\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-005
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0第二屆董事會第十一次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、董事會會議召開情況
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2017年6月4日在深圳市東海朗廷酒店以現場方式召開。會議通知已于2017 年5月24日以電子郵件等形式向所有董事發出。本次董事會應到董事11名，實到董事10名，董事鄒艦明先生委托董事向鋼先生出席并行使表決權。會議由董事長周宗文先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
\u00A0\u00A0二、董事會會議審議情況
\u00A0\u00A01、審議通過《2016 年度董事會工作報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A02、審議通過《2016 年度總經理工作報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A03、審議《2016 年度獨立董事述職報告》
\u00A0\u00A0此議案為非表決事項。
\u00A0\u00A0獨立董事陳紹祥先生、彭劍鋒先生、趙斌先生、楊似三先生向董事會提交了《2016 年度獨立董事述職報告》。
\u00A0\u00A0本議案尚需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A04、審議通過《2016年度財務決算報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0本議案尚需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A05、審議通過《2017年度財務預算報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0本議案尚需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A06、審議通過《2016 年度利潤分配預案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0同意以公司首次公開發行股票并上市成功后總股本47,785萬股為基數，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東擬每10股派發現金股利6元（含稅），合計派發現金股利286,710,000元，上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤為414,310,280.21元，繼續留存公司用于支持公司經營發展需要。
\u00A0\u00A0公司獨立董事已就2016年度利潤分配預案發表了獨立意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。《2016年度利潤分配預案的公告》刊登于同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A07、審議通過《關于聘任2017年度審計機構的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年外部審計機構。聘期一年，為公司提供財務報告審計、內部控制報告審計等業務服務。
\u00A0\u00A0公司獨立董事發表了獨立意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn ）。《關于聘任2017年度審計機構的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A08、審議通過《關于開展2017年度黃金租賃業務的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《關于開展2017年度黃金租賃業務的議案》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
\u00A0\u00A09、審議通過《關于開展2017年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業務的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0公司獨立董事已就關于開展2017年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業務的議案發表了獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。《關于開展2017年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業務的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A010、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0同意使用募集資金置換截至2017年4月24日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額125,430,371.75元。
\u00A0\u00A0公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
\u00A0\u00A0《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A011、審議通過《關于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0公司獨立董事已就關于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的議案發表了獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0《關于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A012、審議通過《關于全資子公司設立募集資金專戶并簽署四方監管協議的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：11票；反對：0票；棄權：0票
\u00A0\u00A0具體專戶開立事宜由董事會授權董事長或其授權人員辦理。
\u00A0\u00A013、審議通過《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0公司獨立董事已就關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案發表了獨立意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關于使用自有閑置資金進行現金管理的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A014、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0獨立董事已就關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案發表了獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司出具了核查意見，詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A015、審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票；回避4票。
\u00A0\u00A0同意公司獨立董事薪酬調整為每人每年人民幣10萬元（含稅），按月發放。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A016、審議通過《關于修改公司章程的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《公司章程修改對照表》和修改后的《周大生珠寶股份有限公司章程》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A017、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修訂后的《股東大會議事規則》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A018、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修訂后的《董事會議事規則》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A019、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修訂后的《對外擔保管理制度》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A020、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修訂后的《對外投資管理制度》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A021、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修訂后的《關聯交易管理制度》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A022、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修訂后的《募集資金管理制度》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A023、審議通過《關于制定的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A024、審議通過《關于制定的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《股東大會網絡投票實施細則》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A025、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A026、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A027、審議通過《關于修訂的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A028、審議通過《關于召開2016年度股東大會的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0同意公司于2017 年6月28日召開2016 年度股東大會，本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。《關于召開公司2016 年度股東大會的通知》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
\u00A0\u00A01.第二屆董事會第十一次會議簽字文件；
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-006
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于2016年度利潤分配預案的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月4日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《2016年度利潤分配預案》，現將相關事宜公告如下：
\u00A0\u00A0經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的廣會審字【2017】G14001040591號《周大生珠寶股份有限公司2016年度審計報告》確認，2016年度公司合并報表實現的歸屬于母公司股東的凈利潤為426,671,266.53元，母公司2016年度實現凈利潤為417,695,489.91元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%的法定盈余公積金41,769,548.99元，當年實現可供股東分配的利潤為375,925,940.92元；加上年初未分配利潤565,694,339.29元，扣除2016年度利潤分配方案中已向股東分配現金股利240,600,000.00元，截至2016年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為701,020,280.21元。
\u00A0\u00A0公司首次公開發行股票并上市的申請于2017年3月15日獲主板發審委審核通過，于2017年3月24日獲中國證券監督管理委員會證監許可【2017】400號文核準，首次公開發行7,685萬股人民幣普通股，本次發行完成后，公司總股本由40,100萬股增加至47,785萬股。根據本公司于2014年12月6日召開的2014年第三次臨時股東大會，本次發行前公司實現的滾存利潤在公司首次公開發行股票并上市成功后由新老股東按持股比例共同享有。
\u00A0\u00A0為更好的兼顧股東的即期利益和長遠利益，積極回報投資者和分享企業價值，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司2016年度利潤分配預案擬定為：以公司首次公開發行股票并上市成功后總股本47,785萬股為基數，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東擬每10股派發現金股利6元（含稅），合計派發現金股利286,710,000元，上述利潤分配方案實施后，剩余未分配利潤為414,310,280.21元，繼續留存公司用于支持公司經營發展需要。
\u00A0\u00A0上述權益分配所涉個稅依據《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號）執行。
\u00A0\u00A0二、表決和審議情況
\u00A0\u00A0公司于2017年6月4日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過《2016年度利潤分配預案》，董事會表決結果為11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。監事會表決結果為3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避，并同意將本議案提交公司2016年度股東大會審議，最終的分配方案以股東大會審議結果為準。
\u00A0\u00A0本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。本次利潤分配方案尚須經公司2016年度股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議；
\u00A0\u00A02、第二屆監事會第九次會議決議
\u00A0\u00A03、獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-007
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于聘任2017年度審計機構的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、基本情況概述
\u00A0\u00A0根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定,周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月4日召開的第二屆董事會第十一次會議以及第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于聘任2017年度審計機構的議案》，同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，負責公司2017年年度審計工作，為公司提供財務報告審計、內部控制報告審計等業務服務。
\u00A0\u00A0二、獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司獨立董事就續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）發表了如下事前認可意見：廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，勤勉盡責地完成了公司2016年度的外部審計工作，能夠堅持獨立、客觀、公正原則，遵守注冊會計師的相關執業準則，勤勉履行職責。同意繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，并同意提交股東大會審議。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議
\u00A0\u00A02、第二屆監事會第九次會議決議
\u00A0\u00A03、獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議決議相關事項的獨立意見。
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于開展2017年度黃金遠期交易與
\u00A0\u00A0黃金租賃組合業務的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、 開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務概述
\u00A0\u00A0公司黃金遠期交易與黃金租賃組合業務是指公司在從事黃金租賃業務時，依據公司庫存量及黃金租賃量，通過買入黃金遠期交易與黃金租賃組合產品方式對黃金租賃業務合約上的黃金價格波動進行鎖定，通過該組合的對沖或其他董事會批準的方式，以鎖定黃金租賃成本，規避黃金價格波動造成黃金租賃風險的經營行為。公司進行黃金遠期交易與黃金租賃組合業務只能以規避黃金租賃產生的價格波動等風險為目的，不進行投機和套利交易。
\u00A0\u00A0二、 開展貴黃金遠期交易與黃金租賃組合業務目的
\u00A0\u00A0隨著公司業務規模擴大，公司在黃金租賃量較大，當金價出現較大波動時，黃金租賃業務產生的公允價值變動損益對公司的經營業績造成一定影響。為了降低因金價波動使黃金租賃業務產生的公允價值變動損益對公司利潤的影響，公司擬與部分銀行開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務。
\u00A0\u00A0三、 開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務品種
\u00A0\u00A0公司黃金遠期交易與黃金租賃組合業務僅限于各金融機構及合法交易平臺的黃金遠期交易品種，或者公司董事會批準的其他方式。
\u00A0\u00A0四、 開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務投入金額及業務期間
\u00A0\u00A0根據公司對2017年庫存量的合理預測、市場銷售的預測及公司黃金租賃開展預期情況，2017年公司黃金遠期交易與黃金租賃組合業務投入金額及業務期間預計為：交易量預計累計不超過1,500KG，累計投入資金（保證金）預計不超過45,000萬元，保證金原則上使用自有資金，但會根據與銀行就此項業務洽談的實際情況使用向該行申請授信額度而無需額外支付保證金。
\u00A0\u00A0公司將使用自有資金開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務。公司開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務符合《企業會計準則》的規定。
\u00A0\u00A0在上述額度內，董事會授權董事長兼總經理周宗文先生在該額度內組織安排實施，無需另行召開董事會、股東大會，上述事項有效期經董事會審議通過之日起生效。
\u00A0\u00A0違約風險：當金價出現快速上漲時，可能存在交易對象停止交易或者不履行合同的風險。
\u00A0\u00A0六、 公司采取的風險控制措施
\u00A0\u00A01、公司通過與信用可靠的金融機構進行交易，控制交易對象風險。
\u00A0\u00A02、公司已就相關的業務審批權限、操作流程、風險控制等方面做出了明確規定。公司將嚴格控制黃金遠期交易業務的資金規模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司相關內控制度規定下達操作指令，根據規定履行相應的審批程序后，方可進行操作。公司將合理調度資金用于黃金遠期交易與黃金租賃組合業務，不得使用募集資金直接或間接進行黃金遠期交易。
\u00A0\u00A0七、 獨立董事意見
\u00A0\u00A0根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規范性文件和 《公司章程》等有關規定，我們就公司開展2017年度貴金屬遠期交易與黃金租賃 組合業務發表如下獨立意見：
\u00A0\u00A0（一）公司開展黃金遠期交易與黃金租賃組合業務在一定程度上可以鎖定租賃成本，進一步規避黃金價格波動造成的黃金租賃風險，是公司業務所需，符合公司實際情況。（二）公司已制定《套期保值業務管理制度》，對套期保值業務額度、套期保值業務品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出明確規定。（三）在保證正常生產經營的前提下，公司使用自有資金開展的黃金遠期交易與黃金租賃組合業務，既滿足公司經營業務需要，又能夠適時規避黃金價格波動造成的黃金租賃風險，保證經營業績的相對穩定。不存在損害公司和全體股東利益的情形。
\u00A0\u00A0因此，我們同意《關于開展2017年度黃金遠期交易與黃金租賃組合業務的議案》。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議
\u00A0\u00A02、獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-009
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于使用募集資金置換預先
\u00A0\u00A0投入募投項目自籌資金的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A0根據中國證券監督管理委員會《關于核準周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]400號）核準,并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）7,685萬股，發行價格為19.92元/股，募集資金總額153,085.20萬元，扣除發行費用總額7,040.42萬元，募集資金凈額為146,044.78萬元。
\u00A0\u00A0上述募集資金已于2017年4月24日到公司指定賬戶，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了廣會驗字（2017）G14001040603號《驗資報告》。
\u00A0\u00A0二、自籌資金預先投入募投項目情況
\u00A0\u00A0在募集資金實際到位之前，項目部分資金已由公司以自籌資金先行投入。根據廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于周大生珠寶股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（廣會專字[2017]G17028810015號），截止2017年4月24日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為12,543.04萬元，項目的具體投入情況如下表：
\u00A0\u00A0二、募集資金置換先期投入的實施
\u00A0\u00A0公司已在發行申請文件《周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》中對募集資金置換先期投入作出了安排，即“在完成本次公開發行股票并上市前，公司將根據實際生產經營需要，以自有資金對上述項目進行前期投入，募集資金到位后，將使用募集資金置換該部分自有資金”，本次擬置換金額與上述發行申請文件的內容一致。
\u00A0\u00A0公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月。本次募集資金置換行為符合法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。
\u00A0\u00A0三、募集資金置換履行的審批程序及相關意見
\u00A0\u00A01.董事會審議情況
\u00A0\u00A02017年6月4日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為12,543.04萬元。
\u00A0\u00A02.獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司獨立董事對公司募集資金使用情況進行問詢和核查，發表如下意見：
\u00A0\u00A0公司本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，是必要的、合理的，符合公司發展需要，有利于提高公司的資金使用效率，降低財務成本，有利于維護股東的整體利益。
\u00A0\u00A0內容及程序均符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等相關規定，未與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
\u00A0\u00A0綜上所述，同意公司使用募集資金12,543.04萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。
\u00A0\u00A0公司第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為12,543.04萬元。
\u00A0\u00A04.會計師事務所專項鑒證報告
\u00A0\u00A0廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募投項目的預先投入情況進行鑒證，出具了《關于周大生珠寶股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（廣會專字[2017]G17028810015號），并認為公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2017年4月24日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際使用情況。
\u00A0\u00A05.保薦機構核查意見
\u00A0\u00A0保薦機構廣發證券股份有限公司發表核查意見如下：
\u00A0\u00A0本次以募集資金置換募集資金投資項目預先投入資金的事項，已經公司董事會審議通過，公司獨立董事和監事會發表了明確同意意見，履行了必要的程序;廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告;募集資金的使用符合本次公開發行募集資金投資計劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。
\u00A0\u00A0保薦機構對公司本次使用公開發行股票所募集資金中的12,543.04萬元置換預先投入募投項目自籌資金之事宜無異議。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議；
\u00A0\u00A02、第二屆監事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A03、獨立董事對公司第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
\u00A0\u00A04、保薦機構廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券股份有限公司關于周大生珠寶股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》；
\u00A0\u00A05、廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于周大生珠寶股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-010
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于以部分募集資金對全資子公司增資
\u00A0\u00A0暨變更募投項目實施主體的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0為提高募集資金的使用效率，加快推進募投項目的建設，按照公司首次公開發行股票募集資金投資項目計劃及公司經營戰略規劃，“信息化系統及電商平臺建設項目”的實施主體擬變更為公司全資子公司深圳市寶通天下供應鏈有限公司（以下簡稱“寶通天下”），根據信息化系統及電商平臺建設項目的實施進度，公司擬將部分募集資金10,342.23萬元（置換后剩余部分）以增資方式投入全資子公司寶通天下，其中9,000萬元作為注冊資本，剩余募集資金（含利息收入）作為資本溢價計入資本公積。本次增資完成后，公司將通過寶通天下實施“信息化系統及電商平臺建設項目”，寶通天下的注冊資本將增至1億元，仍為公司的全資子公司，寶通天下的資金實力和經營能力將進一步提高，有利于保障信息化系統及電商平臺項目的順利實施。
\u00A0\u00A0一、募集資金使用情況
\u00A0\u00A0根據中國證券監督管理委員會《關于核準周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]400號）核準,并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）7,685萬股，發行價格為19.92元/股，募集資金總額153,085.20萬元，扣除發行費用總額7,040.42萬元，募集資金凈額為146,044.78萬元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年4月24日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了廣會驗字（2017）G14001040603號《驗資報告》。
\u00A0\u00A0根據相關規定，公司開立了募集資金專戶，并與保薦機構和募集資金存管銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
\u00A0\u00A0截至2017年4月24日，公司募投項目情況如下：
\u00A0\u00A0本次募集資金信息化系統及電商平臺建設投資項目的實施主體為全資子公司寶通天下，為保證募投項目穩步推進，根據募投項目建設的實施進度，公司本次擬以增資方式注入寶通天下資金金額為10,342.23萬元。本次增資完成后，子公司寶通天下注冊資本為1億元，實收資本由1000萬元增加至1億元。本次注入的資金將全部用于信息化系統及電商平臺募投項目的實施和建設。
\u00A0\u00A0二、本次增資對象的基本情況
\u00A0\u00A0公司名稱：深圳市寶通天下供應鏈有限公司
\u00A0\u00A0法定代表人：周宗文
\u00A0\u00A0注冊資本：1000萬元
\u00A0\u00A0注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
\u00A0\u00A0經營范圍：供應鏈管理及相關配套服務；物流方案設計；物流信息咨詢；貴金屬首飾、鑲嵌首飾、珠寶玉石首飾及工藝美術品的設計、批發、零售、進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。
\u00A0\u00A0最近一期主要財務數據（未經審計）：2017年4月30日，深圳市寶通天下供應鏈有限公司總資產為1,266萬元，凈資產為214萬元；2017年1-4月實現營業收入61萬元，凈利潤-119萬元。
\u00A0\u00A0三、本次增資的目的和對公司的影響
\u00A0\u00A0本次公司將部分募集資金以增資方式投入全資子公司寶通天下，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對項目實施造成實質性影響，能夠提高募集資金的使用效率，保障募集資金投資項目的穩步推進，同時增強子公司寶通天下的資本實力，降低財務風險、優化資源配置、提高管理效率，滿足公司在整合行業發展需求及優勢資源的基礎上，構建打造以物流、營銷服務、資金流、信息流為一體的寶通天下供應鏈服務信息平臺的整體戰略布局和業務發展需求，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
\u00A0\u00A0四、本次增資的后續安排
\u00A0\u00A0公司將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，在公司對寶通天下支付首期增資款后一個月內，由公司及寶通天下與保薦機構、銀行簽訂募集資金四方監管協議，對募集資金使用實施有效監管。
\u00A0\u00A0五、獨立董事意見
\u00A0\u00A0以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的事項是公司根據實際情況進行的適當調整，符合公司和全體股東利益，有利于公司長遠發展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，綜上所述，我們同意以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體。
\u00A0\u00A0以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的事項有利于募投項目的開展和順利實施，符合公司的長遠規劃和發展需要。該項募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。我們同意本次以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的事項。
\u00A0\u00A0七、保薦機構意見
\u00A0\u00A0周大生以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的事項已經公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事亦發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。周大生以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的事項是公司根據實際情況進行的適當調整，符合公司和全體股東利益，有利于公司長遠發展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，廣發證券對周大生以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的事項無異議。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議；
\u00A0\u00A02、獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
\u00A0\u00A03、第二屆監事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A04、保薦機構廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券股份有限公司關于周大生以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的核查意見》。
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-011
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于使用部分閑置募集資金
\u00A0\u00A0進行現金管理的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A0根據中國證券監督管理委員會《關于核準周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]400號）核準,并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）7,685萬股，發行價格為19.92元/股，募集資金總額153,085.20萬元，扣除發行費用總額 7,040.42萬元，募集資金凈額為 146,044.78萬元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4月24日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了廣會驗字（2017）G14001040603號《驗資報告》。
\u00A0\u00A0二、本次使用閑置資金進行現金管理的情況
\u00A0\u00A01、現金管理的目的
\u00A0\u00A0為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
\u00A0\u00A0公司擬使用不超過人民幣8億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。暫時閑置的募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。
\u00A0\u00A0為控制風險，投資品種為發行主體是商業銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險理財產品（包括但不限于銀行定期存單、結構性存款、協議存款和保本型理財產品等），不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
\u00A0\u00A0單個投資產品的投資期限不超過12個月。
\u00A0\u00A04、投資決議有效期
\u00A0\u00A0自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
\u00A0\u00A0授權公司董事長在上述額度內行使決策權并簽署相關文件。
\u00A0\u00A0三、現金管理的風險控制措施
\u00A0\u00A01、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇理財產品進行投資。公司董事會及股東大會審議通過后，董事會授權公司董事長在上述投資額度內組織簽署相關合同文件并由公司財務部門具體組織實施，公司財務部門將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，應及時報告公司董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
\u00A0\u00A02、建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。
\u00A0\u00A03、公司內審部門負責審計、監督低風險短期理財產品的資金使用與保管情況，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。
\u00A0\u00A04、董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
\u00A0\u00A05、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
\u00A0\u00A0四、對公司經營的影響
\u00A0\u00A0公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
\u00A0\u00A0五、獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，在保障投資資金安全的前提下，公司使用額度不超過8億元人民幣的暫時閑置募集資金用于現金管理即購買低風險理財產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，我們同意公司關于使用部分閑置募集資金用于現金管理的事項。
\u00A0\u00A0公司第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行
\u00A0\u00A0現金管理的議案》，同意使用額度不超過 8億元人民幣的暫時閑置募集資金用于現金管理，投資期限為自股東大會審議通過之日起12 個月，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。
\u00A0\u00A0七、保薦機構意見
\u00A0\u00A0經核查，本保薦機構認為：
\u00A0\u00A01、公司擬使用不超過8億元閑置募集資金進行現金管理的行為已經公司董事會、監事會審議批準，其獨立董事發表了明確的同意意見，尚需提請公司股東大會審議批準后方可實施，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定。
\u00A0\u00A02、公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；
\u00A0\u00A03、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。因此，廣發證券對公司使用閑置募集資金不超過8億元額度進行現金管理的事項無異議。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議；
\u00A0\u00A02、公司獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
\u00A0\u00A03、第二屆監事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A04、保薦機構廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券關于周大生使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-012
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于使用自有閑置資金
\u00A0\u00A0進行現金管理的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0為提高公司資金使用效率，合理利用短期閑置自有資金，增加公司收益，在保證日常經營資金需求、有效控制投資風險的情況下，擬使用額度不超過人民幣4億元的自有閑置資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品，該額度在本議案由公司董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用。
\u00A0\u00A0一、現金管理的具體計劃
\u00A0\u00A01、投資產品品種
\u00A0\u00A0為控制風險，投資品種為發行主體是商業銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險理財產品（包括但不限于銀行定期存單、結構性存款、協議存款和保本型理財產品等），不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
\u00A0\u00A0單個投資產品的投資期限不超過12個月。
\u00A0\u00A0最高額度不超過人民幣4億元，在該額度內資金可以滾動使用。
\u00A0\u00A0自本決議審議通過之日起12個月內。
\u00A0\u00A0公司董事會授權公司董事長在上述額度范圍行使投資決策權并簽署相關文件并由財務部門負責具體組織實施。
\u00A0\u00A0公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常資金需求。
\u00A0\u00A0二、風險控制措施
\u00A0\u00A01、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇理財產品進行投資。公司董事會審議通過后，董事會授權公司總經理在上述投資額度內組織簽署相關合同文件并由公司財務部門具體組織實施，公司財務部門將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，應及時報告公司董事長，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。
\u00A0\u00A02、建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；財務部于發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。
\u00A0\u00A03、公司內審部門負責審計、監督低風險短期理財產品的資金使用與保管情況，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。
\u00A0\u00A04、董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
\u00A0\u00A05、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。
\u00A0\u00A0三、對公司經營的影響
\u00A0\u00A0在確保公司日常運營和資金安全的前提下進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平。
\u00A0\u00A0五、獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業務正常經營和資金安全的情況下，利用閑置自有資金進行委托理財，有利于在控制風險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金購買理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。
\u00A0\u00A01、第二屆董事會第十一次會議決議；
\u00A0\u00A02、公司獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-013
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于召開2016年度股東大會通知
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
\u00A0\u00A0一、召開會議的基本情況
\u00A0\u00A01．股東大會屆次：周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大會。
\u00A0\u00A02．股東大會的召集人：公司董事會，
\u00A0\u00A03、會議召開的合法、合規性：公司2017年6月4日第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開2016年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
\u00A0\u00A04．會議召開的日期、時間：
\u00A0\u00A0（1）現場會議召開時間：2017年6月28日（星期三）15:00。
\u00A0\u00A0（2）網絡投票時間：
\u00A0\u00A0①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
\u00A0\u00A0②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2017年6月27日15：00，結束時間為2017年6月28日15：00。
\u00A0\u00A05．會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
\u00A0\u00A0（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
\u00A0\u00A0（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
\u00A0\u00A0（3）本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式，同一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
\u00A0\u00A06．會議的股權登記日：2016年6月20日
\u00A0\u00A07．會議出席對象：
\u00A0\u00A0（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2017年6月20日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席會議（授權委托書見附件），該代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
\u00A0\u00A0（2）公司董事、監事和高級管理人員。
\u00A0\u00A0（3）公司聘請的律師。
\u00A0\u00A08．現場會議地點：
\u00A0\u00A0深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生總部大會議室。
\u00A0\u00A0二、會議審議事項
\u00A0\u00A01．本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規和公司章程的規定，并已經公司相關董事會、監事會審議通過。本次會議審議以下事項：
\u00A0\u00A0議案1：2016年度董事會工作報告
\u00A0\u00A0議案2：2016年度監事會工作報告
\u00A0\u00A0議案3：2016年度獨立董事述職報告
\u00A0\u00A0議案4：2016年度財務決算報告
\u00A0\u00A0議案5：2017年度財務預算報告
\u00A0\u00A0議案6：2016年度利潤分配預案的議案
\u00A0\u00A0議案7：關于聘任2017年度審計機構的議案
\u00A0\u00A0議案8：關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案
\u00A0\u00A0議案9：關于調整獨立董事薪酬的議案
\u00A0\u00A0議案10：關于修改公司章程的議案
\u00A0\u00A0議案11：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
\u00A0\u00A0議案12：關于修訂《董事會議事規則》的議案
\u00A0\u00A0議案13：關于修訂《監事會議事規則》的議案
\u00A0\u00A0議案14：關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
\u00A0\u00A0議案15：關于修訂《對外投資管理制度》的議案
\u00A0\u00A0議案16：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
\u00A0\u00A0議案17：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
\u00A0\u00A0議案18：關于制定《股東大會網絡投票實施細則》的議案
\u00A0\u00A0第10項議案為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人) 所持表決權的2/3以上通過。上述各議案已分別經于2017 年6月4日召開的第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見中國證券監督管理委員會指定的信息披露網站刊登的相關公告和文件。
\u00A0\u00A0上述審議事項內容詳見公司2017年6月6日、2017年6月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二屆董事會第十一次會議決議公告、第二屆監事會第九次會議決議公告及相關公告。
\u00A0\u00A0表一：本次股東大會提案編碼示例表：
\u00A0\u00A0注：本次股東大會無累積投票提案，無互斥提案，也不存在分類表決提案。
\u00A0\u00A0四、會議登記方法
\u00A0\u00A0（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人持書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記；
\u00A0\u00A0（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記；
\u00A0\u00A0（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。
\u00A0\u00A0公司董事會辦公室
\u00A0\u00A04．現場會議聯系方式：
\u00A0\u00A0聯系人：周曉達、劉燕香
\u00A0\u00A0聯系地址：廣東省深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A05．會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
\u00A0\u00A0網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
\u00A0\u00A0五、參加網絡投票的具體操作流程
\u00A0\u00A01．第二屆董事會第十一次會議決議
\u00A0\u00A02. 第二屆監事會第九次會議決議
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0參加網絡投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0一.網絡投票的程序
\u00A0\u00A01.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362867”，投票簡稱為“周大投票”。
\u00A0\u00A02.填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
\u00A0\u00A03.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
\u00A0\u00A0二.通過深交所交易系統投票的程序
\u00A0\u00A02.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
\u00A0\u00A0三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
\u00A0\u00A01.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月27日下午3：00，結束時間為2017年6月28日下午3：00。
\u00A0\u00A02.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
\u00A0\u00A01.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
\u00A0\u00A0茲委托 （先生/女士）代表本人/公司參加周大生珠寶股份有限公司2016年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
\u00A0\u00A0本次股東大會提案表決意見示例表
\u00A0\u00A0委托人姓名或名稱（簽章）：
\u00A0\u00A0持有上市公司股份的性質：
\u00A0\u00A0委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
\u00A0\u00A0受托人身份證號：
\u00A0\u00A0委托書有效期限：
\u00A0\u00A0委托日期： 年 月 日
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A02016年度股東大會參會股東登記表
\u00A0\u00A01、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）
\u00A0\u00A02、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2017 年 6 月 27日 16:00 之前送達、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。
\u00A0\u00A03、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-014
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0第二屆監事會第九次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、監事會會議召開情況
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議于2017年6月4日以現場會議方式召開。公司于2017年5月24日以書面及電話方式向公司全體監事發出了會議通知以及提交審議的議案。公司監事共3人，參加本次會議監事3人。本次會議由監事會主席夏洪川先生召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。
\u00A0\u00A0二、監事會會議審議情況
\u00A0\u00A01、審議通過《2016年度監事會工作報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A02、審議通過《2016年度財務決算報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0 票。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A03、審議通過《2017年度財務預算報告》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3 票；反對0 票；棄權0 票。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A04、審議通過《2016 年度利潤分配預案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0 票；棄權0 票。
\u00A0\u00A0《2016年度利潤分配預案的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A05、審議通過《關于聘任2017年度審計機構的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《關于聘任2017年度審計機構的議案》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A06、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0同意使用募集資金置換截至2017年4月24日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額125,430,371.75元。
\u00A0\u00A0《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A07、審議通過《關于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《關于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A08、審議通過《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《關于使用自有閑置資金進行現金管理的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A09、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0《周大生珠寶股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A010、審議通過《關于修改公司章程的議案》
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0同意修改公司章程，并授權相關人員辦理工商變更登記手續。
\u00A0\u00A0《周大生珠寶股份有限公司章程》及《公司章程修改對照表》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A011、關于修改《監事會議事規則》的議案
\u00A0\u00A0表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
\u00A0\u00A0修改后的《監事會議事規則》詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案尚需股東大會審議通過。
\u00A0\u00A01. 第二屆監事會第九次會議決議簽字文件
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-015
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關于開展2017年度
\u00A0\u00A0黃金租賃業務的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0為拓寬黃金原料采購渠道，有效防范和化解黃金原料市場價格大幅波動情況下帶來的經營風險，確保公司經營目標的穩定可持續發展，根據公司黃金類存貨的庫存情況及經營業務實際需求，2017年度公司擬在不超過1500KG的額度內開展黃金租賃業務。
\u00A0\u00A0一、黃金租賃業務概述
\u00A0\u00A0黃金租賃是指公司向銀行借入黃金原材料用于生產經營，按照合同約定支付租賃費用，當租借到期后，通過向上海黃金交易所購入或以自有庫存將等質等量的黃金實物歸還銀行，由于黃金租賃合約上的因黃金價格波動與公司黃金類庫存上的價格波動所形成的損益反向影響，因此黃金租賃業務可以有效對沖公司黃金類庫存在黃金價格大幅下跌時的存貨減值風險。
\u00A0\u00A0二、黃金租賃業務取得黃金原料的用途：
\u00A0\u00A0用于公司日常生產經營
\u00A0\u00A0三、黃金租賃的最高額度：
\u00A0\u00A0根據目前公司黃金類日常庫存及2017年經營計劃需求，2017年度的黃金租賃最高額度不超過公司黃金類總庫存量的80%，且不超過1500KG。
\u00A0\u00A0董事會授權公司董事長兼總經理周宗文先生在上述額度內負責組織實施，按照公司相關規范及審批流程進行操作，無需另行召開董事會，超過上述授權業務范圍及額度時，應另行提請董事會授權。
\u00A0\u00A0由財務部門根據與銀行就具體黃金租賃業務洽談的實際情況，使用向該行的融資授信額度或按交易量支付相應的保證金。單筆黃金租賃業務不超過12個月，黃金租賃的費率不超過同期銀行貸款基準利率。
\u00A0\u00A01.第二屆董事會第十一次會議簽字文件。
\u00A0\u00A0周大生珠寶股份有限公司
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