證券代碼：300616 證券簡稱：尚品宅配 公告編號：2017-016號 廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現否決議案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開情況 1、現場會議召開的時間：2017 年 4 月 11 日下午 14:30 起。 2、網絡投票時間： 通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2017 年 4 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 11 日下午 15:00 的任意時間； 通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為 2017 年 4 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 3、現場會議召開地點：佛山市南海科技工業園（官窯）紅沙高新技術開發 區興業北路 6 號（公司全資子公司佛山維尚家具制造有限公司南海銀湖分廠行政 樓五樓大會議室）。 4、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。 5、會議召集人：董事會召集。 1/6 6、會議主持人：李連柱。 7、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深 圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定，合法有效。 二、會議出席情況 1、出席會議總體情況 通過現場和網絡投票的股東 17 人，代表股份 81,007,800 股，占上市公司總 股份的 75.0072％。 2、現場會議出席情況 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 通過現場投票的股東 11 人，代表股份 81,000,700 股，占上市公司總股份的 75.0006％。 3、參加網絡投票情況 通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 7,100 股，占上市公司總股份的 0.0066％。 4、中小股東出席的總體情況 通過現場和網絡投票的股東 11 人，代表股份 6,585,166 股，占上市公司總 股份的 6.0974％。 其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份 6,578,066 股，占上市公司總股 份的 6.0908％。 通過網絡投票的股東 6 人，代表股份 7,100 股，占上市公司總股份的 0.0066％。 5、出席會議的其他人員 公司部分董事、監事、高管及兩位見證律師。 2/6 三、議案審議及表決情況 本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了 如下議案： 1、審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》 本項議案表決結果：同意 81,002,300 股，占出席會議且具有表決資格的所 有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9932％；反對 5,500 股，占出席 會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0068％； 棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股 份數的 0.0000%。 其中，除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公 司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”、“中小股東”） 表決結果：同意 6,579,666 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代 表所持有或代表的股份數的 99.9165%；反對 5500 股，占出席會議且具有表決資 格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0835%；棄權 0 股，占出席 會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0000%。 該項議案為特別決議事項，已經出席會議有效表決權股份總數的三分之二以 上表決通過。 2、審議通過了《關于修改公司章程并授權董事會辦理工商變更登記的議案》 本項議案表決結果：同意 81,002,300 股，占出席會議且具有表決資格的所 有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9932％；反對 5,500 股，占出席 會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0068％； 棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股 份數的 0.0000%。 其中，中小投資者表決結果：同意 6,579,666 股，占出席會議且具有表決資 格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9165%；反對 5500 股，占 3/6 出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0835%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有 或代表的股份數的 0.0000%。 該項議案為特別決議事項，已經出席會議有效表決權股份總數的三分之二以 上表決通過。 3、審議通過了《關于修訂〈廣州尚品宅配家居股份有限公司股東大會議事 規則〉的議案》 本項議案表決結果：同意 81,002,300 股，占出席會議且具有表決資格的所 有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9932%；反對 5500 股，占出席會 議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0068%；棄 權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份 數的 0.0000%。 其中，中小投資者表決結果：同意 6,579,666 股，占出席會議且具有表決資 格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9165%；反對 5500 股，占 出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0835%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有 或代表的股份數的 0.0000%。 4、審議通過了《關于使用募集資金向子公司增資的議案》 本項議案表決結果：同意 81,002,300 股，占出席會議且具有表決資格的所 有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9932%；反對 5500 股，占出席會 議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0068%；棄 權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份 數的 0.0000%。 其中，中小投資者表決結果：同意 6,579,666 股，占出席會議且具有表決資 格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9165%；反對 5500 股，占 4/6 出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0835%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有 或代表的股份數的 0.0000%。 5、審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》 本項議案表決結果：同意 81,002,300 股，占出席會議且具有表決資格的所 有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9932%；反對 5500 股，占出席會 議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0068%；棄 權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份 數的 0.0000%。 其中，中小投資者表決結果：同意 6,579,666 股，占出席會議且具有表決資 格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9165%；反對 5500 股，占 出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0835%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有 或代表的股份數的 0.0000%。 6、審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》 本項議案表決結果：同意 81,001,900 股，占出席會議且具有表決資格的所 有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9927%；反對 5900 股，占出席會 議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0073%；棄 權 0 股，占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份 數的 0.0000%。 其中，中小投資者表決結果：同意 6,579,266 股，占出席會議且具有表決資 格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 99.9104%；反對 5900 股，占 出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的 0.0896%；棄權 0 股，占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有 或代表的股份數的 0.0000%。 5/6 四、律師出具的法律意見 金杜律師事務所指派林青松律師、謝錚律師出席了本次股東大會，進行現場 見證并出具了法律意見書。認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集 人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和 《公司章程》的規定。公司本次股東大會決議合法有效”。 五、備查文件 1、《廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》； 2、 金杜律師事務所關于廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一次臨 時股東大會的法律意見書》。 廣州尚品宅配家居股份有限公司 董事會 2017 年 4 月 11 日 6/6