證券代碼： 300616 證券簡稱： 尚品宅配 公告編號： 2017-020號

廣州尚品宅配家居股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

本次董事會由 董事長李連柱召集，會議通知已于 2017 年 4 月 22 日以電子郵件、書面、電話等方式發出 ，并于 2017 年 4 月 25 日上午 10 時在公司會議室 （地址：廣州天河區花城大道 85 號高德置地廣場 A 座 35 樓） 以現場和通訊方式召開。本次董事會應出席董事 9 名， 親自出席董事 9 名 （其中，李連柱、肖冰、傅忠紅董事以通訊方式參加并表決）。 會議 由董事長李連柱主持，公司董事會秘書何裕炳和財務負責人張啟枝列席會議。 本次董事會的召集、 召開、 表決等符合 《公司法》等法律法規及《公司章程》 的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目之自有資金的議

在募集資金實際到位之前，募投項目部分資金已由本公司以自籌資金先行投入。根據廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于廣州尚品宅配家居股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（廣會專字 [2017]G14000880839 號），截至 2017 年 3 月 1 日止，本公司募投項目自籌資金已累計投入 73,918.12 萬元 ， 同意使用募集資金人民幣 68,548.54

萬元置換先期投入募投項目的自籌資金。

獨立董事就此議案發表了獨立意見：“本次募集資金置換時間距離本次募集資金到賬時間未超過六個月，公司就本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金履行了必要的決策程序，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）亦已就自籌資金投入募投項目出具了專項鑒證報告，前述決策及程序符合《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規及規范性文件的規定。

本次公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金，不存在與募集資金使用計劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金是合理的、必要的。

全體獨立董事一致同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目之自有資金”。

保薦機構就此議案發表了核查意見：

“經核查，招商證券股份有限公司認為，本次公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已履行了必要的法律程序，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。

本保薦機構同意公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項”。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

使用募集資金置換預先投入募投項目之自有資金的內容見刊登在巨潮資訊網（http://www. cninfo.com.cn）的相關公告。

2、 審議通過了 《關于審議<2017 年第一季度報告>的議案》

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

通過后的 《2017 年第一季度報告》具體內容及情況說明見刊登在巨潮資訊網（http://www. cninfo.com.cn）的相關公告。

1 、 《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》。

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