浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關于公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議于2017年4月25日在在上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)濱興路106號\u00A0奧康國際（上海）鞋業(yè)有限公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席潘少寶先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：
一、審議并通過《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、審議并通過《關于公司2016年度財務決算報告的議案》
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議并通過《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司2016年年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，真實、準確、完整地反映了公司2016年度的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2016年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議并通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、審議并通過《關于公司2016年監(jiān)事薪酬情況的議案》
公司依據(jù)所處行業(yè)的薪酬水平并結合公司的實際經(jīng)營情況，擬定了公司2016年監(jiān)事薪酬發(fā)放方案。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議并通過《關于公司第六屆監(jiān)事薪酬標準的議案》
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、審議并通過《關于公司2016年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
監(jiān)事會認真審閱了公司\u00A02016\u00A0年度內(nèi)部控制自我評價報告，認為報告全面、真實、準確地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷。監(jiān)事會對公司\u00A02016\u00A0年度內(nèi)部控制自我評價報告不存在異議。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
八、審議并通過《關于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
九、審議并通過《關于延長信息系統(tǒng)建設項目實施期限的議案》
公司延長信息化系統(tǒng)建設項目的實施期限，是基于市場環(huán)境變化和公司實際經(jīng)營情況作出的客觀判斷，有利于更好發(fā)揮募集資金效用，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。監(jiān)事會對本次延長信息化系統(tǒng)建設項目實施期限無異議。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、審議并通過《關于終止研發(fā)中心技改項目并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》
公司本次終止研發(fā)中心技改項目并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金，充分考慮了客觀環(huán)境變化和公司的實際發(fā)展情況，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為。剩余募集資金用于補充流動資金有利于更好發(fā)揮募集資金效用，為公司和股東創(chuàng)造更多的價值。監(jiān)事會對本次終止研發(fā)中心技改項目并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金無異議。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
十一、審議并通過《關于使用剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》
公司本次使用剩余超募資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，促進公司主營業(yè)務發(fā)展，維護全體股東利益。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行。監(jiān)事會同意公司使用剩余超募資金永久性補充流動資金。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
十二、審議并通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認為使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，合理降低財務費用，符合公司及全體股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。同意公司及其全資子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
十三、審議并通過《關于公司未來三年（2017年-2019\u00A0年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
十四、審議并通過《關于公司2017年第一季度報告全文和正文的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，真實、準確、完整地反映了公司2017年第一季度的經(jīng)營活動和財務狀況。在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與\u00A02017年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司監(jiān)事會