原標(biāo)題：寧波杉杉股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份公告編號(hào)：2017-016

寧波杉杉股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年3月10日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號(hào)杉杉新能源產(chǎn)業(yè)基地綜合研發(fā)中心D區(qū)3F多功能廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決。董事長莊巍先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司八屆董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉董事翁惠萍先生為本次會(huì)議主持人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事莊巍先生、陳光華先生、任偉泉先生、陳全世先生、徐逸星女士及郭站紅先生因工作原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席1人，監(jiān)事沈侶研先生、宮毅先生、陳琦女士及惠穎女士因工作原因未能出席；

3、董事會(huì)秘書錢程先生出席本次股東大會(huì)；部分高管列席。

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：曹程鋼律師、張揚(yáng)律師

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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