上海美特斯邦威服飾股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以書面和電子郵件方式向董事發出第三屆董事會第二十六次會議通知，會議于2017年2月24日在上海市浦東新區康橋東路800號公司會議室召開。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，包括胡佳佳、胡周斌、莊濤、郁亮、單喆慜,\u00A0獨立董事郁亮、單喆慜以電話會議方式參加本次會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長胡佳佳女士主持，經出席會議的董事簽署表決，會議一致通過并形成如下決議：

一、\u00A0審議通過《關于2016年度計提資產減值準備的議案》

會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2016年度計提資產減值準備的議案》。

根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》相關規定的要求，為更加真實、準確地反映公司截止2016年12月31日的財務狀況，公司對2016年末的存貨、應收賬款、其他應收款及長期待攤費用等資產進行了全面清查。在清查的基礎上，對資產的價值進行了充分的分析和評估，本著謹慎性原則，公司擬對存在減值跡象的資產計提減值準備，總額共計約32,614.54萬元。

相關詳情可參見公司同期對外披露《關于2016年度計提資產減值準備的公告》（編號：臨2017-008）。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事會