\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

\u00A0\u00A0公司董事會于2017年3月9日通過公司指定信息披露報刊及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）發布了公司《關于召開2016年年度股東大會的通知》。現發布本次股東大會的提示性公告：

\u00A0\u00A0一、召開會議基本情況

\u00A0\u00A01、股東大會屆次：2016年年度股東大會。

\u00A0\u00A02、會議召集人：公司董事會。

\u00A0\u00A0《關于召開2016年年度股東大會的議案》已于2017年3月7日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過。

\u00A0\u00A03、會議召開的合法、合規性：召開本次股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

\u00A0\u00A0現場會議召開時間：2017年4月10日下午14：30。

\u00A0\u00A0網絡投票時間：2017年4月9日—2017年4月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月9日下午15:00—2017年4月10日下午15:00。

\u00A0\u00A0本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

\u00A0\u00A0（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席（授權委托書見附件2）；

\u00A0\u00A0（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

\u00A0\u00A0（1）2017年3月31日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

\u00A0\u00A0（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

\u00A0\u00A0（3）本公司聘請的律師及其他嘉賓。

\u00A0\u00A07、召開地點：無錫高新技術產業開發區長江南路18號無錫小天鵝股份有限公司會議室。

\u00A0\u00A0二、會議審議事項

\u00A0\u00A01、審議《2016年度財務決算報告》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A02、審議《2016年度利潤分配方案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A03、審議《2016年度董事會工作報告》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司2016年度董事會工作報告》，刊登在2017年3月9日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A04、審議《2016年度監事會工作報告》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司2016年度監事會工作報告》，刊登在2017年3月9日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A05、審議《2016年年度報告及摘要》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司2016年年度報告》和《無錫小天鵝股份有限公司2016年年度報告摘要》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A06、審議《關于聘任2017年度審計機構的議案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A07、審議《關于2017年度預計公司日常關聯交易的議案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司關于2017年度預計公司日常關聯交易的公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A08、審議《關于2017年度申請銀行授信及為子公司提供擔保的議案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司關于2017年度申請銀行授信及為子公司提供擔保的公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A09、審議《關于2017年度以自有閑置資金進行委托理財的議案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司關于2017年度以自有閑置資金進行委托理財的公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A010、審議《公司章程修正案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司章程修正案》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本議案為特別決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上同意方可通過。

\u00A0\u00A011、審議《關于修訂的議案》；

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司股東大會議事規則》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

\u00A0\u00A012、審議《關于增補公司董事的議案》。

\u00A0\u00A012.1 選舉陸劍峰先生為第八屆董事會非獨立董事；

\u00A0\u00A012.2 選舉江鵬先生為第八屆董事會非獨立董事。

\u00A0\u00A0本議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時報》、《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本議案投票采取累積投票制。非獨立董事候選人簡歷附后。

\u00A0\u00A0三、會議登記方法

\u00A0\u00A0（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持授權委托書和出席人身份證。

\u00A0\u00A0（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，還需持授權委托書及其身份證。

\u00A0\u00A0（3）異地股東可用信函或傳真方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發傳真后電話確認。

\u00A0\u00A03、登記地點：無錫高新技術產業開發區長江南路18號

\u00A0\u00A0無錫小天鵝股份有限公司證券部

\u00A0\u00A0四、參加網絡投票的具體操作流程

\u00A0\u00A0在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。

\u00A0\u00A01、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。

\u00A0\u00A02、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

\u00A0\u00A0公司地址：無錫高新技術產業開發區長江南路18號

\u00A0\u00A0聯 系 人：趙玉林

\u00A0\u00A01、第八屆董事會第九次會議決議。

\u00A0\u00A0無錫小天鵝股份有限公司

\u00A0\u00A0二零一七年四月一日

\u00A0\u00A0陸劍峰，男，1973年11月出生，碩士。現任本公司總經理；曾任美的電器家用空調國內事業部總裁、中國營銷總部總裁、美的電器副總裁、美的集團環境電器事業部總經理等職務。

\u00A0\u00A0陸劍峰先生，持有公司股票46,700股，與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，經查詢，陸劍峰先生不是失信被執行人。

\u00A0\u00A0江鵬，男，1973年10月出生，碩士。現任美的集團股份有限公司董事會秘書；曾任廣東美的電器股份有限公司證券事務代表、董事會秘書。

\u00A0\u00A0江鵬先生，未持有公司股票；未受到過中國證監會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，經查詢，江鵬先生不是失信被執行人。

\u00A0\u00A0參加網絡投票的具體操作流程

\u00A0\u00A0一、網絡投票的程序

\u00A0\u00A01、投票代碼：360418（A股、B股）

\u00A0\u00A02、投票簡稱：天鵝投票

\u00A0\u00A03、議案設置及意見表決

\u00A0\u00A0表1：2016年年度股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

\u00A0\u00A0（2）填報表決意見。

\u00A0\u00A0對于非累積投票的議案1至議案11，直接填報表決意見，同意、反對、棄權。

\u00A0\u00A0對于實行累積投票的議案12，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票則視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

\u00A0\u00A0表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

\u00A0\u00A0議案12中股東擁有的選舉票數如下：

\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

\u00A0\u00A0股東可以將票數平均分配給2 位非獨立董事候選人，也可以在2位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

\u00A0\u00A0（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

\u00A0\u00A0在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

\u00A0\u00A0二、通過深交所交易系統投票的程序

\u00A0\u00A02、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

\u00A0\u00A0三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

\u00A0\u00A01、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月9日下午15:00，結束時間為2017年4月10日下午15:00。

\u00A0\u00A02、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

\u00A0\u00A03、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

\u00A0\u00A0茲全權委托 (正楷體)先生\\女士代表本人（單位）出席無錫小天鵝股份有限公司于2017年4月10日召開的2016年年度股東大會，并代表本人（單位）對大會各項議案(不包括臨時議案)按下列意思表示代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（單位）承擔。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可以其認為適當的方式進行表決。

\u00A0\u00A0本人（本單位）對下述議案的投票意見如下：

\u00A0\u00A0委托人姓名： 委托人身份證號碼：

\u00A0\u00A0委托人持股數量： 委托人股票賬戶卡號碼：

\u00A0\u00A0受托人姓名： 受托人身份證號碼：

\u00A0\u00A0委托日期：2017年 月 日\u00A0\u00A0 委托人簽名（或蓋章）：

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