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證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2017-016 周大生珠寶股份有限公司 關于召開2016年度股東大會通知的更正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月6日在指定信息 披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊 網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2016年度股東大會通知》 。 由于工作人員疏忽，出現錯誤，現更正如下： 更正前： 6．會議的股權登記日：2016年6月20日 更正后： 6．會議的股權登記日：2017年6月20日 除以上更正外，其余內容不變。 請廣大投資者以附件1《關于召開2016年度股東大會通知（更正后）》為準。 公司對給投資者帶來的不便深表歉意，公司今后將進一步加強信息披露 附件1 周大生珠寶股份有限公司 關于召開2016年度股東大會通知(更正后) 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度 股東大會。 2．股東大會的召集人：公司董事會， 3、會議召開的合法、合規性：公司2017年6月4日第二屆董事會第十一次會 議審議通過了《關于召開2016年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符 合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4．會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2017年6月28日（星期三）15:00。 （2）網絡投票時間： ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月28日上午 9：30～11：30，下午13：00～15：00。 ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2017年6月27日 15：00，結束時間為2017年6月28日15：00。 5．會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召 開。 （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席 現場會議； （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可 以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （3）本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式，同一股份只能 選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為 準。 6．會議的股權登記日：2017年6月20日 7．會議出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2017 年6月20日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全 體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人 出席會議（授權委托書見附件），該代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時 間內參加網絡投票。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8．現場會議地點： 深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大生總部大會議室。 二、會議審議事項 1．本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規 和公司章程的規定，并已經公司相關董事會、監事會審議通過。本次會議審議以 下事項： 議案1：2016年度董事會工作報告 議案2：2016年度監事會工作報告 議案3：2016年度獨立董事述職報告 議案4：2016年度財務決算報告 議案5：2017年度財務預算報告 議案6：2016年度利潤分配預案的議案 議案7：關于聘任2017年度審計機構的議案 議案8：關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案 議案9：關于調整獨立董事薪酬的議案 議案10：關于修改公司章程的議案 議案11：關于修訂《股東大會議事規則》的議案 議案12：關于修訂《董事會議事規則》的議案 議案13：關于修訂《監事會議事規則》的議案 議案14：關于修訂《對外擔保管理制度》的議案 議案15：關于修訂《對外投資管理制度》的議案 議案16：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案 議案17：關于修訂《募集資金管理制度》的議案 議案18：關于制定《股東大會網絡投票實施細則》的議案 第10項議案為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人) 所持表決權的2/3以上通過。上述各議案已分別經于2017年6月4日召開的第二屆 董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過，具體內容詳見中國證 券監督管理委員會指定的信息披露網站刊登的相關公告和文件。 2．披露情況 上述審議事項內容詳見公司2017年6月6日、2017年6月6日在《中國證券報》、 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二屆董事會第十一次會議決議公 告、第二屆監事會第九次會議決議公告及相關公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案：除累積投票提案外 √ 的所有提案 非累積投票提案 1.00 2016 年度董事會工作報告 √ 2.00 2016 年度監事會工作報告 √ 3.00 2016 年度獨立董事述職報告 √ 4.00 2016 年度財務決算報告 √ 5.00 2017 年度財務預算報告 √ 6.00 2016 年度利潤分配預案的議案 √ 7.00 關于聘任 2017 年度審計機構的議案 √ 8.00 關于使用部分閑置募集資金進行現金 √ 管理的議案 9.00 關于調整獨立董事薪酬的議案 √ 10.00 關于修改公司章程的議案 √ 11.00 關于修訂《股東大會議事規則》的議 √ 案 12.00 關于修訂《董事會議事規則》的議案 √ 13.00 關于修訂《監事會議事規則》的議案 √ 14.00 關于修訂《對外擔保管理制度》的議 √ 案 15.00 關于修訂《對外投資管理制度》的議 √ 案 16.00 關于修訂《關聯交易管理制度》的議 √ 案 17.00 關于修訂《募集資金管理制度》的議 √ 案 18.00 關于制定《股東大會網絡投票實施細 √ 則》的議案 注：本次股東大會無累積投票提案，無互斥提案，也不存在分類表決提案。 四、會議登記方法 1．登記方式： （1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份 的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人持書面授權委托書、 本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記； （2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代 表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代 理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記； （3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字， 法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。 2．登記時間： 2017年6月27日，上午9：30—11：30，下午14:00—16:00 3．登記地點： 公司董事會辦公室 4．現場會議聯系方式： 聯系人：周曉達、劉燕香 聯系地址：廣東省深圳市羅湖區文錦北路田貝花園裙樓商場三層301周大 生珠寶股份有限公司 郵政編碼：518019 電話：0755-61869039 傳真：0755-61866830 5．會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。 網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的 進程按當日通知進行。 五、參加網絡投票的具體操作流程 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （ 網 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程 見附件一。 六、備查文件 1．第二屆董事會第十一次會議決議 2. 第二屆監事會第九次會議決議 周大生珠寶股份有限公司董事會 2017 年 6 月 4 日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一.網絡投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362867”，投票簡稱為“周 大投票”。 2.填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、 反對、棄權。 3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東 先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表 決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表 決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二.通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：20117 年 6 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 6 月 27 日下午 3：00，結束時 間為 2017 年 6 月 28 日下午 3：00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交 所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網 投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 1. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2： 授權委托書 茲委托 （先生/女士）代表本人/公司參加周大生珠寶股 份有限公司 2016 年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行 投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 本次股東大會提案表決意見示例表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權 的欄目可 以投票 總議案：除累積投票提案 100 √ 外的所有提案 非累積投 票提案 1.00 2016 年度董事會工作報告 √ 2.00 2016 年度監事會工作報告 √ 3.00 2016 年度獨立董事述職報告 √ 4.00 2016 年度財務決算報告 √ 5.00 2017 年度財務預算報告 √ 6.00 2016 年度利潤分配預案的議案 √ 關于聘任 2017 年度審計機構的議 7.00 √ 案 關于使用部分閑置募集資金進行 8.00 √ 現金管理的議案 9.00 關于調整獨立董事薪酬的議案 √ 10.00 關于修改公司章程的議案 √ 關于修訂《股東大會議事規則》的 11.00 √ 議案 關于修訂《董事會議事規則》的議 12.00 √ 案 關于修訂《監事會議事規則》的議 13.00 √ 案 關于修訂《對外擔保管理制度》的 14.00 √ 議案 關于修訂《對外投資管理制度》的 15.00 √ 議案 關于修訂《關聯交易管理制度》的 16.00 議案 關于修訂《募集資金管理制度》的 17.00 √ 議案 關于制定《股東大會網絡投票實施 18.00 √ 細則》的議案 投票說明： 1. 如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對 議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄 權”欄內相應地方填上“√”。 2. 委托人為法人的，須加蓋單位公章。 委托人姓名或名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質： 委托人持股數： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日 附件 3： 周大生珠寶股份有限公司 2016 年度股東大會參會股東登記表 股東姓名/名稱 股東身份證號碼/營 法人股東 法定代表 業執照號碼： 人姓名 股東賬號 持股數量 出席會議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證件號碼 聯系電話 電子郵件 傳真號碼 郵政編碼 聯系地址 附注： 1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致） 2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2017 年 6 月 27 日 16:00 之前送 達、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。 3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效

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