及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的金融機構(gòu)進行合作，控制投資風險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在充分保障日常經(jīng)營資金需求、不影響公司正常經(jīng)營活動并有效控制風險的前提下，使用部分自有資金投資銀行理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金利用效率和收益，符合公司及全體股東的利益。
四、公告日前十二個月內(nèi)自有資金購買理財產(chǎn)品的情形
截止目前，易橋財稅科技及其下屬子公司前十二個月內(nèi)累計購買理財產(chǎn)品15,500萬元，其中7,500萬元已經(jīng)贖回，尚有8,000萬元理財產(chǎn)品未到期。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司全資子公司易橋財稅科技使用閑置的自有資金購買銀行理財產(chǎn)品，其審議程序和決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)控措施和制度健全，同時，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分閑置自有資金，投資于安全性高、流動性強的銀行理財品種，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
因此，同意易橋財稅科技將閑置自有資金購買安全性高、流動性、低風險的理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品不超過人民幣12,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
六、備查文件
1、與會董事簽字的公司第七屆董事會2017年第一次臨時會議決議。
2、與會監(jiān)事簽字的公司第七屆監(jiān)事會2017年第一次臨時會議決議。
3、獨立董事關(guān)于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品事項的獨立意見。
特此公告。
神州易橋信息服務股份有限公司董事會
二○一七年一月十四日
神州易橋信息服務股份有限公司
關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金
購買銀行保本型理財產(chǎn)品的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月22日召開了第七屆董事會2016年第十三次臨時會議、第七屆監(jiān)事會2016年第十次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的議案》。為了充分利用閑置募集資金，提高資金收益，公司及子公司企業(yè)管家（北京）科技服務有限公司在保障募集資金投資項目順利進行和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金分別為不超過人民幣15,000萬元，總計不超過人民幣30,000萬元用于購買銀行保本型理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司2016年12月23日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2016-092）。
近日，公司在董事會授權(quán)額度范圍內(nèi)購買相關(guān)產(chǎn)品，具體情況如下：
一、理財產(chǎn)品的主要情況
二、投資風險、風險控制措施
（一）投資風險
1、雖然保本型銀行理財產(chǎn)品保證本金安全，屬于低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）控制措施
1、公司及時分析和跟蹤募集資金投資理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
2、公司財務部對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。
3、公司內(nèi)部審計部門定期對募集資金的存放與使用情況進行檢查，并及時向?qū)徲嬑瘑T會報告檢查結(jié)果。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用部分暫時閑置募集資金用于購買銀行保本型理財產(chǎn)品，是為充分利用暫時閑置募集資金，在保障募集資金投資項目順利進行和募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響募集資金投資項目建設，不影響公司主營業(yè)務運營。以部分暫時閑置募集資金購買銀行保本型理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多投資回報，符合公司及全體股東的利益。
四、公告日前十二個月內(nèi)募集資金購買理財產(chǎn)品的情形
截止本公告日，公司前十二個月內(nèi)不存在使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況。
五、備查文件
1、中國銀行股份有限公司按期開放理財產(chǎn)品證實書。
特此公告。
神州易橋信息服務股份有限公司
董事會
二○一七年一月十四日