證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2017-008\r\n\r\n 廣東萬和新電氣股份有限公司\r\n\r\n 關于獨立董事逝世的公告\r\n\r\n 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。\r\n\r\n 廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會獲悉，公司獨立董事鄒時智先生因病不幸逝世。\r\n\r\n 鄒時智先生自2015年12月21日起擔任公司獨立董事、薪酬與考核委員會\r\n\r\n召集人、戰略與發展管理委員會委員和提名委員會委員。鄒時智先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，以非常敬業的態度履行了作為獨立董事應盡的職責和義務，在保障公司董事會合規決策、維護公司及股東的整體利益等方面做出了重要貢獻。\r\n\r\n 公司董事會對鄒時智先生在任職期間為公司所做的努力和貢獻深表感謝，公司全體董事、監事、高級管理人員及全體員工對鄒時智先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問。\r\n\r\n 鄒時智先生逝世后，公司獨立董事由3人減少為2人，仍符合《公司法》等\r\n\r\n有關法規的規定。公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等規定補選獨立董事并及時公告。在新任獨立董事選舉產生之前，公司獨立董事事務暫由王瑋女士、何夏蓓女士兩位獨立董事履行。\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n 廣東萬和新電氣股份有限公司董事會\r\n\r\n 2017年3月29日