原標題：寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司2016年年度報告摘要
公司代碼：603877 公司簡稱：太平鳥
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
2016年年度報告摘要
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
以公司現有總股本47，500萬股為基數，向全體股東每10股派人民幣5元現金（含稅），共計派發現金紅利23，750萬元。剩余未分配利潤結轉以后年度。
2報告期公司主要業務簡介
（一）公司主要業務與品牌
公司是一家以零售為導向的多品牌時尚服飾公司，以“讓每個人盡享時尚的樂趣”為使命，秉持“活出我的閃耀”的品牌主張，致力于為消費者提供中等價位的優質時尚服飾。公司的主要產品為各類品牌服飾產品，具體情況如下：
（二）公司經營模式說明
公司借鑒國際領先品牌服飾企業的 SPA （自有品牌專業零售商經營模式）運營模式，以時尚為DNA，以消費者需求為驅動，以零售為導向，實施從商品企劃、設計開發、制造采購到零售垂直整合的商業運營。同時通過梯度品牌開發，實現多品牌滾動發展。
商品企劃：公司根據經營目標和運營計劃，圍繞品牌定位和目標消費群體需求，調研及收集相關市場信息，結合過往銷售與競爭情況，分析未來銷售趨勢，進行產品上市的策劃、組織，制定商品企劃方案；
設計開發：根據品牌定位、商品企劃方案、流行趨勢及歷史銷售情況等，開展商品研發和設計；在設計過程中，結合市場需求、成本構成和品牌推廣等因素開發出符合品牌定位與目標消費者需求的時尚產品；
制造采購：運用豐富的國內服裝工廠資源，借助供應鏈管理能力對生產采購采取“外包加工為主、自主生產為輔”模式。
零售環節：公司采取“直營與加盟為主，代理為輔”相結合的銷售模式，公司對包括加盟店、代理店在內的銷售網絡實行小區域、網格式的扁平化管理模式；銷售渠道上，采取百貨、購物中心、街店、電商相互協調的“四輪驅動”的策略；公司門店布局實施“以二、三線城市為重點，一線城市及四線城市并行推廣”的策略。
多品牌滾動發展：公司通過成功運營核心品牌，掌握了品牌服飾運營的核心要素，運用強大的品牌復制能力，通過輸送品牌運作團隊、成熟的管理理念和運營模式，實施品牌滾動發展策略，培育新的品牌作為其業績助推器和利潤增長點。
根據歐睿（Euromonitor）報告，公司在2015年中國中檔休閑服飾市場中總體排名位列第五，市場占有率（按終端零售額計）為3.90%。公司旗下的男女裝品牌均衡協同發展。公司在2015年中國女士、男士中檔休閑服飾市場中分別位列第八、第五。在整個行業中，同時在女士、男士中檔休閑服飾市場中位列前十的企業只有五家，除公司外，其余均為國際知名服飾巨頭。
公司先后獲得“第三屆中國服裝品牌創新大獎”、“第六屆中國服飾品牌營銷大獎”、“第八屆中國服飾品牌價值大獎”、“浙江名牌”、“中國最佳電商服裝品牌”、“中國倉儲服務金牌企業”和“中國五星級倉庫”等榮譽稱號。
根據中國證監會公布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處的行業為紡織服裝、服飾業，行業代碼為C18。
2016年服裝行業消費需求未見明顯復蘇，零售低迷、行業景氣度不高。國家統計局數據顯示，2016 年國內社會消費品零售總額 332，316 億元，同比增 長 10.4%，增速較 2015 年同期下滑 0.3%。2016年限額以上服裝鞋帽、紡針織品零售總額14433億元，比2015年同期增長7.04%，增速較去年同期下降0.29個百分點。2016年，全國百家重點大型零售企業服裝零售額同比增長0.2%，增速高于上年同期0.5個百分點，全國百家重點大型零售企業服裝零售量累計增長0.9%，增速低于上年同期5.5個百分點。全年網上零售 51，556 億元，比上年增長 26.2%。
根據中紡聯信息統計部、中紡聯流通分會聯合發布《2016年紡織服裝電子商務運行分析》，2016年服裝家紡網絡零售總額合計為9850億元，同比增長18.53%。其中，服裝網絡零售總額為8540億元，同比增長18.09%；家用紡織品網絡零售總額為1310億元，同比增長21.52%。
隨著消費者追求個性化、差異化等新消費趨勢崛起，電商、網紅品牌陸續興起加入戰場，并且隨著消費者視野的國際化，越來越多的國外品牌展開對中國服裝市場份額的爭奪，品牌之間競爭越發激烈。目前行業主要趨勢有：消費主力代際切換，服飾消費日益個性化、差異化；行業集中度提升，傳統品牌運營模式與傳統渠道被創新的品牌與新興的零售業態所更迭；新零售時代的來臨，線上線下零售走向融合共贏；利用新媒體替代傳統的產品宣傳和促銷模式；利用互聯網、大數據、云計算等新興科技手段推進全網全渠道精準營銷將是未來銷售新趨勢。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
三經營情況討論與分析
2016年，經過管理團隊和全體伙伴們的不懈努力，公司主營業務穩健發展。報告期內，公司實現營業收入632，036.48萬元，同比增長7.06%；2016年歸屬于母公司所有者的凈利潤為42，753.89萬元，較去年下降20.22%。截止2016年12月31日，公司總資產472，521.20萬元，較年初增長15.16%，歸屬于母公司所有者權益為199，665.78萬元，較年初增長12.23%。公司凈利潤下滑主要是由于受宏觀經濟及行業增速放緩、零售渠道變化、PEACEBIRD 女裝品牌銷售不及預期等方面因素影響。公司主要通過積極加強加盟商的培訓與支持，提振加盟商信心；強化直營店管控以及保證新開店的成功率，提升直營店的盈利能力；大力推動電商業務以及新興品牌和初創品牌業務成長，從而使下半年公司業績情況得到改善。
報告期內，公司重點完成以下工作：
（1）完成IPO工作，成功登陸資本市場
報告期內，董事會積極督促公司配合中介機構盡職調查工作，加強項目各方溝通協調，高質高效完成材料申報與反饋，并于2016年10月26日通過證監會發審會審核，2016年12月2日獲得首發上市的證監會批文。2017年1月9日，公司成功登陸上海證券交易所。
（2）持續優化線下渠道布局，加快新興渠道建設
隨著客戶消費群體、消費習慣、消費方式的變化，各渠道的零售優勢差異明顯，購物中心逐漸成為線下消費的主要渠道，呈現增長態勢。報告期內，公司門店拓展以優化渠道結構為主，積極布局城市核心商圈和新興渠道。截止2016年12月31日，公司購物中心店1206家，較上年凈增38%。公司在購物中心開設門店實現的零售額從2013年的88，771萬元增長至2016年的246，923萬元，年均復合增長率為40.64%。公司還利用多品牌經營優勢，開設品牌集合門店，提升顧客購物體驗與品牌形象。截至2016年12月31日，公司擁有品牌集合店18家，2016年零售額超過1600萬/家。
（3）積極推進線上線下業務，刷新零售新紀錄
報告期內，公司積極發展電商業務，將線上和線下銷售有機結合，公司合理調整電商新品、特供款比例，帶動老品銷售，全年實現零售15.98億元，較去年同期增長44%，其中雙十一當日實現零售近6.15億元，刷新紀錄。2014、2015年和2016年，公司電商業務實現營業收入分別為56，471.25萬元、89，139.11萬元和130，214.59萬元，占公司品牌服飾收入的比例分別為11.66%、15.42%和20.99%。2014至2016年年均復合增長率為51.85%。
2016年3月推出“云倉”系統，支持客戶在門店或線上下單，系統后臺根據最佳收貨方案及客戶需求發貨。目前所有品牌的直營店和部分加盟店已加入“云倉”系統，覆蓋全國23個省。同時積極推進O2O，對多家直營店實施線上購物線下體驗與發貨。
（4）培育品牌孵化破殼，茁壯成長
公司于2016年3月投資設立了寧波太平鳥悅尚童裝有限公司，以支持2011年創立的Mini Peace童裝品牌獨立與茁壯發展。截至2016年12月31日，公司童裝門店635家，較上年末凈增194家。2016年實現營業收入51，581.55萬元，較上年增長65.91%；實現毛利27，701.42萬元，較上年增長63.41%。童裝業績高速增長保證了公司的整體盈利能力的穩定性。此外，公司于2013年投資設立的初創品牌MATERIAL GIRL在2016年也取得快速發展，實現營業收入9，648.08萬元，較上年增長99.94%。
（5）積極提升研發團隊能力，推進高頻上新
為更好地迎接一個更潮更酷的個性化需求著裝時代，公司積極推進研發團隊建設。報告期末公司設計研發團隊擁有535人，全年開發9，836款色新品投放市場。并聘請知名的法國服飾咨詢機構MLC與版型設計師對時尚潮流與版型設計培訓，設計研發團隊通過調研國內市場，考察全球時尚都市，設計研發出國際前沿更流行更新穎的產品，并采用高頻率的上貨波段將潮流新款送達門店，保持門店商品新鮮度、時尚度，吸引增加消費者門店造訪次數，有效推動門店零售業績。報告期內，PEACEBIRD女裝上新品32波段，PEACEBIRD男裝上新品27波段，樂町LED’IN上新品32波段，Mini Peace童裝上新品23波段。同時，公司利用布局全國的零售信息，發掘消費者最新的消費動態，嘗試快單與補單，快速響應消費者需求。
（6）積極擁抱新一代消費者，迎接新營銷
為積極擁抱追求新鮮感和喜歡社交媒體的“千禧一代”，報告期內，公司聘請眾多國際超模為品牌代言(包括為 Prada、Tom Ford、Dior、Tiffany 等品牌拍攝過平面的 Natalie Westling、拍攝過 Saint Laurent 和 Burberry 廣告片的 Ruth Bell 以及 Molly Bair、何聰、王新宇等 )，擴大品牌影響力，提升品牌形象，公司與迪士尼(上海)簽訂了合作協議，推出了迪士尼系列；在《VOGUE》、《時尚芭莎》 等知名時尚刊物推廣公司新產品和品牌理念。公司積極尋求品牌跨界，與國際知名設計師（Dior御用花藝師、法國高定設計師合作款等）、娛樂明星（黃景瑜系列產品）等合作推進創意產品，為顧客帶來時尚驚喜。
（7）閃耀20周年，助力品牌傳播
報告期內，公司通過PEACEBIRD融時代發布會、周年企宣片、鳥人音樂節、UBER&PB一鍵呼叫男神、20周年員工大片、IPO & FLY PEACEBIRD、鳥人在哪里地標互動等多種方式推進品牌傳播，童裝與花藝大師合作打造了只言片語的鮮花秀場；各品牌將時尚秀場搬入公司20周年的音樂節慶典，并在公司上市儀式當日在交易所大廳打造了一場全品牌秀等，均體現品牌的獨特創意與對時尚的不懈追求。通過這些獨特的品牌展現，積累粉絲與潛在消費者，提升公司品牌傳播力。
（8）打造時尚活力企業文化，開展公益回饋社會
公司重視企業文化建設，擁有太平鳥商學院、人才培養組、青鳥巢、愛心鳥窩等組織與平臺，每年還持續開展人才培養，改善工作環境，豐富員工活動，踐行公益責任。報告期內，公司開展大量專業技能、企業文化、領導力培訓；組織了徒步軍訓、青鳥巢相親、集體婚禮、親子活動、運動比賽等；擴建了員工食堂、休閑娛樂區，為北京、合肥等外圍員工籌建市場鳥窩。此外，公司愛心鳥窩多次組織員工積極參與衣物捐贈、環保公益、關愛自閉兒童、助學支教等活動回饋社會，公司也憑借品牌美譽度和積極承擔社會責任的良好口碑，榮獲了第六屆中國公益節“2016年度公益踐行”和“2016年度責任品牌”兩項大獎。
1導致暫停上市的原因
2面臨終止上市的情況和原因
3公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
4公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
5與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
截至2016年12月31日，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：
寧波太平鳥風尚男裝有限公司
寧波樂町時尚服飾有限公司
寧波太平鳥魔法風尚服飾有限公司
寧波太平鳥時尚服飾創意研究院有限公司
杭州太平鳥時裝有限公司
合肥太平鳥服飾營銷有限公司
西安樂町服飾營銷有限公司
沈陽太平鳥服飾銷售有限公司
上海太平鳥服飾營銷有限公司
北京太平鳥服飾有限公司
長春太平鳥服飾營銷有限公司
濟南太平鳥服飾營銷有限公司
南昌太平鳥服飾營銷有限公司
南京太平鳥服飾有限公司
成都太平鳥服飾有限公司
長沙太平鳥服飾有限公司
鄭州太平鳥服飾有限公司
慈溪太平鳥物流有限公司
宜昌太平鳥服裝制造有限公司
寧波太平鳥服裝制造有限公司
池州太平鳥服裝制造有限公司
寧波瑪蒂麗爾時尚服飾有限公司
寧波太平鳥網絡科技有限公司
武漢太平鳥服飾營銷有限公司
寧波太平鳥電子商務有限公司
寧波太平鳥服飾營銷有限公司
寧波太平鳥男裝營銷有限公司[注1]
寧波樂町服飾營銷有限公司[注2]
寧波云鳥軟件科技有限公司
慈溪太平鳥企業管理咨詢有限公司[注3]
寧波太平鳥悅尚童裝有限公司
廣州太平鳥服飾營銷有限公司
[注1]寧波太平鳥男裝營銷有限公司系子公司寧波太平鳥風尚男裝有限公司的全資子公司。
[注2]寧波樂町服飾營銷有限公司系子公司寧波樂町時尚服飾有限公司的全資子公司。
[注3]慈溪太平鳥企業管理咨詢有限公司系子公司慈溪太平鳥物流有限公司的全資子公司。
本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“八、合并范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-009
寧波太平鳥時尚服飾股份
有限公司第二屆董事會
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司全體董事出席了本次會議
本次董事會全部議案均獲通過，無反對票
一、董事會會議召開情況
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議的書面通知于2017年4月4日以電子郵件及專人送達方式發出，會議于2017年4月14日在寧波市達蓬山大酒店會議室以現場與通訊相結合方式召開。應參加表決董事9名，實際參加會議董事9名， 會議由董事長張江平先生主持，公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過了《2016年度總經理工作報告》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
2、審議并通過了《2016年度董事會工作報告》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2016年度董事會工作報告》。
3、審議并通過了《2016年度財務決算報告》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2016年度財務決算報告》。
4、審議并通過了《2017年度財務預算報告》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2017年度財務預算報告》。
5、審議并通過了《2016年年度報告全文及摘要》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
年報全文及摘要尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》。
6、審議并通過了《關于公司2016年度利潤分配的預案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司擬定2016年度利潤分配方案為：以公司現有總股本47，500萬股為基數，向全體股東每10股派人民幣5元現金（含稅），共計派發現金紅利23，750萬元。剩余未分配利潤結轉以后年度。
2016年度利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議并通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度財務審計機構，2017年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業務量確定金額，并提交下年度股東大會審議。
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）2016年度審計完成情況，董事會確定2016年度財務報告審計費用170萬元（含稅）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
8、審議并通過了《關于部分已置換募集資金繼續投入募投項目的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
公司將原計劃擬置換的不低于23，416萬元繼續留存在原來的募集資金專戶，并將此筆資金用于繼續投入營銷網絡建設項目和信息化系統建設項目。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于部分已置換募集資金繼續投入募投項目的公告》。
9、審議并通過了《關于公司申請2017年度銀行綜合授信額度的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
公司（含子公司）向相關銀行申請總額不超過150，000萬元的綜合授信額度（包括銀行貸款及開具承兌匯票），有效期自本議案經股東大會審議通過日至下年度同類型議案股東大會審議通過日。同時授權董事長在本議案授信額度范圍內簽署相關的具體文件。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
10、審議并通過了《關于2017年度公司提供融資擔保額度的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
為公司（含子公司）銀行融資提供不超過11億元的融資擔保額度，有效期自本議案經股東大會審議通過日至下年度同類型議案股東大會審議通過日。同時授權董事長在本議案擔保額度范圍內簽署相關的具體文件。具體詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2017年度公司提供融資擔保額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
11、審議并通過了《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》
11-1與太平鳥集團有限公司2017年預計關聯額度550，000，000元。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。關聯董事張江平、張江波、劉軍回避表決。
11-2與寧波太平鳥股份有限公司2017年預計關聯額度2，650，000元。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。關聯董事張江平、張江波、劉軍回避表決。
11-3與寧波太平鳥巢藝術文化傳播有限公司2017年預計關聯額度950，000元。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。關聯董事張江平、張江波、劉軍回避表決。
11-4與池州太平鳥時尚創意發展有限公司2017年預計關聯額度3，000，000元。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票。關聯董事張江平、張江波、劉軍回避表決。
11-5與余姚恒發房屋租賃服務有限公司2017年預計關聯額度1，300，000元。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。關聯董事張江平、張江波回避表決。
議案具體內容詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2017年度日常關聯交易預計的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
12、審議并通過了《關于使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
公司對閑置的募集資金不超過2億元額度和自有資金不超過5億元額度進行現金管理，并授權董事長簽署相關合同文件。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理的公告》。
13、審議并通過了《關于制定<公司未來三年股東回報規劃（2017年-2019年）>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司未來三年股東回報規劃（2017-2019年）》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
14、審議并通過了《關于授權公司董事長辦理2017年度分支機構相關事宜的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
同意授權公司董事長根據業務發展的需要決定對公司分支機構進行相應的調整，包括但不限于營銷子公司、營銷分公司、辦事處等分支機構的設立、撤銷、遷址等事宜，并授權董事長辦理上述事宜，包括但不限于簽署上述事宜的有關申請行政許可及工商變更登記等相關文件。本授權有效期自本議案經董事會審議通過后至下一年同類型授權經董事會審議通過前均有效。
15、審議并通過了《關于增補公司董事的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
增補王明峰先生為公司董事。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于公司董事、總經理變更的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
16、審議并通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
16-1 聘任陳紅朝先生為公司總經理，任期與本屆董事會一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
16-2 聘任戎益勤先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
16-3 聘任申亞欣先生為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
16-4 聘任程誠先生為公司商品運營總監，任期與本屆董事會一致。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于聘任公司高級管理人員的公告》。
17、審議并通過了《關于確認董事、高級管理人員2016年度考評及薪酬的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
18、審議并通過了《關于修訂<董事、監事和高級管理人員薪酬與考核管理制度>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《董事、監事和高級管理人員薪酬與考核管理制度》。
19、審議并通過了《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關聯交易管理制度》。
20、審議并通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《董事會議事規則》。
21、審議并通過了《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《獨立董事工作制度》。
22、審議并通過了《關于制定<投資理財管理制度>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《投資理財管理制度》。
23、審議并通過了《關于制定<獨立董事年報工作制度>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《獨立董事年報工作制度》。
24、審議并通過了《關于制定<董事會審計委員會年報工作規程>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《董事會審計委員會年報工作規程》。
25、審議并通過了《關于制定<年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
26、審議并通過了《關于召開2016年度股東大會的議案》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于召開2016年度股東大會的通知》。
公司獨立董事對本次會議議案6、7、10、11、12、13、15、16、17、18事項發表了獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對議案11、12事項發表了專項意見。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-010
寧波太平鳥時尚服飾股份
有限公司第二屆監事會第六次
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司全體監事出席了本次會議
本次監事會全部議案均獲通過，無反對票
一、監事會會議召開情況
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次會議的書面通知于2017年4月4日以電子郵件及專人送達方式發出，會議于2017年4月14日在寧波市達蓬山大酒店會議室以現場與通訊相結合方式召開。應參加表決監事3名，實際參加會議監事3名，會議由監事會主席王東鵬先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議并通過了《2016年度監事會工作報告》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2016年度監事會工作報告》。
2、審議并通過了《2016年度財務決算報告》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2016年度財務決算報告》。
3、審議并通過了《2017年度財務預算報告》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2017年度財務預算報告》。
4、審議并通過了《2016年年度報告全文及摘要》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
年報全文及摘要尚需提交公司股東大會審議。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》。
監事會認為：公司2016年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定；公司2016年年度報告及其摘要所包含的信息能充分反映報告期內公司的財務狀況和經營成果等事項，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；未發現參與公司2016年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
5、審議并通過了《關于公司2016年度利潤分配的預案》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司擬定2016年度利潤分配方案為：以公司現有總股本47，500萬股為基數，向全體股東每10股派人民幣5元現金（含稅），共計派發現金紅利23，750萬元。剩余未分配利潤結轉以后年度。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事會認為：上述利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司股東分紅回報規劃》等規定的利潤分配政策和相關法律、法規的要求，充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃，符合公司長期持續發展的需求，未損害中小股東的合法權益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。
6、審議并通過了《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度財務審計機構，2017年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業務量確定金額，并提交下年度股東大會審議。
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）2016年度審計完成情況，董事會確定2016年度財務報告審計費用170萬元（含稅）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議并通過了《關于部分已置換募集資金繼續投入募投項目的議案》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
公司將原計劃擬置換的不低于23，416萬元繼續留存在原來的募集資金專戶，并將此筆資金用于繼續投入營銷網絡建設項目和信息化系統建設項目。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于部分已置換募集資金繼續投入募投項目的公告》。
8、審議并通過了《關于2017年度公司提供融資擔保額度的議案》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
為公司（含子公司）銀行融資提供不超過11億元的融資擔保額度，有效期自本議案經股東大會審議通過日至下年度同類型議案股東大會審議通過日。同時授權董事長在本議案擔保額度范圍內簽署相關的具體文件。具體詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2017年度公司提供融資擔保額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事會認為：本次擔保是公司為保障全資子公司順利開展業務所作出的決定，符合公司日常生產經營的需要，不會影響公司的持續經營能力。本次擔保根據相關法律法規及《公司章程》的要求，履行了必要的決策程序，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意本次擔保事項。
9、審議并通過了《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》
9-1與太平鳥集團有限公司2017年預計關聯額度550，000，000元。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
9-2與寧波太平鳥股份有限公司2017年預計關聯額度2，650，000元。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
9-3與寧波太平鳥巢藝術文化傳播有限公司2017年預計關聯額度950，000元。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
9-4與池州太平鳥時尚創意發展有限公司2017年預計關聯額度3，000，000元。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
9-5與余姚恒發房屋租賃服務有限公司2017年預計關聯額度1，300，000元。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
議案具體內容詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于2017年度日常關聯交易預計的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
監事會認為：上述日常關聯交易預計是根據公司正常經營活動的客觀需要作出的，定價依據充分，價格公平合理，遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。關聯交易程序合法，關聯董事回避了表決。監事會同意此項議案。
10、審議并通過了《關于使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
公司對閑置的募集資金不超過2億元額度和自有資金不超過5億元額度進行現金管理，并授權董事長簽署相關合同文件。詳見2017年4月18日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理的公告》。
監事會認為：公司本次使用暫時閑置募集資金與自有資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用暫時閑置募集資金與自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司對閑置的募集資金不超過2億元額度和自有資金不超過5億元額度進行現金管理。
公司獨立董事對本次會議議案5、6、8、9、10事項發表了獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對議案9、10事項發表了專項意見。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司監事會
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-011
寧波太平鳥時尚服飾股份
有限公司關于部分已置換募集
資金繼續投入募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2976號）核準，寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股55，000，000股，發行價格為21.30元/股，募集資金總額為1，171，500，000.00元，扣除發行費用90，873，018.89元，實際募集資金凈額為1，080，626，981.11元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年1月3日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZF10001號），上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。
募集資金置換情況具體詳見上海證券交易所網站及指定媒體上募投項目相關公告（詳見2017年2月21日披露的：2017-005 關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告）。
為促進公司主業更加積極健康發展，推進品牌在全國營銷渠道的開拓與布局，提升品牌影響力，同時加快打造線上線下融合的營銷和服務體系，建設具有國際先進水平的集中式信息化管理平臺，根據項目建設實際需要，經公司研究決定，并經公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關于部分已置換募集資金繼續投入募投項目的議案》，同意公司將原計劃擬置換的不低于23，416萬元繼續留存在原來的募集資金專戶，并將此筆資金用于繼續投入營銷網絡建設項目和信息化系統建設項目。
綜上，公司募投項目實際募集資金置換金額情況如下：
本次將部分已置換募集資金繼續留存在募集資金專戶，投入與主業相關的項目，其中營銷網絡建設的投資方向為在全國范圍內開設自有品牌的直營門店，公司將以實施營銷網絡建設項目為契機，鞏固現有優勢區域、發展潛力區域，在深化華東地區銷售渠道建設的同時，優先發展華中、華北地區的銷售渠道，推進公司自主品牌建設。信息化建設的投資方向為公司及全資子公司的信息化系統建設，公司將積極推進商品管理、供應鏈管理及電子商務系統等更深度精準的管理信息系統，提升公司信息系統的先進性水平。本議案的實施將有助于公司更高效地推進營銷網絡建設和信息化建設，有助于資金安全管理，更好地保護投資者利益，對公司實現“卓越的時尚品牌零售公司”愿景具有積極意義。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-012
寧波太平鳥時尚服飾股份
有限公司關于公司申請2017年度
銀行綜合授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月14日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司申請2017年度銀行綜合授信額度的議案》。
為滿足寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）正常生產經營周轉資金的需要，根據公司2017年度生產經營計劃、貸款到期、票據使用等情況，公司及子公司擬向相關銀行申請總額不超過150，000萬元的綜合授信額度（包括銀行貸款及開具承兌匯票）。
2017年向各銀行申請的授信額度如下：
1.中國銀行，申請不超過50，000萬元的授信額度；
2.建設銀行，申請不超過32，000萬元的授信額度；
3.寧波銀行，申請不超過12，000萬元的授信額度；
4.光大銀行，申請不超過11，000萬元的授信額度；
5.浙商銀行，申請不超過10，000萬元的授信額度；
6.工商銀行，申請不超過9，000萬元的授信額度；
7.招商銀行，申請不超過8，000萬元的授信額度；
8.浦發銀行，申請不超過5，000萬元的授信額度；
9.興業銀行，申請不超過5，000萬元的授信額度；
10.交通銀行，申請不超過5，000萬元的授信額度；
11.廣東發展銀行，申請不超過3，000萬元的授信額度。
公司及子公司將在上述授信額度內，根據授信銀行的要求提供相應的抵押、擔保。議案有效期自本議案經股東大會審議通過后至下一年同類型議案（即關于公司申請2018年度銀行綜合授信額度的議案）經股東大會審議通過前均有效。同時授權董事長在本議案授信額度范圍內決定相關事宜并簽署辦理貸款、銀行承兌匯票等有關業務的相關具體文件。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次申請銀行綜合授信額度尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-013
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
關于2017年度公司
提供融資擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
被擔保人：寧波太平鳥風尚男裝有限公司、寧波太平鳥網絡科技有限公司、寧波太平鳥電子商務有限公司、慈溪太平鳥物流有限公司
截至本公告日，公司實際擔保累計余額27，224萬元，均為全資子公司擔保，占公司2016年12月31日經審計凈資產的13.6%。
本次系為全資子公司提供擔保，無反擔保。
公司目前無逾期對外擔保。
（一）本次擔保的基本情況
為支持寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司經營業務發展及項目建設需要，促進經營決策效率，實現高效籌措資金，擬為其自本議案經股東大會審議通過后至下一年同類型議案（關于2018年度公司提供融資擔保額度的議案）經股東大會審議通過前發生的銀行融資提供總額不超過11億元的融資擔保。該議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
公司于2017 年4 月14 日第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于2017年度公司提供融資擔保額度的公告》，本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保公司基本信息
（二）被擔保公司最近一個會計年度的主要財務數據
1、公司擬為全資子公司寧波太平鳥風尚男裝有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣5億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。
2、公司擬為全資子公司寧波太平鳥網絡科技有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣1.5億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。
3、公司擬為全資子公司寧波太平鳥電子商務有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣1.5億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。
4、公司擬為全資子公司慈溪太平鳥物流有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣3億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。
上述四項擔保額度共計11億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為55.1%。上述擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保。在此額度內發生的具體擔保事項，提請股東大會授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐步簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。上述授權自本議案審議經股東大會通過后至下一年同類型（關于2018年度公司提供融資擔保額度的議案）議案經股東大會審議通過前有效。
四、董事會與獨立董事意見
本次擔保對象為公司全資子公司，運營情況穩定。公司對上述全資子公司在生產經營及財務管理有話語權，能夠對子公司實施有效的業務、資金管理和風險控制，確保公司資金安全。該項擔保可以保障公司正常的經營需要，不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。
公司獨立董事對本議案發表了同意意見，認為：本次擔保對象為公司全資子公司，運營情況穩定，公司對其能有效控制，承擔的擔保風險可控，沒有損害公司股東特別是中小股東的利益。該事項的審議和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意2017年度公司提供融資擔保額度并提交2016年度股東大會審議。
五、累計對外及子公司擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司實際擔保累計余額27，224萬元，均為全資子公司擔保，占公司2016年12月31日經審計凈資產的13.7%。公司無對子公司以外的擔保，也不存在擔保逾期情況。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-014
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本次日常關聯交易預計尚需提交2016年度股東大會審議
日常關聯交易對上市公司的影響：不會對關聯方形成較大的依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2017年4月14日，寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議對《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》按關聯人進行逐項審議并全部通過，并同意提交公司2016年度股東大會審議。關聯董事回避了表決，公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
（二）2016年度日常關聯交易的預計和執行情況
公司2015年度股東大會審議通過了《關于確認2015年度并預授2016年度日常關聯交易的議案》。2016 年，公司及子公司嚴格在股東大會審議確定的日常關聯交易范圍內執行交易，交易公允且未對公司造成任何風險，亦不存在損害公司權益的情形。2016 年度公司（含子公司）日常關聯交易執行情況見下表：
（三）2017年度日常關聯交易預計金額和類別
根據2016年公司及子公司關聯交易實際執行情況，結合本年度公司經營計劃、業務發展需要以及市場情況，公司及子公司對2017年日常關聯交易預計如下：
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
（二）關聯方最近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
以上關聯交易額度預計將按關聯人逐項表決，對應關聯董事回避表決。
公司及子公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，以市場價格作為交易的定價基礎，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及全體股東的利益。
本次預計的關聯交易發生周期系2017年1月1日至2017年12月31日，下年度（1月1日至12月31日）日常關聯交易額度將參考上年實際發生額，結合實際經營需求，提交下一年度的董事會、股東大會審議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是根據公司業務特點和業務經營的需要，能充分利用關聯方擁有的資源，實現資源合理配置與合作共贏。對公司發展具有積極意義，有利于本公司全體股東的利益。相關的交易協議是在平等、互利、誠實信用原則的基礎上訂立的，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性，公司業務不因此類交易形成對關聯方的依賴。不會對公司的持續經營能力和財務狀況及經營成果產生重大影響。此關聯交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
五、獨董董事、保薦機構的意見
（一）獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事在議案提交前對2017年日常關聯交易預計情況的進行了事前審核，并發表了同意的事前認可意見。在第二屆董事會第七次會議上，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，認為：此項關聯交易是根據公司業務特點和業務經營的需要的正常業務往來，能充分利用關聯方擁有的資源，實現資源合理配置與合作共贏。本次關聯交易遵循了公平、公開、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形，關聯董事回避該項關聯交易的表決，關聯交易程序合法有效，符合證監會、上交所和《公司章程》的有關規定。
（二）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：上述日常關聯交易計劃已經公司董事會審議批準，關聯董事回避表決，獨立董事發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，決策程序符合《公司法》等法規以及《上市規則》、《公司章程》、《關聯交易決策制度》的有關規定；本次交易參照市場價格確定，未損害公司及全體股東的利益。
保薦機構對公司日常關聯交易事項無異議。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2017-015
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
關于使用閑置募集資金與自有
資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
現金管理額度：閑置的募集資金不超過2億元，自有資金不超過5億元（資金額度在決議有效期內可以滾動使用）
現金管理期限：不超過一年
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月14日召開第二屆董事會第七次會議與第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理的公告》，現將相關事項公告如下：
進入【新浪財經股吧】討論