恒潤高科:第一屆董事會第十三次會議議決公告

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　　證券代碼：836021 證券簡稱：恒潤高科 主辦券商：中信建投

　　成都恒潤高新科技股份有限公司

　　第一屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開情況及出席情況

　　成都恒潤高新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十三次會議于2017年1月24日在公司會議室召開。本次會議應出席的董事5人，實際出席會議并參與表決的董事5人，會議由董事長李偉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　二、會議議案及表決情況

　　本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過《關于向中國農業銀行股份有限公司成都青羊支行申請續貸的議案》。

　　ZL201320890012.7)向中國農業銀行股份有限公司成都青羊支行提供質押擔保。

　　公司股東李偉、李芮嵐為該筆貸款提供連帶保證擔保，該貸款所涉關聯擔保事項已通過2017年第一次臨時股東大會審議，并于2016年 12月 30日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)進行披露，詳見2016-039號《關于預計2017年度日常性關聯交易的公告》。

　　議案表決情況：同意票數為 5票；反對票數為 0 票；棄權票數

　　該項融資屬于2017年第一次臨時股東大會審議通過《關于2017

　　年公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》的授信額度范圍內，本議案無需提交股東大會審議。

　　1、經與會董事簽字確認的《成都恒潤高新科技股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》。

　　成都恒潤高新科技股份有限公司

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