歐普照明股份有限公司關于2017年度授權對外擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
擔保金額：授權擔保總額不超過人民幣6億元
被擔保人：公司的全資及控股子公司
是否存在反擔保：將根據未來擔保協議簽署情況確認
本議案尚需提交股東大會審議
為滿足公司及子公司生產經營的順利進行，促進公司未來發展，經歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十六次會議審議通過，董事會同意提請股東大會對2017年度公司為全資及控股孫/子公司提供擔保進行授權，授權擔保總額不超過人民幣6億元，并在此額度內授權公司董事長或其他公司管理層成員決定具體有關的一切事宜。前述對公司董事長或其他公司管理層成員的授權應持續有效至公司次年年度股東大會召開之日，公司董事長或其他公司管理層成員在前述期間內決定和提供的各項擔保均為合法有效。具體擔保額度明細如下：
在2017\u00A0年度擔保實際發生總額未突破上述授權總額度的情況下，可在內部適度調整對各全資孫/子公司之間、各控股孫/子公司之間（包括新設立、收購等方式取得的具有控制權的全資及控股子公司）的擔保額度。
本次擔保事項在獲得股東大會通過后，授權公司董事長或其他公司管理層成員決定授權擔保額度范圍內的擔保事項有關的一切事宜，包括簽署、更改相關協議，或辦理其他有關手續，授權期限自2016年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日止。超出授權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。
本次擔保事項尚需提請公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州歐普照明有限公司
1、企業性質：有限責任公司
2、注冊地點：吳江市汾湖經濟開發區汾楊路東側
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊資本：28,000萬元人民幣
5、經營范圍：電光源、照明器具、電子控制系統、電器開關及其配件的研發及技術轉讓、生產、銷售；模具制造、加工、銷售；計算機工具軟件維護；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。倉儲服務；自有房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
6、與本公司的關系：為本公司的全資子公司。
7、被擔保人財務情況：2016年度經審計總資產為126,530.63萬元，總負債為82,034.70萬元，資產負債率為64.83%；營業收入為138,192.73萬元，凈利潤為9,911.93萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為81,593.04萬元。
（二）歐普照明電器（中山）有限公司
1、企業性質：有限責任公司
2、注冊地點：中山市古鎮鎮海洲東岸北路275號A幢
3、法定代表人：馬秀慧
4、注冊資本：5,000萬元人民幣
5、經營范圍：生產、設計、銷售：電光源、照明器具、電器開關、家用電器、插座、浴霸、集成吊頂，插頭、電線、電纜；照明線路系統設計；計算機工具軟件維護；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可證后方可經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
6、與本公司的關系：為本公司的全資子公司。
7、被擔保人財務情況：2016年度經審計總資產為31,425.78萬元，總負債為17,755.83萬元，資產負債率為56.50%；營業收入為7,431.59萬元，凈利潤為2,100.86萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為17,170.89萬元。
（三）歐普智慧照明科技有限公司
1、企業性質：有限責任公司
2、注冊地點：上海市長寧區虹橋路2272號C段501室S座
3、法定代表人：馬志偉
4、注冊資本：10,000萬元人民幣
5、經營范圍：電光源、照明器具、電器開關的研發、設計、銷售、安裝服務（限上門）；照明線路系統設計，照明行業技術研發，城市及道路照明建設工程專業施工，從事貨物與技術進出口業務，自有房屋租賃。\u00A0【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
6、與本公司的關系：為本公司的全資子公司。
7、歐普智慧照明科技有限公司于2017年1月18日成立，2017年3月底未經審計總資產為8,014.24萬元，總負債為7,087.82萬元，資產負債率為88.44%；營業收入為4,830.40萬元，凈利潤為-73.58萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為7,087.82萬元。
（四）歐普照明國際控股有限公司
1、企業性質：有限責任公司
3、注冊資本：\u00A01,375萬美元
4、經營范圍：銷售：電光源、照明器具、電器開關，照明線路系統設計。從事貨物與技術進出口業務，實業投資。
6、與本公司的關系：為本公司的全資子公司。
7、被擔保人財務情況：2016年度未經審計總資產為23,973.05萬元，總負債為15,475.63萬元，資產負債率為64.55%；營業收入為0萬元，凈利潤為399.84萬元，銀行貸款總額為5,597.20萬元，流動負債總額為15,475.63萬元。
1、企業性質：有限責任公司
3、注冊資本：股本為1,000歐元；溢價為2,999,000歐元
4、與本公司的關系：為本公司間接全資子公司。
5、被擔保人財務情況：2016年度未經審計總資產為6,479.71萬元，總負債為12,686.13萬元，資產負債率為195.78%；營業收入為12,115.83萬元，凈利潤為-4,084.89萬元，銀行貸款總額為1,733.17萬元，流動負債總額為12,686.13萬元。
1、企業性質：有限責任公司
3、注冊資本：30,000萬盧比
4、經營范圍：銷售、進出口、代理銷售光源、照明燈具、照明產品等；提供與照明產品相關的技術及售后服務
5、與本公司的關系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔保人財務情況：2016年度未經審計總資產為3,189.15萬元，總負債為2,336.45萬元，資產負債率為73.26%；營業收入為3,628.55萬元，凈利潤為-790.03萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為2,336.45萬元。
1、企業性質：有限責任公司
4、經營范圍：其他類電子產品貿易
5、與本公司的關系：為本公司間接全資子公司。
6、被擔保人財務情況：2016年度未經審計總資產為2,986.11萬元，總負債為2,360.12萬元，資產負債率為109.52%；營業收入為2,251.67萬元，凈利潤為-124.86萬元，銀行貸款總額為723.01萬元，流動負債總額為211.85萬元。
（八）上海乾隆節能科技有限公司
1、企業性質：有限責任公司
2、注冊地點：浦東新區張衡路1999號3號樓3樓西辦公室
3、法定代表人：許斌
4、注冊資本：1,000萬元
6、經營范圍：燈光設計，室內照明系統改造，照明電器研發、銷售、安裝及售后服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、與本公司的關系：為本公司控股子公司。
8、被擔保人財務情況：2016年度經審計總資產為1,934.40萬元，總負債為211.85萬元，資產負債率為79.04%；營業收入為2,016.09萬元，凈利潤為-50.92萬元，銀行貸款總額為0萬元，流動負債總額為2,360.12萬元。
三、擔保協議的主要內容
截至目前，公司尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保額度僅為預計最高擔保額度，該額度尚需提交公司股東大會審議。有關擔保事項尚需銀行或相關金融機構審核同意，具體擔保金額和期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。本擔保事項在獲得股東大會授權后，授權公司董事長或其他公司管理層成員決定授權擔保額度范圍內的擔保事項有關的一切事宜，包括簽署、更改相關協議，或辦理其他有關手續，超出授權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。以上擔保事項授權期限自2016年年度股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開之日止。
公司于2017年4月14日召開第二屆董事會第十六次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于2017年度授權對外擔保額度的議案》。
本次公司為全資及控股子公司提供擔保，董事會結合上述公司的經營情況、資信狀況以及對其控股情況，認為擔保風險可控，擔保對象具有足夠償還債務的能力，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此同意對上述公司進行擔保，董事會同意提請股東大會對2017年度公司的全資孫/子公司、控股子公司向金融機構申請融資等事項提供擔保進行授權，授權擔保總額不超過人民幣6億元，授權期限自2016年年度股東大會審議通過之日起至2017年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事發表如下意見：
1、公司嚴格遵守《公司法》、《擔保法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，控制和降低對外擔保風險，保證公司資產的安全；
2、此次關于2017年度總擔保額度的授權，系為提高公司決策效率及滿足公司子公司的經營發展需要，作為獨立董事，同意此次擔保事項。此次擔保事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們一致同意《關于2017年度授權對外擔保額度的議案》。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔保總額為0元，無逾期擔保。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年四月十八日