美的集團(tuán):關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知 2017年04月11日 00:00東方財(cái)富網(wǎng) 手機(jī)客戶(hù)端 | 掃碼下載中金網(wǎng)APP

證券代碼：000333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美的集團(tuán) 公告編號(hào)：2017-014 美的集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2017年3月31日，美的集團(tuán)股份有限公司（以下稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》（該公告已刊登于當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn），定于2017年4月21日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)。 2017年4月10日，公司董事會(huì)收到了公司控股股東美的控股有限公司《關(guān)于增加美的集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)審議議案的臨時(shí)提案函》，提請(qǐng)股東大會(huì)增加審議《關(guān)于因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要修改公司章程的議案》（詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》）。 截至本公告發(fā)布日，美的控股有限公司直接持有本公司2,244,375,000股，占公司股本總數(shù)的34.71%，美的控股有限公司的臨時(shí)提案申請(qǐng)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 公司董事會(huì)就召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)相關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)的屆次 本次召開(kāi)的股東大會(huì)為公司2016年年度股東大會(huì)。 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》已經(jīng)公司于2017年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性情況：召開(kāi)本次年度股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、本次年度股東大會(huì)召開(kāi)日期與時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年4月21日(星期五)下午14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年4月20日—2017年4月21日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月20日下午15:00—2017年4月21日下午15:00。 5、會(huì)議召開(kāi)方式： 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （3）本次股東大會(huì)提供征集投票權(quán)方式，公司獨(dú)立董事黎文靖先生就本次股東大會(huì)審議的所有議案向公司全體股東征集投票權(quán)，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于包括股權(quán)激勵(lì)在內(nèi)相關(guān)議案的投票委托征集函》。 公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年4月14日。 7、出席對(duì)象 （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）本公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)美的大道6號(hào)美的總部大樓C407會(huì)議室。 9、中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票 公司本次股東大會(huì)表決票統(tǒng)計(jì)時(shí)，將會(huì)對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽(tīng)取《獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》； （二）審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； （三）審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； （四）審議《2016年度報(bào)告及其摘要》（公司2016年度報(bào)告全文及摘要已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)，2016年度報(bào)告摘要同時(shí)披露于公司指定信息披露報(bào)刊）； （五）審議《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》； 經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為9,579,463,000元，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金957,946,000元，加上年初未分配利潤(rùn) 9,878,385,000元，減去已分配的利潤(rùn)5,120,869,000元，實(shí)際可分配利潤(rùn)為13,379,033,000元。 公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本6,465,677,368股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金10.00元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金共計(jì)6,465,677,368.00元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 （六）審議《關(guān)于公司第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》（《公司第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)，草案摘要同時(shí)披露于公司指定信息披露報(bào)刊）； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 （七）審議《關(guān)于制定的議案》（《公司第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 （八）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 （九）審議《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》（《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)，草案摘要同時(shí)披露于公司指定信息披露報(bào)刊）； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。股東大會(huì)審議該議案時(shí)，參與該激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 （十）審議《關(guān)于制定〈2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》（《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)）； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。股東大會(huì)審議該議案時(shí)，參與該激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 （十一）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。股東大會(huì)審議該議案時(shí)，參與該激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 （十二）逐項(xiàng)審議《關(guān)于 2017 年度為下屬控股子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于2017年度為下屬控股子公司及參股公司提供擔(dān)保的公告》）； 12.1 為美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司提供擔(dān)保之子議案； 12.2 為廣東美的制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案； 12.3 為廣州華凌制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案； 12.4 為佛山市美的開(kāi)利制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案； 12.5 為廣東美的廚房電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案； 12.6 為廣東威特真空電子制造有限公司提供擔(dān)保之子議案； 12.7 為佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.8 為廣東美的暖通設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.9 為廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.10 為廣東美的希克斯電子有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.11 為廣東美的生活電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.12 為佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.13 為廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.14 為佛山市順德區(qū)美的飲水機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.15 為佛山市美的清湖凈水設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.16 為廣東美的環(huán)境電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.17 為廣東美芝制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.18 為廣東美芝精密制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.19 為廣東威靈電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.20 為佛山市威靈洗滌電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.21 為寧波美的聯(lián)合物資供應(yīng)有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.22 為佛山市威靈材料供應(yīng)有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.23 為廣州凱昭商貿(mào)有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.24 為廣東美的集團(tuán)蕪湖制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.25 為蕪湖美智空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.26 為合肥美的電冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.27 為湖北美的電冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.28 為合肥華凌股份有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.29 為廣州美的華凌冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.30 為合肥美的暖通設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.31 為合肥美聯(lián)博空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.32 為蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.33 為蕪湖美的廚房電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.34 為安徽美芝制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.35 為安徽美芝精密制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.36 為威靈（蕪湖）電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.37 為安得智聯(lián)科技股份有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.38 為合肥美的洗衣機(jī)有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.39 為江蘇美的清潔電器股份有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.40 為江西美的貴雅照明有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.41 為重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.42 為浙江美芝壓縮機(jī)有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.43 為美的國(guó)際控股有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.44 為美的國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.45 為美的電器（BVI）有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.46 為美的制冷（香港）有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.47 為卡普澳門(mén)離岸商業(yè)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.48 為威靈國(guó)際香港有限公司 WellingInternationalHongKongLimited提供 擔(dān)保之子議案；12.49 為美的投資發(fā)展有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.50 為主力電器香港有限公司 MainPowerElectricalFactoryLtd提供擔(dān)保之 子議案；12.51 為美的電器（新加坡）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.52 為東芝生活電器株式會(huì)社及下屬子公司提供擔(dān)保之子議案；12.53 為美的生活電器（越南）有限公司提供擔(dān)保之子議案；12.54 為SpringerCarrierLtda.及ClimazonIndustrialLtda.提供擔(dān)保之子議案；12.55 為Carrier(Chile)S.A.提供擔(dān)保之子議案；12.56 為美的電器（荷蘭）有限公司 MideaElectricsNetherlandsB.V.提供擔(dān)保 之子議案；12.57 為美的空調(diào)（美國(guó)）有限公司 MIDEAAMERICACORP.提供擔(dān)保之子議案；12.58 為美的印尼合資公司PT.MIDEAPlanetindonsia提供擔(dān)保之子議案；12.59 為馬來(lái)西亞合資公司 MideaScott&EnglishElectronicsSDNBHD提供擔(dān) 保之子議案； 12.60 為美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEAAMERICA(CANANDA)CORP.提供 擔(dān)保之子議案； 12.61 為美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEAMéXICO,S.DER.L.DEC.V.提供擔(dān)保 之子議案； 12.62 為日電俄羅斯公司 OrientHouseholdAppliancesLtd.提供擔(dān)保之子議案； 12.63 為MideaElectricNetherlands（Ⅰ）B.V.提供擔(dān)保之子議案； 12.64 為Mideaindiaprivatelimited 提供擔(dān)保之子議案； 12.65 為MideaElectricTrading(Thailand)Limited 提供擔(dān)保之子議案； 12.66 為美的開(kāi)利埃及 Miraco 公司 MisrRefrigerationandairconditioning ManufacturingCo.提供擔(dān)保之子議案； 12.67 為美的菲律賓公司ConcepcionMideaINC 提供擔(dān)保之子議案。 上述各項(xiàng)子議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 （十三）審議《關(guān)于2017年外匯資金衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)投資的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2017年外匯資金衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)投資的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》）； （十四）審議《關(guān)于2017年以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2017年以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓�告》）�?（十五）審議《公司章程修正案（2017年3月）》（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司章程修正案（2017年3月）》）； 本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 （十六）關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《美的集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2017年3月修訂）》）； （十七）審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》； 在為本公司提供2016年度審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)與內(nèi)控審計(jì)工作。本公司擬續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年，并擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事 會(huì)根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)工作的實(shí)際情況決定其報(bào)酬事宜。 （十八）審議《關(guān)于因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要修改公司章程的議案》； （十九）審議《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報(bào)刊的《美的集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》； 19.1 選舉殷必彤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； 19.2 選舉朱鳳濤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。 本議案投票采取累積投票制，應(yīng)選非獨(dú)立董事兩名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)議案編碼示例表議案編碼 議案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 除累積投票議案外的所有議案 √非累積投 票議案 1.00 議案1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 2.00 議案2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3.00 議案3 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 4.00 議案4 《2016年度報(bào)告及其摘要》 √ 5.00 議案5 《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √ 6.00 議案6 《關(guān)于公司第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》 √ 7.00 議案7 《關(guān)于制定的議案》 √ 8.00 議案8 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相 √ 關(guān)事宜的議案》 9.00 議案9 《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》 √ 10.00 議案10 《關(guān)于制定〈2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》 √ 11.00 議案11 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2017年限制性股票激勵(lì)計(jì) √ 劃相關(guān)事宜的議案》 議案12 《關(guān)于2017年度為下屬控股子公司及參股公司提供擔(dān)保的議案》 √子議案數(shù)： 12.00 67 12.01 子議案1 為美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.02 子議案2 為廣東美的制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.03 子議案3 為廣州華凌制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.04 子議案4 為佛山市美的開(kāi)利制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.05 子議案5 為廣東美的廚房電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.06 子議案6 為廣東威特真空電子制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.07 子議案7 為佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.08 子議案8 為廣東美的暖通設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.09 子議案9 為廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.10 子議案10 為廣東美的�？怂闺娮佑邢薰�司提供擔(dān)保之子議案 √12.11 子議案11 為廣東美的生活電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.12 子議案12 為佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.13 子議案13 為廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.14 子議案14 為佛山市順德區(qū)美的飲水機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.15 子議案15 為佛山市美的清湖凈水設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.16 子議案16 為廣東美的環(huán)境電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.17 子議案17 為廣東美芝制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.18 子議案18 為廣東美芝精密制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.19 子議案19 為廣東威靈電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.20 子議案20 為佛山市威靈洗滌電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.21 子議案21 為寧波美的聯(lián)合物資供應(yīng)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.22 子議案22 為佛山市威靈材料供應(yīng)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.23 子議案23 為廣州凱昭商貿(mào)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.24 子議案24 為廣東美的集團(tuán)蕪湖制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.25 子議案25 為蕪湖美智空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.26 子議案26 為合肥美的電冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.27 子議案27 為湖北美的電冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.28 子議案28 為合肥華凌股份有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.29 子議案29 為廣州美的華凌冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.30 子議案30 為合肥美的暖通設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.31 子議案31 為合肥美聯(lián)博空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.32 子議案32 為蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.33 子議案33 為蕪湖美的廚房電器制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.34 子議案34 為安徽美芝制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.35 子議案35 為安徽美芝精密制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.36 子議案36 為威靈（蕪湖）電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.37 子議案37 為安得智聯(lián)科技股份有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.38 子議案38 為合肥美的洗衣機(jī)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.39 子議案39 為江蘇美的清潔電器股份有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.40 子議案40 為江西美的貴雅照明有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.41 子議案41 為重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.42 子議案42 為浙江美芝壓縮機(jī)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.43 子議案43 為美的國(guó)際控股有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.44 子議案44 為美的國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.45 子議案45 為美的電器（BVI）有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.46 子議案46 為美的制冷（香港）有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.47 子議案47 為卡普澳門(mén)離岸商業(yè)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.48 子議案48 為威靈國(guó)際香港有限公司W(wǎng)ellingInternationalHongKong √ Limited提供擔(dān)保之子議案 12.49 子議案49 為美的投資發(fā)展有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.50 子議案50 為主力電器香港有限公司MainPowerElectricalFactoryLtd提供 √ 擔(dān)保之子議案 12.51 子議案51 為美的電器（新加坡）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.52 子議案52 為東芝生活電器株式會(huì)社及下屬子公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.53 子議案53 為美的生活電器（越南）有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.54 子議案54為SpringerCarrierLtda.及ClimazonIndustrialLtda.提供擔(dān)保之子 √ 議案 12.55 子議案55為Carrier(Chile)S.A.提供擔(dān)保之子議案 √ 12.56 子議案56 為美的電器（荷蘭）有限公司MideaElectricsNetherlandsB.V.提 √ 供擔(dān)保之子議案 12.57 子議案57 為美的空調(diào)（美國(guó)）有限公司MIDEAAMERICACORP.提供擔(dān) √ 保之子議案 12.58 子議案58 為美的印尼合資公司PT.MIDEAPlanetindonsia提供擔(dān)保之子議 √ 案 12.59 子議案59 為馬來(lái)西亞合資公司MideaScott&EnglishElectronicsSDN √ BHD提供擔(dān)保之子議案 12.60 子議案60 為美的美洲（加拿大）有限公司MIDEAAMERICA(CANANDA) √ CORP.提供擔(dān)保之子議案 12.61 子議案61 為美的墨西哥蒙特雷分公司MIDEAMéXICO,S.DER.L.DE √ C.V.提供擔(dān)保之子議案 12.62 子議案62 為日電俄羅斯公司OrientHouseholdAppliancesLtd.提供擔(dān)保之 √ 子議案 12.63 子議案63為MideaElectricNetherlands（Ⅰ）B.V.提供擔(dān)保之子議案 √ 12.64 子議案64為Mideaindiaprivatelimited提供擔(dān)保之子議案 √ 12.65 子議案65為MideaElectricTrading(Thailand)Limited 提供擔(dān)保之子議案 √ 12.66 子議案66 為美的開(kāi)利埃及Miraco 公司MisrRefrigerationandair √ conditioningManufacturingCo.提供擔(dān)保之子議案 12.67 子議案67 為美的菲律賓公司ConcepcionMideaINC 提供擔(dān)保之子議案 √ 13.00 議案13 《關(guān)于2017年外匯資金衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)投資的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》 √ 14.00 議案14 《關(guān)于2017年以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》 √ 15.00 議案15 《公司章程修正案（2017年3月）》 √ 16.00 議案16 《關(guān)于修訂的議案》 √ 17.00 議案17 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √ 18.00 議案18 《關(guān)于因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要修改公司章程的議案》 √累積投票 19.00 議案19 《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)2人19.01 子議案1 選舉殷必彤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √19.02 子議案2 選舉朱鳳濤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) （一）登記時(shí)間： 2017年4月14日至4月20日工作日上午9：00-下午17：00。 （二）登記手續(xù)： 1、法人股東登記 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。 2、個(gè)人股東登記 個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人 出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）。 3、登記地點(diǎn)： 登記地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)美的總部大樓。 4、其他事項(xiàng) （1）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 （2）聯(lián)系方式： 聯(lián)系電話：0757-26338779 聯(lián)系人：歐云彬 聯(lián)系地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)美的大道6號(hào)美的總部大樓 郵政編碼：528311 指定傳真：0757-26605456 電子郵箱：IR@midea.com 異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn))。傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。 （3）、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見(jiàn)“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。 六、備查文件 1、美的集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。 特此公告。 美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2017年4月11日附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360333 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：美的投票 3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 對(duì)于非累積投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。 對(duì)于累積投票的議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票則視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。 表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對(duì)候選人殷必彤先生投X1票 X1票 對(duì)候選人朱鳳濤先生投X2票 X2票 合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) 議案19中股東擁有的選舉票數(shù)如下： 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將票數(shù)平均分配給2 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在2位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年4月21日的交易時(shí)間，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年4月20日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月21日下午15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2 授權(quán)委托書(shū) 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席美的集團(tuán)股份有限 公司于2017年4月21日召開(kāi)的2016年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示 對(duì)下列議案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行表決。本人(或本單位)對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下： 該列打勾議案編碼 議案名稱(chēng) 的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán) 以投票 100 總議案 除累積投票議案外的所有議案 √非累積投票議案 1.00 議案1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 2.00 議案2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3.00 議案3 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 4.00 議案4 《2016年度報(bào)告及其摘要》 √ 5.00 議案5 《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √ 議案6 《關(guān)于公司第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及 √ 6.00 其摘要的議案》 7.00 議案7 《關(guān)于制定的議案》 議案8 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期股票 √ 8.00 期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 9.00 議案9 《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案） √ 及其摘要的議案》 10.00 議案10 《關(guān)于制定〈2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考 √ 核辦法〉的議案》 11.00 議案11 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2017年限制 √ 性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 12.00 議案12 《關(guān)于2017年度為下屬控股子公司及參股公司提 √子議案數(shù)：67 供擔(dān)保的議案》 12.01 子議案1 為美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.02 子議案2 為廣東美的制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 12.03 子議案3 為廣州華凌制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 子議案4 為佛山市美的開(kāi)利制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之 √ 12.04 子議案 子議案5 為廣東美的廚房電器制造有限公司提供擔(dān)保之子 √ 12.05 議案 子議案6 為廣東威特真空電子制造有限公司提供擔(dān)保之子 √ 12.06 議案12.07 子議案7 為佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司提供 √ 擔(dān)保之子議案12.08 子議案8 為廣東美的暖通設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 子議案9 為廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子 √12.09 議案 子議案 為廣東美的�？怂闺娮佑邢薰�司提供擔(dān)保之子議 √12.10 10 案 子議案 為廣東美的生活電器制造有限公司提供擔(dān)保之子 √12.11 11 議案 子議案 為佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司提供 √12.12 12 擔(dān)保之子議案 子議案 為廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司提供擔(dān)保之子 √12.13 13 議案 子議案 為佛山市順德區(qū)美的飲水機(jī)制造有限公司提供擔(dān) √12.14 14 保之子議案 子議案 為佛山市美的清湖凈水設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之 √12.15 15 子議案 子議案 為廣東美的環(huán)境電器制造有限公司提供擔(dān)保之子 √12.16 16 議案 子議案 為廣東美芝制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.17 17 子議案 為廣東美芝精密制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.18 18 子議案 為廣東威靈電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.19 19 子議案 為佛山市威靈洗滌電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之 √12.20 20 子議案 子議案 為寧波美的聯(lián)合物資供應(yīng)有限公司提供擔(dān)保之子 √12.21 21 議案 子議案 為佛山市威靈材料供應(yīng)有限公司提供擔(dān)保之子議 √12.22 22 案 子議案 為廣州凱昭商貿(mào)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.23 23 子議案 為廣東美的集團(tuán)蕪湖制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保 √12.24 24 之子議案 子議案 為蕪湖美智空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.25 25 子議案 為合肥美的電冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.26 26 子議案 為湖北美的電冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.27 2712.28 子議案 為合肥華凌股份有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 28 子議案 為廣州美的華凌冰箱有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.29 29 子議案 為合肥美的暖通設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.30 30 子議案 為合肥美聯(lián)博空調(diào)設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議 √12.31 31 案 子議案 為蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司提供擔(dān)保之子 √12.32 32 議案 子議案 為蕪湖美的廚房電器制造有限公司提供擔(dān)保之子 √12.33 33 議案 子議案 為安徽美芝制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.34 34 子議案 為安徽美芝精密制造有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.35 35 子議案 為威靈（蕪湖）電機(jī)制造有限公司提供擔(dān)保之子 √12.36 36 議案 子議案 為安得智聯(lián)科技股份有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.37 37 子議案 為合肥美的洗衣機(jī)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.38 38 子議案 為江蘇美的清潔電器股份有限公司提供擔(dān)保之子 √12.39 39 議案 子議案 為江西美的貴雅照明有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.40 40 子議案 為重慶美的通用制冷設(shè)備有限公司提供擔(dān)保之子 √12.41 41 議案 子議案 為浙江美芝壓縮機(jī)有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.42 42 子議案 為美的國(guó)際控股有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.43 43 子議案 為美的國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.44 44 子議案 為美的電器（BVI）有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.45 45 子議案 為美的制冷（香港）有限公司提供擔(dān)保之子議案 √12.46 46 子議案 為卡普澳門(mén)離岸商業(yè)服務(wù)有限公司提供擔(dān)保之子 √12.47 47 議案 子議案為威靈國(guó)際香港有限公司 Welling International √12.48 48 HongKongLimited提供擔(dān)保之子議案12.49 子議案 為美的投資發(fā)展有限公司提供擔(dān)保之子議案 √ 49 子議案 為主力電器香港有限公司 Main PowerElectrical √12.50 50 FactoryLtd提供擔(dān)保之子議案 子議案 為美的電器（新加坡）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保之 √12.51 51 子議案 子議案 為東芝生活電器株式會(huì)社及下屬子公司提供擔(dān)保 √12.52 52 之子議案 子議案 為美的生活電器（越南）有限公司提供擔(dān)保之子 √12.53 53 議案 子議案為SpringerCarrierLtda.及ClimazonIndustrialLtda. √12.54 54 提供擔(dān)保之子議案 子議案為Carrier(Chile)S.A.提供擔(dān)保之子議案 √12.55 55 子議案為美的電器（荷蘭）有限公司 Midea Electrics √12.56 56 NetherlandsB.V.提供擔(dān)保之子議案 子議案 為美的空調(diào)（美國(guó)）有限公司 MIDEAAMERICA √12.57 57 CORP.提供擔(dān)保之子議案 子議案 為美的印尼合資公司PT.MIDEAPlanetindonsia提 √12.58 58 供擔(dān)保之子議案 子議案為馬來(lái)西亞合資公司 Midea Scott& English √12.59 59 ElectronicsSDNBHD提供擔(dān)保之子議案 子議案為美的美洲（加拿大）有限公司 MIDEA √12.60 60 AMERICA(CANANDA)CORP.提供擔(dān)保之子議案 子議案 為美的墨西哥蒙特雷分公司MIDEAMéXICO,S. √12.61 61 DER.L.DEC.V.提供擔(dān)保之子議案 子議案 為日電俄羅斯公司 Orient Household Appliances √12.62 62 Ltd.提供擔(dān)保之子議案 子議案為MideaElectricNetherlands（Ⅰ）B.V.提供擔(dān)保 √12.63 63 之子議案 子議案為Mideaindiaprivatelimited提供擔(dān)保之子議案 √12.64 64 子議案為MideaElectricTrading(Thailand)Limited提供 √12.65 65 擔(dān)保之子議案 子議案 為美的開(kāi)利埃及 Miraco 公司 MisrRefrigeration12.66 andairconditioningManufacturingCo.提供擔(dān)保之 √ 66 子議案 子議案 為美的菲律賓公司ConcepcionMideaINC 提供擔(dān) √12.67 67 保之子議案13.00 議案13 《關(guān)于2017年外匯資金衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)投資的專(zhuān)項(xiàng) √ 報(bào)告》14.00 議案14 《關(guān)于2017年以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h √ 案》 15.00 議案15 《公司章程修正案（2017年3月）》 √ 16.00 議案16 《關(guān)于修訂的議案》 √ 17.00 議案17 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √ 議案18《關(guān)于因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要修改公司章程的議 √ 18.00 案》累積投票 議案 19.00 議案19 《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)2人 19.01 子議案1 選舉殷必彤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 19.02 子議案2 選舉朱鳳濤先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 委托人股東賬戶(hù)： 委托人持有股數(shù)： 股 委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)： 委托人姓名或名稱(chēng)(簽章)： 委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

關(guān)鍵詞： 美的集團(tuán) 000333

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