浙江奧康鞋業股份有限公司關于公司第六屆董事會第二次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江奧康鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于2017年4月25日在上海市金山區亭林鎮濱興路106號奧康國際（上海）鞋業有限公司會議室以現場結合通訊方式召開。應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議由董事長王振滔先生主持，經與會董事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：
一、審議并通過《關于公司2016年度總裁工作報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
二、審議并通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。公司獨立董事向董事會提交《2016年度獨立董事述職報告》，并將在公司2016年年度股東大會上進行述職。具體內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
三、審議并通過《關于公司2016年度財務決算報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議并通過《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
五、審議并通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》
公司擬定的2016年度利潤分配預案如下：以2016年12月31日總股本400,980,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利6元（含稅），共計派發現金紅利240,588,000.00元（含稅），占2016年歸屬于母公司股東凈利潤的78.83%，本次分配不派發紅股，也不進行資本公積轉增股本。
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議并通過《關于公司2016年董事、高級管理人員薪酬情況的議案》
經公司董事會薪酬與考核委員會審議，公司依據所處行業的薪酬水平并結合公司的實際經營情況，擬定了公司2016年董事及高級管理人員薪酬發放方案。該方案不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案中董事薪酬事項尚需提交股東大會審議。
七、審議并通過《關于公司第六屆董事、高級管理人員薪酬標準的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案中董事薪酬事項尚需提交股東大會審議。
八、審議并通過《關于公司2016年度內部控制評價報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
九、審議并通過《關于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-003）。
十、審議并通過《關于延長信息系統建設項目實施期限的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-004）。
十一、審議并通過《關于終止研發中心技改項目并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-005）。
十二、審議并通過《關于使用剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-006）。
十三、審議并通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-007）。
十四、審議并通過《關于聘請公司\u00A02017年度財務報告和內控報告審計機構的議案》
經公司董事會審計委員會提議，公司董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，負責公司2017年度財務報告和內控報告的審計，聘期一年，并提請股東大會授權管理層根據公司實際情況協商確定審計費用。
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
十五、審議并通過《關于公司未來三年（2017年-2019\u00A0年）股東分紅回報規劃的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內容詳見上海證券交易所公告網站http://www.sse.com.cn。
十六、審議并通過《關于公司2017年第一季度報告全文和正文的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
十七、審議并通過《關于提請公司召開2016年年度股東大會的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對
具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-009）。
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