周大生珠寶股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：周大生珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016年度股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司2017年6月4日第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年6月28日（星期三）15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年6月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2017年6月27日15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月28日15：00。

5．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2016年6月20日

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年6月20日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書見附件），該代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

深圳市羅湖區(qū)文錦北路田貝花園裙樓商場(chǎng)三層301周大生總部大會(huì)議室。

1．本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并已經(jīng)公司相關(guān)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過。本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：

議案1：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

議案2：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

議案3：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

議案4：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

議案5：2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

議案6：2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

議案7：關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

議案8：關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

議案9：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

議案10：關(guān)于修改公司章程的議案

議案11：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

議案12：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

議案13：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

議案14：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

議案15：關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案

議案16：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

議案17：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

議案18：關(guān)于制定《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案

第10項(xiàng)議案為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)\u00A0所持表決權(quán)的2/3以上通過。上述各議案已分別經(jīng)于2017\u00A0年6月4日召開的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告和文件。

上述審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司2017年6月6日、2017年6月6日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

注：本次股東大會(huì)無(wú)累積投票提案，無(wú)互斥提案，也不存在分類表決提案。

（1）符合出席條件的個(gè)人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記；

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記；

（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

4．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周曉達(dá)、劉燕香

聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)文錦北路田貝花園裙樓商場(chǎng)三層301周大生珠寶股份有限公司

5．會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

1．第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2.\u00A0第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

周大生珠寶股份有限公司董事會(huì)

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362867”，投票簡(jiǎn)稱為“周大投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年6月27日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月28日下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

1.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

茲委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（先生/女士）代表本人/公司參加周大生珠寶股份有限公司2016年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

委托人姓名或名稱（簽章）：

持有上市公司股份的性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托日期：\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0日

周大生珠寶股份有限公司

2016年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

1、請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)所載一致）

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年6月27日16:00\u00A0之前送達(dá)、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。

3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效