歐普照明股份有限公司

關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”）于近日收到董事會秘書吳一鳴先生提交的書面辭職報告。因個人原因，吳一鳴先生申請辭去公司董事會秘書職務。吳一鳴先生辭職報告自送達公司董事會之日起生效。吳一鳴先生辭職后，將不在公司擔任任何職務。公司董事會對吳一鳴先生在任職期間勤勉盡責、恪盡職守的工作，尤其是對公司上市所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司于2017年3月16日召開了第二屆董事會第十五次會議，應出席董事9名，實際出席董事9人，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任財務總監韓宜權先生為公司董事會秘書，任期與公司第二屆董事會任期一致（韓宜權先生簡歷附后）。

韓宜權先生已經取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，不存在不適合擔任董事會秘書的情形。

公司獨立董事對此發表意見：經審閱韓宜權先生個人簡歷，未發現存在《公司法》第146條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。本次聘任公司董事會秘書的程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，所聘任董事會秘書具備法律、法規及公司章程規定的任職條件。同意聘任韓宜權先生為公司董事會秘書。

歐普照明股份有限公司

二〇一七年三月十八日

韓宜權，男，1975年出生，中國國籍，無境外居留權。畢業于合肥經濟技術學院（1999年并入中國科技大學）會計學專業，經濟學學士。1999年7月至2009年10月，歷任青島海爾電子有限公司成本會計、海爾國內貿易公司的財務主管和部長、海爾計算機有限公司財務總監、海爾歐洲貿易有限公司財務總監、海爾集團電熱本部總會計師，海爾集團商流本部中國區財務總監。2009年11月至2012年12月擔任安徽佳通輪胎有限公司總會計師。2013年1月至今擔任歐普照明中國區財務總監，2015年1月起任公司財務總監（財務負責人）。