貴人鳥股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2017年5月18日下午16:30在廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈18樓公司會議室以現場會議及通訊表決相結合的方式召開，本次會議通知于2017年5月13日分別以專人、電子郵件、電話或傳真的形式送達公司全體董事，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，其中，董事長林天福先生、董事程杭先生及獨立董事林濤先生、藺會杰先生、閆鋼軍先生、王奮女士以通訊方式參加會議，經半數以上董事推舉，現場會議由林清輝先生主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，本次會議通過了如下決議：

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

同意選舉林天福先生為公司第三屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿（簡歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

同意聘任林天福先生為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿（簡歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于聘任公司副總經理和財務負責人的議案》

同意聘任林清輝先生、林思恩先生、林思萍先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿（簡歷見附件）；同意聘任李志平先生為公司財務負責人，任期至本屆董事會屆滿（簡歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任洪再春先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿（簡歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》

同意第三屆董事會戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會的組成情況如下：

董事會戰略發展委員會的委員為：林天福、林濤、王奮，其中林天福先生為主任委員。

董事會審計委員會的委員為：閆鋼軍、林濤、林思恩，其中閆鋼軍先生為主任委員。

提名委員會的委員為：王奮、藺會杰、林思恩，其中王奮女士為主任委員。

薪酬與考核委員會的委員為：林濤、閆鋼軍、林清輝，其中林濤先生為主任委員。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于收購控股子公司少數股東股權的議案》

具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關于收購控股子公司少數股東股權的公告》（公告編號：臨2017-58）。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

貴人鳥股份有限公司董事會

林天福：中國籍香港居民，擁有菲律賓永久居留權，EMBA\u00A0在讀。曾任福建省貴人鳥體育用品有限公司董事，近五年來歷任本公司董事長兼總經理，現任貴人鳥股份有限公司董事長兼總經理，兼任貴人鳥集團（香港）有限公司、博智（香港）投資有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、弘展（香港）投資有限公司、弘展（廈門）地產有限公司董事。

林清輝：中國籍，無境外居留權，EMBA\u00A0在讀。曾任福建貴人鳥體育用品有限公司副總經理，近五年來歷任公司董事兼副總經理，現任本公司董事兼副總經理，兼任貴人鳥投資有限公司、福建省弘智投資管理有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、弘展（廈門）地產有限公司董事。

林思恩：中國籍香港居民，無境外居留權，EMBA\u00A0在讀。曾任福建貴人鳥體育用品有限公司總經理助理，近五年來歷任本公司董事兼副總經理等職，現任本公司董事兼副總經理，兼任弘展（廈門）地產有限公司董事。

林思萍：中國國籍，無境外永久居留權，美國堪薩斯大學金融學士學位。2012年至\u00A02014\u00A0年就職于瑞銀證券有限責任公司投資銀行部，擔任分析員。現任虎撲（上海）文化傳播股份有限公司董事，于2017年5月18日起任本公司董事。

李志平：中國籍，無境外居留權，碩士學歷，中級會計師、注冊會計師，福建省管理型會計領軍人才、財政部全國會計領軍（后備）人才、廈門市青年聯合會委員。曾任職致同會計師事務所（特殊普通合伙），歷任審計助理、項目經理、高級經理、業務部門主管經理，2015年8月5日起至今擔任本公司財務負責人職務，于2017年5月18日起任本公司董事。

洪再春：中國籍，無境外居留權，畢業于重慶大學本科，于澳大利亞拉籌伯大學獲得工商管理碩士學位，持有上海證券交易所頒布的董事會秘書資格證書。歷任廈門廈工機械股份有限公司董事會秘書兼證券投資部經理，廈門東綸股份有限公司董事會秘書，上海興業房產股份有限公司副總經理兼董事會秘書，廈門大洲興業能源控股股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書，泰禾集團股份有限公司董事會秘書。