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　　神州易橋信息服務股份有限公司第七屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2017年第一次臨時會議通知于2017年1月10日以傳真和電子郵件方式發出，會議于2017年1月13日以通訊表決方式召開，會議會場設在西寧市城北區緯一路18號公司會議室，本次會議應參加表決董事7名（其中獨立董事3名），實際參加表決董事7名。會議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相關規定。

　　二、會議審議情況

　　經會議審議，形成如下決議：

　　1、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于增補董事會發展戰略委員會委員的議案》；

　　同意增補董事連杰先生為公司董事會發展戰略委員會委員。

　　增補委員后，公司第七屆董事會發展戰略委員會的成員為：彭聰、趙俠、袁軍、黃海勇、連杰。

　　2、會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產品的議案》。

　　會議同意全資子公司神州易橋（北京）財稅科技有限公司將閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產品，購買理財產品不超過人民幣12,000萬元。在上述額度內，資金可以滾動使用。此議案尚需提交股東大會批準，自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：2017-007）。

　　1、與會董事簽字的公司第七屆董事會2017年第一次臨時會議決議。

　　2、獨立董事關于全資子公司使用自有資金購買銀行理財產品事項的獨立意見。

　　神州易橋信息服務股份有限公司

　　二○一七年一月十四日