證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2015-068

廣東易事特電源股份有限公司

關于 2015 年第三次臨時股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；

3、本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式；

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人：公司董事會。

（1）現場會議時間：2015 年 6 月 5 日（周五）下午 14:40。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2015 年 6 月 5 日交易

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2015 年 6 月 4 日下午

3、會議召開地點：廣東省東莞市松山湖科技產業園區工業北路 6 號公司四

4、會議召開方式：采用現場會議與網絡投票相結合的方式。

5、會議主持人：公司董事長何思模先生。

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司

股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

1、出席會議的總體情況

參加本次會議的股東及股東授權委托代表總計 9 人，代表股份數

2、現場出席會議情況

出席現場投票的股東及股東授權委托代表 9 人，代表股份數 132,972,212

股，占公司有表決權股份總數的 74.3277%。

通過網絡投票出席會議的股東及股東授權委托代表 0 人，代表股份數 0 股，

占公司有表決權股份總數的 0%。

4、公司董事、監事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

5、北京德恒（深圳）律師事務所劉震國律師、何煦律師出席本次股東大會

進行了見證，并出具了法律意見書。

二、 議案審議表決情況

與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式審議通過了下列

1、審議通過了《關于調整公司經營范圍的議案》

表決結果：同意 132,972,212 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總

數的 100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0

股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 %。

其中：除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東同意

772,212 股，占該等股東有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占該等股東有表決

權股份數的 0%；棄權 0 股，占該等股東有表決權股份數的 0%。

2、以特別決議審議通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》

表決結果：同意 132,972,212 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數

的 100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，

占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 0 %。

其中：除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東同意

772,212 股，占該等股東有表決權股份數的 100%；反對 0 股，占該等股東有表決

權股份數的 0%；棄權 0 股，占該等股東有表決權股份數的 0%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會聘請了北京德恒（深圳）律師事務所劉震國律師、何煦律師進

行現場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集

和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形

成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會規則》

等法律法規的規定，本次股東大會決議合法有效。

1、《廣東易事特電源股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議》；

2、《北京德恒（深圳）律師事務所關于廣東易事特電源股份有限公司 2015

年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

廣東易事特電源股份有限公司董事會