[股東會]萬和電氣:2016年年度股東大會決議公告 時間：2017年05月11日 20:02:04\u00A0中財網 證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2017-024 廣東萬和新電氣股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現否決議案的情形； 2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。 一、會議召開情況 1、本次股東大會召開的時間： （1）現場會議召開時間：2017年5月11日（星期四）下午14:45 （2）網絡投票時間：2017年5月10日15:00—2017年5月11日15:00；其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月11日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯網投票系統投票的時間為：2017年5月10日15:00—2017年5月11 日15:00。 2、本次股東大會召開的地點：廣東省佛山市順德高新區（容桂）建業中路 13號公司總部大樓一樓一號會議室 3、本次股東大會表決方式：現場表決與網絡投票相結合的方式 4、本次股東大會召集人：公司第三屆董事會 5、本次股東大會現場會議主持人：董事長葉遠璋先生 6、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市 公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 7、會議出席情況：出席現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托投票 代理人共14人，代表有表決權的股份總數為339,610,348股，占公司有表決權總 股份的77.1841%。 （1）現場會議出席情況 出席本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共10人，代 表有表決權的股份總數為331,251,989股，占公司有表決權總股份的75.2845%。 （2）網絡投票情況 通過網絡投票出席本次股東大會的股東共4人，代表有表決權的股份總數為 8,358,359股，占公司有表決權總股份的1.8996%。 2、公司部分董事、監事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會 議.北京市中倫（廣州）律師事務所律師對本次股東大會進行了見證并出具了法 律意見書。 二、議案審議表決情況 本次股東大會按照會議議程對各項議案進行了審議，以現場表決與網絡投票 相結合的方式對所有議案逐項進行了投票表決，具體表決情況如下： 1、審議通過《<2016年年度報告>及<2016年年度報告摘要>》； 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 2、審議通過《2016年度董事會工作報告》； 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 3、審議通過《2016年度監事會工作報告》； 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 4、審議通過《2016年度財務決算報告》； 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 5、審議通過《關于公司2016年度利潤分配預案》； 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 6、審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）負責 公司2017年度審計工作的議案》； 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 7、審議通過《關于與廣東順德農村商業銀行股份有限公司2017年度關聯交 易預計的議案》，關聯股東廣東萬和集團有限公司、盧礎其先生、盧楚隆先生、 盧楚鵬先生已回避表決； 表決結果：同意33,139,948股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%；棄 權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 8、審議通過《關于與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2017年度關聯交 易預計的議案》，關聯股東廣東萬和集團有限公司、盧礎其先生、盧楚隆先生、 盧楚鵬先生已回避表決； 表決結果：同意33,139,948股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%；棄 權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 9、審議通過《關于與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2017年度關聯交易預計 的議案》，關聯股東廣東萬和集團有限公司、盧礎其先生、盧楚隆先生、盧楚 鵬先生已回避表決； 表決結果：同意33,139,948股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%；棄 權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 10、審議通過《關于調整公司經營范圍并修改<公司章程>部分條款的議案》 表決結果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數 的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%； 棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會議中小股東所 持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見 由北京市中倫（廣州）律師事務所董龍芳律師、余綿勝律師對本次股東大會 進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序 符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集 人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相 關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有 效。 四、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2016年年度股東大會 決議； 2、《北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣東萬和新電氣股份有限公司2016 年年度股東大會的法律意見書》； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 廣東萬和新電氣股份有限公司董事會 2017年5月11日 中財網