證券代碼：002713 證券簡稱：

家居裝飾集團股份有限公司

關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2017 年 1 月 24

日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資

東大會的通知》（公告編號：臨 2017-011），公司 2017 年第二次臨時股東大

會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，其中現場會議將于 2017 年 2 月 8

日上午 9：30 在北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心20層會議室召開。本次

臨時股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、

規范性文件及《公司章程》的相關規定。現將本次臨時股東大會相關事項提示如

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中

華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

現場會議召開時間：2017年2月8日（星期三）上午9:30

網絡投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年2月8

日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票

系統進行網絡投票的具體時間為2017年2月7日下午15：00至2017年2月8日下午15：

5、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件1）委

托他人出席現場會議進行投票表決。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有

股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、

網絡投票或符合規定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2017年1月25日（星期三）

（1）截至2017年1月25日（星期三）下午交易結束后在中國登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本

次臨時股東大會并參加表決，股東可以委托代理人出席會議和參加現場表決，或

在網絡投票時間內參加投票，該代理人不必是股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

8、現場會議的地點：北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議

1、《公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》

2、《公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的議案》

3、《關于簽署轉讓參股公司上海易日升金融服務有限公司股權的<股權轉讓

補充協議>暨關聯交易的議案》

上述議案已經公司第三屆董事會第二十九次臨時會議審議通過，詳見2017

三、現場會議參加方法

1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營業執

照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持

有授權委托書和出席人身份證。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證

辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達公司的時間為準。

4、登記地點：北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層證券部

5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參

會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

四、參與網絡投票的投票程序

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

票的具體操作流程見附件2。

1、現場會議聯系方式

聯系地址：北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層

飾集團股份有限公司證券部

會議聯系人:楊柳女士

2、現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次會議的進

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2017年第二次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席

集團股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人帳號： 持股數： 股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

委托人對審議事項的指示：

公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的議案

公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的議案

關于簽署轉讓參股公司上海易日升金融服務有限公司股權

的《股權轉讓補充協議》暨關聯交易的議案

1、請在“表決事項”欄目相對應的“贊成”或“反對”或“棄權”空格內

填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、

填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

委托人簽名：（法人股東加蓋公章）

委托日期：二〇一七年 月 日

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

2、投票簡稱：東易投票

4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

交易終端網絡投票專用界面進行投票。

交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

（2）選擇公司會議進入投票界面；

（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案

交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程

（1）在投票當日，“東易投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審

（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00

元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別

申報。股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），

對應的議案號為100，申報價格為100.00元。股東大會上對同一事項有不同議案

的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設置總議

案，并對議案互斥情形予以特別提示。

對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議

案2下全部子議案進行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中

子議案②，依此類推。如議案2為選舉獨立董事，則2.01元代表第一位候選人，

2.02元代表第二位候選人，依此類推。

對于選舉董事、監事議案采用累積投票的，如獨立董事和非獨立董事分別選

舉，需設置為兩個議案，如議案3為選舉獨立董事，則3.01元代表第一位候選人，

3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨立董事，則4.01元代表第一位候

選人，4.02元代表第二位候選人，依此類推。

表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表

公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的議案

公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的議案

關于簽署轉讓參股公司上海易日升金融服務有限公司股權的《股權

轉讓補充協議》暨關聯交易的議案

（4）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票

制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3

股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選

對于采用累積投票制的議案，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，

如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人

數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

表2：表決意見對應“委托數量”一覽表

（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

二、通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年2月7日（現場股東大會召開前一

日）下午3：00，結束時間為2017年2月8日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

[股東會]東易日盛:關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告