神州高鐵技術(shù)股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月12日（星期五）14:30；

（3）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層公司會(huì)議室。

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。

5、主持人：王志全董事長(zhǎng)。

6、會(huì)議通知及提示性公告等相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年4月21日和2017年5月6日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

1、股東出席的總體情況：

出席會(huì)議的股東及股東代表9名，合計(jì)持有公司683,916,774股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3467%，其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表6名，合計(jì)持有公司683,890,474股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3457%，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會(huì)議的股東3名，合計(jì)持有公司26,300股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。

2、中小股東出席情況：

出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及股東代表5名，代表股份140,337,035股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9958％，其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表2名，代表股份140,310,735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9949％，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3名，代表股份26,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％。

3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席、列席會(huì)議，聘請(qǐng)的北京市天元律師事務(wù)所的律師出席會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議表決情況

議案的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

大會(huì)對(duì)各事項(xiàng)逐一進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

1、\u00A0每項(xiàng)議案的表決結(jié)果

2、\u00A0中小股東的表決情況

四、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市天元律師事務(wù)所。

2、律師姓名：王韶華、宗愛(ài)華。

3、法律意見(jiàn)結(jié)論：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

北京市天元律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)全文于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

1．神州高鐵技術(shù)股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議；

2．北京市天元律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)；

3．深交所要求的其他文件。

神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)