浙江步森服飾股份有限公司 獨立董事2016年度述職報告 （林明波） 本人作為浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的）的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規和規章制度的要求，以維護公司和股東以及投資者的利益為原則，較好地履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予獨立董事的權利，積極出席公司董事會、股東大會會議，認真審議各項議案，對公司的相關重大事項發表獨立意見。現就本人2016年度履行職責情況述職如下： 一、出席董事會會議情況 2016 年，本人按照《公司章程》、《董事會議事規則》及《公司獨立董事工 作制度》的規定和要求，按時出席董事會會議和股東大會。會前認真查閱相關資料，與相關人員溝通，了解公司生產經營情況，主動了解并獲取做出決策所需的情況和資料。會議中認真聽取并審議每一項議案，積極參與討論并提出合理的建議，以嚴謹的態度行使表決權，積極發揮了獨立董事的作用，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。 報告期內，公司共召開11次董事會會議，本人作為獨立董事均出席會議， 并對董事會會議的全部議案都進行了審議，所有議案均投贊成票，沒有反對票、棄權票的情況。 二、發表獨立董事意見情況 報告期內，本人恪盡職守、勤勉盡責，對公司 2016年經營活動情況進行了 認真的了解和查驗。在了解相關法律、法規、規范性文件及公司經營狀況的前提下，依靠自己的專業知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，與其他兩位獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發表了如下獨立意見： 1、在2016年1月28日，本人就相關事項發表了如下獨立意見：《關于公司 總經理辭職的獨立意見》； 2、在公司第四屆董事會第十三次會議上，本人就會議相關事項發表了如下獨立意見：《關于第四屆董事會第十三次會議相關事項獨立意見》； 3、在2016年2月18日，本人就相關事項發表了如下獨立意見：《關于選舉 公司董事長的獨立意見》； 4、在2016年3月21日，本人就相關事項發表了如下獨立意見：《關于 2015 年度相關事項的獨立意見》； 5、在2016年8月13日，本人就相關事項發表了如下獨立意見：《關于 2016 年半年度相關事項的獨立意見》； 6、在2016年11月16日，本人就相關事項發表了如下獨立意見：《關于第 四屆董事會第二十一次會議相關事項獨立意見》； 7、在2016年12月16日，本人就相關事項發表了如下獨立意見：《關于收 購浙江稠州商業銀行股份有限公司部分股權的獨立意見》。 三、在保護投資者權益方面所做的工作 1、對于董事會審議的各個議案, 會前主動與相關人員進行溝通，了解公司 生產經營狀況，查閱決策所需的資料。會上認真審閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，在充分了解的基礎上, 獨立、客觀、審慎地行使表決權。2、深入了解公司生產經營、財務管理、關聯交易、內部控制、董事會決議執行情況和投資項目的進度等事項，認真查閱有關資料，通過現場、電話和郵件的方式，經常與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況。 3、監督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。 4、時刻關注外界傳媒、網絡關于公司的報道，及時了解公司的日常經營狀況和可能產生的經營風險, 獲取作出決策所需的資料, 有效地履行了獨立董事職責。 四、任職董事會專門委員會的工作情況 作為公司提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員，本人積極履行職責，參加專門委員會會議，認真審議董事會提名委員會和薪酬與考核委員會提出的各項議案，切實履行董事職責。 五、培訓和學習情況 作為公司第四屆董事會獨立董事，本人十分注重自身知識體系的不斷提升，認真學習中國證監會、深交所下發的相關文件，積極參加證監會、公司以各種方式組織的相關培訓，加深對相關法規的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規范運作，維護社會公眾股東的權益。 六、其他工作情況 1、未發生獨立董事提議召開董事會情況； 2、未發生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況； 3、未發生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。 最后，衷心地感謝公司管理層及相關工作人員在本人2016年度工作中給予 的積極配合與支持！ 特此報告。 獨立董事： 林明波 二○一七年四月十三日