揚子地板2016年年度股東大會通知公告

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公告編號：2017-004 證券代碼：揚子地板 證券簡稱：430539 主辦券商：申萬宏源 安徽揚子地板股份有限公司 2016年年度股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016年年度股東大會。 (二)召集人本次股東大會的召集人為公司董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年 3月 20日上午 9時 結束時間：2017年 3月 20日上午 11時 (五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2017 年 3 月 16 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大 本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。 公告編號：2017-004 會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2、公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人等。 3、公司聘請的律師。 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項 (一)審議《2016年度董事會工作報告》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 (二) 審議《2016年度監事會工作報告》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆監事會第二次會議決議公告》。 (三)審議《2016年年度報告及年度報告摘要》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 (四)審議《2016年度財務決算報告》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 (五)審議《2017年度財務預算報告》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 公告編號：2017-004 (六)審議《2016年度利潤分配方案》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 (七)審議《關于續聘華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 (八)審議《關于預計 2017年度公司日常性關聯交易的議案》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第二次會議決議公告》。 (九)審議《關于公司獨立董事薪酬的議案》； 議案內容詳見 2017 年 2 月 27 日于全國股份轉讓系統指定信息 披露平臺上披露的公司《第三屆董事會都二次會議決議公告》。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表 個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印公告編號：2017-004 (二)登記時間: 2017年 3月 20日 (三)登記地點: 公司會議室 四、其他 (一)會議聯系方式 聯系人：王榮志 聯系地址：安徽省滁州市花園西路 98號 聯系電話：0550-3518777 傳真：0550-3510888 郵政編碼：239000 (二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。 (三)臨時提案 五、備查文件目錄 (一)公司《第三屆董事會第二次會議決議》; (二)公司《第三屆監事會第二次會議決議》。 特此公告。 安徽揚子地板股份有限公司董事會 2017年 2月 27日件，股東賬戶卡。 臨時提案請于會議召開十天前提交。