本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人：北蘇拉威西

●本次擔(dān)保金額：合計(jì)100,000 萬元人民幣

●已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額：10,000萬美元

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

●對(duì)外擔(dān)保逾期累計(jì)數(shù)量：0

●本公司：指安徽海螺水泥股份有限公司

一、擔(dān)保情況概述

因項(xiàng)目工程建設(shè)資金需要，北蘇拉威西海螺水泥有限公司（“北蘇海螺”）擬向中國進(jìn)出口銀行安徽省分行申請(qǐng)貸款，貸款金額為 100,000萬元人民幣，貸款期限為10年。為支持北蘇海螺的項(xiàng)目建設(shè)，本公司董事會(huì)于 2017年2月3日批準(zhǔn)了關(guān)于本公司為北蘇海螺銀行貸款提供擔(dān)保的議案，擔(dān)保金額為100,000 萬元人民幣，擔(dān)保期限為10年，本公司此次為北蘇海螺提供擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證。

二、被擔(dān)保人的基本情況

北蘇海螺是本公司在印度尼西亞北蘇拉威西省投資設(shè)立的全資子公司，法定代表人吳自龍，主要經(jīng)營水泥、熟料的生產(chǎn)與銷售，目前尚處于項(xiàng)目建設(shè)期，其最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）如下表所示：

三、董事會(huì)意見

經(jīng)本公司財(cái)務(wù)等專業(yè)部門評(píng)估，認(rèn)為北蘇海螺的貸款是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)的需要，貸款資金將全部用于北蘇海螺的項(xiàng)目建設(shè)，北蘇海螺資信狀況良好，具備償債能力。為此，董事會(huì)同意本公司為北蘇海螺的銀行貸款提供全額擔(dān)保。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為 11.77億元人民幣，占本公司 2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 1.7%；本公司對(duì)全資或控股子公司提供擔(dān)保的擔(dān)保總額為 200.96億元人民幣（其中含已批準(zhǔn)但尚未使用的擔(dān)保額度133.17億元人民幣）占本公司 2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 29.03%；逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為 0。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的董事會(huì)決議；

2、北蘇海螺營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

安徽海螺水泥股份有限公司

董事會(huì)

二○一七年二月三日