證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：2017-55 貴人鳥股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017年5月18日 (二) 股東大會召開的地點：廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈18樓 會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 8 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 501,771,849 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 79.82 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，由公司董事會召集，經半數以上董事推舉，現場會議由董事林清輝先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事9人，出席3人，董事長林天福先生、董事程杭先生因公出差 未能出席會議，獨立董事葉林先生、藺會杰先生、閆鋼軍先生、林濤先生因事請假未能出席會議； 2、公司在任監事3人，出席3人； 3、董事會秘書出席了會議；其他高管列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、議案名稱：公司2016年年度報告及摘要 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 2、議案名稱：2016年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 3、議案名稱：2016年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 4、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 5、議案名稱：2016年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 6、議案名稱：2016年度利潤分配方案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 7、議案名稱：貴人鳥未來三年股東分紅回報規劃（2017-2019年） 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 8、議案名稱：關于2017年度公司及子公司預計擔保額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,580,150 99.96 191,699 0.04 0 0 9、議案名稱：關于公司及子公司向銀行申請授信額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 10、 議案名稱：關于聘請公司2017年度審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 11、 議案名稱：關于2017年董事及監事薪酬方案的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例 票數 比例 票數 比例 （%） （%） （%） A股 501,580,150 99.96 191,699 0.04 0 0 (二) 累積投票議案表決情況 12.00、 關于選舉董事的議案 議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選 會議有效表決 權的比例（%） 12.01 林天福 501,771,849 100是 12.02 林思恩 501,771,849 100是 12.03 林清輝 501,771,849 100是 12.04 周世勇 501,771,849 100是 12.05 程杭 501,771,849 100是 12.06 李志平 501,771,849 100是 12.07 林思萍 501,771,849 100是 上述人員均當選為本公司第三屆董事會非獨立董事。 13.00、 關于選舉獨立董事的議案 議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選 會議有效表決 權的比例（%） 13.01 林濤 501,771,849 100是 13.02 閆鋼軍 501,771,849 100是 13.03 藺會杰 501,771,849 100是 13.04 王奮 501,771,849 100是 上述人員均當選為本公司第三屆董事會獨立董事。 14.00、 關于選舉監事的議案 議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選 會議有效表決 權的比例（%） 14.01 莊黎明 501,771,849 100是 14.02 黃惠泉 501,771,849 100是 上述人員均當選為本公司第三屆監事會監事。 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 6 2016 年度利潤 1,656 100 0 0 0 0 分配方案 ,849 7 貴人鳥未來三 1,656 100 0 0 0 0 年股東分紅回 ,849 報 規 劃 （ 2017-2019 年） 8 關于2017年度 1,465 88.43 191,6 11.57 0 0 公司及子公司 ,150 99 預計擔保額度 的議案 10 關于聘請公司 1,656 100 0 0 0 0 2017 年度審計 ,849 機構的議案 12.01 林天福 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.02 林思恩 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.03 林清輝 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.04 周世勇 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.05 程杭 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.06 李志平 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.07 林思萍 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.01 林濤 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.02 閆鋼軍 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.03 藺會杰 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.04 王奮 1,656 100 0 0 0 0 ,849 14.01 莊黎明 1,656 100 0 0 0 0 ,849 14.02 黃惠泉 1,656 100 0 0 0 0 ,849 (四) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會議案6、7、8、10以特別決議審議通過，所有議案均不涉及關 聯交易。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫律師事務所 律師：楊開廣、徐昆 2、律師鑒證結論意見： 公司2016年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、 《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 貴人鳥股份有限公司 2017年5月19日