恒福股份:2016年第五次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：832453 證券簡稱：恒福股份 主辦券商：廣發證券 廣州恒福茶文化股份有限公司 2016年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2016年12月23日 2.會議召開地點：廣州市天河區黃埔大道西76號盈隆廣場2303 房 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：徐結根 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 會議召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共4人，持 有表決權的股份70,973,600股，占公司股份總數的81.60%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于公司投資設立子公司的議案》 1.議案內容 結合公司發展戰略及規劃，為吸納內外部優秀人員共同發展公司在重慶地區的業務、整合行業資源、充分發揮負責人的主人翁精神、積極開拓市嘗獲取高端文化資源，以及全面提升公司的綜合實力與市場競爭力，公司擬在重慶設立子公司。該子公司的注冊資本擬為人民幣3,000,000.00元，其中，廣州恒福茶文化股份有限公司出資人民幣 1,560,000.00 元，占注冊資本的 52.00%；萬血川出資人民幣1,140,000.00元，占注冊資本的 38.00%；鄒紅波出資人民幣300,000.00元，占注冊資本的10.00%。本次對外投資設立子公司按照相關法律法規不構成重大資產重組。 2.議案表決結果： 同意股數70,973,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 (二)審議通過《關于重新制定公司章程的議案》 1.議案內容 因公司實際經營管理的需要，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的規定，公司重新制定公司章程，并擬提請股東大會授權董事會辦理本次章程制定相關工商備案手續。 2.議案表決結果： 同意股數70,973,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 (三)審議通過《關于變更公司名稱的議案》 1.議案內容 因生產經營需要，公司擬將公司名稱由“廣州恒福茶文化股份有限公司”變更為“恒福茶文化股份有限公司”(具體以公司登記機關核準的名稱為準)。 2.議案表決結果： 同意股數70,973,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 (四)審議通過《關于修改公司章程的議案》 1.議案內容 因公司擬變更公司名稱，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規的規定，公司對現行公司章程進行了修訂，并擬提請股東大會授權董事會根據實際情況確定最終的修訂內容。 2.議案表決結果： 同意股數70,973,600股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 三、備查文件目錄 《廣州恒福茶文化股份有限公司2016年第五次臨時股東大會決議》 廣州恒福茶文化股份有限公司 董事會 2016年12月26日 [點擊查看PDF原文]