東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷完成的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東易日盛”）本次回購注銷限制性股票數量為10.54萬股，涉及人數為1人，占回購前公司總股本253,858,052股的0.04%，回購價格為授予價格14.33元/股。本次回購注銷完成后，公司總股本將由253,858,052股變更為253,752,652股。

截至2017年4月21日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購過戶及注銷手續。

一、\u00A0限制性股票激勵計劃簡述

《公司2016年限制性股票激勵計劃》及其摘要（以下簡稱“本激勵計劃”或“限制性股票激勵計劃”）已經公司2016年第三次臨時股東大會審議通過，主要內容如下：

1、本激勵計劃擬授予激勵對象的標的股票為東易日盛限制性股票；限制性股票來源為公司向激勵對象定向發行的東易日盛A股普通股股票。

2、本激勵計劃授予激勵對象的限制性股票數量為417.71萬股。

3、本激勵計劃首次授予的激勵對象共計72人，激勵對象為公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）人員。

4、本激勵計劃首次授予激勵對象限制性股票的授予價格為14.33元/股。

二、已履行的相關審批程序

1、2016年7月1日，公司召開第三屆董事會第十八次臨時會議，審議通過了《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》、《關于的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見，監事會對激勵對象名單出具了核實意見，律師事務所出具了《關于公司2016年限制性股票激勵計劃的法律意見書》。

2、2016年7月18日，公司召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過了《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》、《關于的議案》和《關于授權董事會辦理公司2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施限制性股票激勵計劃獲得批準，公司董事會被授權確定限制性股票授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2016年7月18日，公司召開第三屆董事會第二十次臨時會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃授予數量和授予對象人數的議案》及《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，董事會確定以2016年7月18日作為本次限制性股票的授予日，向75名激勵對象授予共計428.92萬股限制性A股股票，并辦理本次授予所需的相關事宜。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對授予日激勵對象名單以及激勵對象獲授權益條件的成就情況進行了核實，并對關于激勵對象名單（調整后）發表了核查意見；律師事務所出具了相應的法律意見書。

4、2016年8月12日，公司完成了授予限制性股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記手續，并發布了《關于限制性股票授予登記完成的公告》，最終確定以2016年7月18日作為本次限制性股票的授予日，向72名激勵對象授予共計417.71萬股限制性A股股票。授予限制性股票的上市日期為2016年8月15日。

5、2017年3月8日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，董事會根據本激勵計劃的相關規定及股東大會的授權，同意對已離職激勵對象李鷗先生已獲授但尚未解除限售的限制性股票計10.54萬股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對該事項發表同意的獨立意見。

二、本次回購注銷部分限制性股票的相關情況

1、回購注銷原因及定價依據

公司于2017年3月8日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司限制性股票激勵計劃授予的激勵對象李鷗先生近日離職，根據本激勵計劃第十三章“公司/激勵對象發生異動的處理”之“三、激勵對象個人情況發生變化的處理”相關規定：激勵對象因辭職、公司裁員、勞動合同到期等原因而離職，董事會可以決定對激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，并由公司按照授予價格回購注銷。因此，根據本激勵計劃的相關規定及公司2016年第三次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會同意對激勵對象李鷗先生持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票10.54萬股進行回購注銷的處理。公司以授予價格14.33元/股進行回購注銷。具體內容詳見公司于2017年03月10日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2017-031）。

2、回購注銷數量及價格

本次回購注銷限制性股票數量為10.54萬股，涉及人數為1人，占公司限制性股票激勵計劃所涉及的限制性股票總數417.71萬股的2.52%，，占回購前公司總股本253,858,052股的0.04%。本次回購注銷完成后，公司限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票數量將減少10.54萬股，公司總股本將由253,858,052股變更為253,752,652股。

本次限制性股票回購價格以授予價格14.33元/股進行回購注銷，用于支付本次限制性股票的回購價款總計為人民幣1,510,382元，資金來源為公司自有資金。公司已向李鷗先生支付前述全部回購價款。

本次回購注銷完成后，公司首次授予激勵對象人數由72人調整為71人；已授予但尚未解除限售的限制性股票數量由417.71萬股調整為407.17萬股。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃實施。

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年04月10日出具了“瑞華驗字[2017]02090006號”驗資報告，對公司截至2017年03月27日止減少注冊資本及股本的情況進行了審驗，審驗結果為：截至2017年3月27日止，變更后的注冊資本為人民幣253,752,652元，股本為人民幣253,752,652元。

經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司上述限制性股票回購注銷事宜已于2017年4月21日完成。本次回購注銷完成后，公司總股本將從253,858,052股減至253,752,652股。公司將依法辦理相關的工商變更登記手續。

三、本次回購注銷部分限制性股票后公司股本結構變動情況

本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數將由253,858,052股變更為253,752,652股。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票系公司根據本激勵計劃對已不符合條件的激勵對象限制性股票的具體處理，本次回購注銷事項不影響公司限制性股票激勵計劃的繼續實施；本次回購注銷的限制性股票數量較少，回購所支付資金較小，授予的激勵對象人數僅減少1人，不會對公司的經營成果和財務狀況產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性。

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司董事會

二〇一七年四月二十二日