神州信息：2016年年度股東大會的法律意見書

\u00A0\u00A0\u00A0北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于神州數碼信息服務股份有限公司\u00A0\u00A0二〇一六年年度股東大會的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法\u00A0律\u00A0意\u00A0見\u00A0書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金國法意[2017]第\u00A0021\u00A0號\u00A0\u00A0中國北京市建國門外大街1號國貿大廈十層\u00A0100004\u00A0\u00A0電話：010—57068585\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0傳真：010—65185057 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0神州數碼信息服務股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一六年年度股東大會的法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金國法意[2017]第\u00A0021\u00A0號致：神州數碼信息服務股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0北京金誠同達律師事務所（以下簡稱“本所”）受神州數碼信息服務股份有限公司（以下簡稱“神州信息”或“公司”）委托，指派本所律師出席神州信息二〇一六年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并對會議的相關事項出具本法律意見書。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（以下簡稱“《網絡投票實施細則》”）、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》、《律師事務所證券法律業務執業規則》等法律、法規和規范性文件的要求以及《神州數碼信息服務股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《神州數碼信息服務股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“《股東大會議事規則》”）的規定，在會議召開前和召開過程中，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定發表意見，不對本次股東大會審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，發表法律意見如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書一、本次股東大會的召集和召開程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017年3月28日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開2016\u00A0年年度股東大會的議案》，決定召開2016年年度股東大會。2017年3月30日，公\u00A0司董事會在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）、《證券時報》和巨潮\u00A0資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神州數碼信息服務股份有限公司\u00A0關于召開2016年年度股東大會的通知》（以下簡稱“《通知》”）；并于2017年4\u00A0月20日于前述網站、報刊發布了《神州數碼信息服務股份有限公司關于關于召\u00A0開2016年年度股東大會的提示性公告》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）會議召集人：公司第七屆董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）會議召開方式：現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）現場會議召開時間、地點：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現場會議于2017年4月25日下午14:30在北京市海淀區北正黃旗59號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0世紀金源香山商旅酒店金輝廳召開，由副董事長林楊先生主持。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）網絡投票時間：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.\u00A0\u00A0\u00A0通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年4月25\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.\u00A0\u00A0\u00A0通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0行網絡投票的時間為：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0間的任意時間。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經審查，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規\u00A0則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件的要求，符合《公\u00A0司章程》的有關規定。二、出席本次股東大會人員的資格\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據《通知》，有權參加本次股東大會的人員為截至2017年4月17日下午收\u00A0市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通\u00A0股股東或其授權代表；公司董事、監事和高級管理人員；公司聘請的本所見證\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0律師。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）出席會議的股東及委托代理人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據對出席本次股東大會的公司法人股股東的賬戶登記證明、法定代\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表人身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明，以及出席本次股東\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0大會的自然人股東的賬戶登記證明、個人身份證明、授權委托證明等相關\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資料的驗證，出席本次股東大會現場會議的股東或其授權代表共4人，代\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表股份615,144,543股，占公司有表決權股份總數的63.8493%。其中，中小\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東1人，代表股份18,716,834股，占公司有表決權股份總數的1.9427%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東持有相關持股證明，授權代表持有授權委托書。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經審查，出席本次股東大會現場會議的股東及委托代理人具有相應資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0格，符合《公司法》和《股東大會規則》等有關法律、法規和規范性文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的要求，符合《公司章程》的有關規定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）參加網絡投票的股東\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次會議通過網絡投票系統\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0進行投票表決的股東共計13人，代表股份49,776,780股，占公司有表決權\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股份總數的5.1666%，其中，中小投資者（指除公司董事、監事、高級管\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012人，代表股份68,500股，占公司有表決權股份總數的0.0071％。以上通\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構深圳證券\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息有限公司驗證其身份。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0鑒于網絡投票股東資格系在其進行網絡投票時，由深圳證券交易所交\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0易系統進行認證，因此本所律師無法對網絡投票股東資格進行核查及確\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認。在參與網絡投票的股東資格均符合法律、法規、規范性文件及《公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0章程》規定的前提下，上述參會人員均有權或已獲得合法有效的授權出席\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會，其資格符合法律、法規及公司章程的有關規定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）出席會議的其他人員\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司部分高\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0級管理人員以及本所律師列席了本次股東大會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經驗證，出席公司本次股東大會的人員資格均合法有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）召集人的資格\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年年度股東大會系經第七屆董事會第五次會議作出決議后\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0由董事會召集，符合有關法律法規及《公司章程》的規定，召集人資格合\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本所律師認為，本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均合法、有效，\u00A0符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件\u00A0及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。三、本次股東大會的提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據《通知》，本次股東大會審議的議案為：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.\u00A0《關于<2016年年度報告>及<2016年年度報告摘要>的議案》：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.\u00A0《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.\u00A0《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.\u00A0《關于<2016年度財務決算報告>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.\u00A0《關于<2016年度利潤分配預案>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.\u00A0《關于<神州數碼信息服務股份有限公司關于2016年年度募集資金存\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0放與使用情況專項報告>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.\u00A0《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.\u00A0《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）2017年度與神州控股的日常關聯交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）2017年度與神州數碼的日常關聯交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.\u00A0《關于公司、公司分公司神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0及下屬子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司擬向招商銀行申請授信\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0并由公司及子公司提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.\u00A0《關于公司分公司神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司及子\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0司、神州數碼金信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司向中信銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.\u00A0《關于公司及子公司神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向工商銀行申請\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0授信并由神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012.\u00A0《關于公司及子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0息系統有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向建設銀行申請\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0授信并由公司提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.\u00A0《關于公司分公司神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司及子\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0向北京銀行申請授信并由公司及神州數碼系統集成服務有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014.\u00A0《關于公司向平安銀行申請授信并授權子公司神州數碼系統集成服\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0務有限公司、神州數碼信息系統有限公司使用授信額度同時由公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015.\u00A0《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有限公司向興業銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A016.\u00A0《關于子公司南京華蘇科技有限公司向招商銀行申請授信并由公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017.\u00A0《關于子公司南京華蘇科技有限公司向南京銀行申請授信并由公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提供擔保的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特別說明：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.\u00A0以上第9-17項議案屬于特別決議，即應當由出席股東大會的股東（包\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上同意方可通過。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.\u00A0第8項議案需逐項表決，關聯股東神州數碼軟件有限公司需回避表\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此外，公司獨立董事提交了《獨立董事2016年度述職報告》，并在本次股\u00A0東大會上進行述職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經審查，本次股東大會審議的事項與《通知》中列明的事項相符，沒有股\u00A0東提出超出上述事項以外的新提案，未出現對議案內容進行變更的情形。四、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會按照《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定\u00A0進行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）出席現場會議的股東以記名投票方式對本次會議的議案進行了表決，\u00A0公司按照法律、法規和規范性文件的規定進行了監票、驗票和計票并當場公布\u00A0現場會議表決結果。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）網絡投票表決結束后，根據深圳證券信息有限公司提供的本次會議\u00A0網絡投票的資料，公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果，最終表決\u00A0結果如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.\u00A0《關于<2016年年度報告>及<2016年年度報告摘要>的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.\u00A0《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.\u00A0《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.\u00A0《關于<2016年度財務決算報告>的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.\u00A0《關于<2016年度利潤分配預案>的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.\u00A0《關于<神州數碼信息服務股份有限公司關于2016年年度募集資金存放與\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0使用情況專項報告>的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.\u00A0《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.\u00A0《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）2017年度與神州控股的日常關聯交易\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意275,317,013股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9767％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A037,400股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0136％；棄權26,800股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權25,200股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0097％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對37,400股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.1991％；棄權26,800股（其中，因未投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0默認棄權25,200股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.1427％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯股東神州數碼軟件有限公司（所持股份數量為389,540,110股）已回\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0避表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）2017年度與神州數碼的日常關聯交易\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意275,317,013股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9767％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0227％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯股東神州數碼軟件有限公司（所持股份數量為389,540,110股）已回\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0避表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.\u00A0《關于公司、公司分公司神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司及下\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0屬子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0州數碼金信科技股份有限公司擬向招商銀行申請授信并由公司及子公司提\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0供擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.\u00A0《關于公司分公司神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司及子公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信科技股份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向中信銀行申請授信\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0并由公司提供擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.\u00A0《關于公司及子公司神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0份有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向工商銀行申請授信并由神州\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012.\u00A0《關于公司及子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0統有限公司、北京中農信達信息技術有限公司向建設銀行申請授信并由公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提供擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.\u00A0《關于公司分公司神州數碼信息服務股份有限公司北京分公司及子公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0神州數碼信息系統有限公司、神州數碼金信科技股份有限公司向北京銀行申\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請授信并由公司及神州數碼系統集成服務有限公司提供擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014.\u00A0《關于公司向平安銀行申請授信并授權子公司神州數碼系統集成服務有\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限公司、神州數碼信息系統有限公司使用授信額度同時由公司提供擔保的議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015.\u00A0《關于子公司神州數碼系統集成服務有限公司、神州數碼信息系統有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司向興業銀行申請授信并由公司提供擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,852,823股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9897％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0101％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,716,834股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6354％；反對66,900股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3561％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A016.\u00A0《關于子公司南京華蘇科技有限公司向招商銀行申請授信并由公司提供\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017.\u00A0《關于子公司南京華蘇科技有限公司向南京銀行申請授信并由公司提供\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔保的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意664,857,123股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9903％；反對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062,600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0094％；棄權1,600股（其中，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0002％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0其中，中小投資者表決情況：同意18,721,134股，占出席會議中小投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0者所持有效表決權股份總數的99.6582％；反對62,600股，占出席會議中小投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0資者所持有效表決權股份總數的0.3332％；棄權1,600股（其中，因未投票默\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0085％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會表決通過了上述議案。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經審查，本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。五、結論意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關\u00A0法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人\u00A0資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013 北京金誠同達律師事務所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0法律意見書（本頁無正文，為《北京金誠同達律師事務所關于神州數碼信息服務股份有限公司二O一六年年度股東大會的法律意見書》之簽字蓋章頁）北京金誠同達律師事務所（蓋章）負責人：（簽字）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經辦律師：（簽字）賀寶銀：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0彭\u00A0\u00A0\u00A0俊：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0王明凱：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A025\u00A0日