證券代碼：002713證券簡稱：
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次臨時(shí)會議決定于2017年2月8日在公司會議室召開2017年第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議的時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年2月8日（星期三）上午9:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日下午15：00至2017年2月8日下午15：00的任意時(shí)間。
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年1月25日（星期三）
（1）截至2017年1月25日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會并參加表決，股東可以委托代理人出席會議和參加現(xiàn)場表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票，該代理人不必是股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、《公司2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》
2、《公司2017年度閑置募集資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》
3、《關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)的暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次臨時(shí)會議審議通過。
三、現(xiàn)場會議參加方法
1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層證券部
5、注意事項(xiàng)：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。
五、會議聯(lián)系方式
1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層?xùn)|易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司證券部
會議聯(lián)系人:楊柳女士
2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)半天，與會人員食宿及交通費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
1、公司第三屆董事會第二十九次臨時(shí)會議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱：
委托人帳號：持股數(shù)：股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：
被委托人姓名：被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：
委托人對審議事項(xiàng)的指示：
1、請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“贊成”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）
2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名：（法人股東加蓋公章）
委托日期：二〇一七年月日
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362713
2、投票簡稱：東易投票
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“東易投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東大會對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應(yīng)的議案號為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。股東大會上對同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對議案互斥情形予以特別提示。
對于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類推。如議案2為選舉獨(dú)立董事，則2.01元代表第一位候選人，2.02元代表第二位候選人，依此類推。
對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個(gè)議案，如議案3為選舉獨(dú)立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨(dú)立董事，則4.01元代表第一位候選人，4.02元代表第二位候選人，依此類推。
表1：股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
對于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。
表2：表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年2月7日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。