\u00A0\u00A0證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-034
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0第二屆董事會第七次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0一、董事會會議召開情況
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月30日在廣州市白云區廣花三路 366 號公司新總部辦公樓三樓圓桌會議室召開了第二屆董事會第七次會議。本次會議的通知于2017年6月27日以郵件和電話方式送達全體董事。本次會議由姚良松董事長主持，應到董事6人，實到董事5人，獨立董事孔東梅女士因工作原因未能出席本次會議，已委托獨立董事楊建軍先生代為表決。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《歐派家居集團股份有限公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
\u00A0\u00A0二、董事會會議審議情況
\u00A0\u00A0（一）審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》 :
\u00A0\u00A0鑒于《歐派家居集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》中原確定的部分激勵對象因離職喪失股權激勵對象資格，或個人原因自愿全部放棄或部分放棄本次公司擬授予的限制性股票，公司董事會對本次限制性股票激勵對象名單及授予數量進行調整。
\u00A0\u00A0本次調整后，公司2017年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由895人調整為835人，授予數量由586.1292萬股調整為550.5352萬股，不設預留部分。
\u00A0\u00A0董事譚欽興先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，已回避了本議案的表決。
\u00A0\u00A0表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（二）審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》 :
\u00A0\u00A0董事會經過認真核查，認為公司及激勵對象就本次限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司激勵計劃有關規定，確定了本次激勵計劃的授予日、授予人數、授予數量、授予價格等事宜。
\u00A0\u00A0董事譚欽興先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，已回避了本議案的表決。
\u00A0\u00A0表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（三）審議通過了《關于增加公司注冊資本并修改公司章程的議案》 :
\u00A0\u00A0根據《歐派家居集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》的規定，公司向835名激勵對象授予限制性股票550.5352萬股，公司股本將由41509.1112萬股增至42059.6464萬股，注冊資本由41509.1112萬元增至42059.6464萬元。并同意根據公司上述限制性股票授予后的實際情況，對公司章程有關條款和其他條款進行修訂。本事項需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（四）審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》 :
\u00A0\u00A0第一，同意將廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目的實施地點從廣州市高新技術產業開發區民營科技園居家用品園內變更至清遠市清城區石角鎮廣清產業工業園園區內。
\u00A0\u00A0第二，同意將廣州年產60萬樘木門生產線建設項目的實施地點從廣州市白云區新廣花公路塘貝地段以東西湖村自編1號地塊變更至清遠市清城區石角鎮廣清產業工業園園區內。
\u00A0\u00A0第三，同意將無錫生產基地（一期）建設項目中的“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間項目”的實施地點從無錫市惠山經濟開發區前洲配套區石洲路廠區變更至廣州市白云區廣花三路366號。
\u00A0\u00A0針對上述募投項目實施地點的變更事項，公司獨立董事、監事會和保薦機構均已經發表了明確的同意意見。
\u00A0\u00A0表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（五）審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》 :
\u00A0\u00A0為提高募集資金使用效率，通過進行適度的低風險的理財，可以獲得一定的投資效益，適當增加收益并減少財務費用，為公司股東謀取更多的投資回報。經研究決定，同意在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，公司（含子公司）使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現金管理。同時，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人審核并簽署在上述額度內的現金管理事項。本事項需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（六）審議通過了《關于確定公司及控股子公司向銀行2017-2018年綜合授信額度的議案》 :
\u00A0\u00A0為了更好地進行資金運作，保證公司健康平穩運營，同意公司及控股子公司2017-2018年向銀行申請總額不超過713000萬元的銀行綜合授信額度，用于辦理包括但不限于貿易融資(信用證)授信、流動資金(貸款)授信、銀承授信額、非融資性保函、交易對手風險額度（一年期以內的遠期結售匯）等綜合授信業務。同時，為提高工作效率，及時辦理融資業務，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述授信額度內辦理有關手續，每筆授信不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。本事項需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（七）審議通過了《關于確定2017-2018年公司及控股子公司對外擔保額度的議案》 :
\u00A0\u00A0基于公司及控股子公司日常經營的實際需要，同意公司對控股子公司、控股子公司對公司2017-2018年預計對外擔保最高額度不超過367000萬元。同時，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述對外擔保額度內辦理有關手續，每筆擔保不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。本事項需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（八）審議通過了《關于選舉姚良柏先生為第二屆董事會副董事長的議案》 :
\u00A0\u00A0同意選舉姚良柏先生為公司第二屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。董事姚良柏先生屬于本議案的擬選舉對象，已回避了本議案的表決。
\u00A0\u00A0表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（九）審議通過了《關于聘任姚良松先生為集團總裁的議案》 :
\u00A0\u00A0同意聘任姚良松先生為集團總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。董事長姚良松先生屬于本議案的擬聘任對象，已回避了本議案的表決。
\u00A0\u00A0表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（十）審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》 :
\u00A0\u00A0表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（一）歐派家居集團股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議
\u00A0\u00A0（二）公司公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0一、姚良松先生簡歷
\u00A0\u00A0姚良松，男，1964年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，漢族，1986年畢業于北京航空航天大學，機械制造學士，高級經營師。曾任江西景德鎮昌河飛機制造廠技校教師，西安閻良無線電廠廣州辦事處主任，廣州科信新技術發展公司董事長，歐派廚柜董事長，歐派廚柜企業董事長，廣州奧維董事長，綠海醫療董事長，歐派衛浴董事長。現任歐派集團董事長、歐派集成董事長、歐派衛浴監事；另擔任全國工商聯家具裝飾業商會執行會長、全國工商聯家具裝飾商會櫥柜專業委員會創會會長、中國建筑裝飾協會廚衛工程委員會會長、廣東省家居業聯合會第一屆理事會創會會長、廣州市總商會副會長。曾獲廣州市優秀中國特色社會主義事業建設者、廣東十大經濟風云人物、廣東省勞動模范、廣州市精神文明建設先進工作者、“全國就業創業優秀個人”等稱號。
\u00A0\u00A0二、姚良柏先生簡歷
\u00A0\u00A0姚良柏，男，1969年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，漢族，哲學學士。曾任廣東民族學院教師，歐派廚柜、歐派廚柜企業、廣東歐派監事。現任歐派集團董事、行政副總經理；江蘇無錫歐派、歐派創意家居執行董事兼總經理；歐派墻飾、清遠歐派執行董事兼經理；歐派門業、天津歐派、歐派聯合（天津）執行董事；歐派集成、香港歐派董事。
\u00A0\u00A0證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-035
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0第二屆監事會第五次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0一、 監事會會議召開情況
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月30日在廣州市白云區廣花三路 366 號新總部辦公樓三樓圓桌會議室召開了第二屆監事會第五次會議。本次會議的會議通知已于2017年6月27日通過郵件及電話形式送達各位監事。會議由監事會主席鐘華文先生主持，應到監事3人，實到監事3人。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《歐派家居集團股份有限公司章程》等有關規定，所作的決議合法有效。
\u00A0\u00A0二、監事會會議審議情況
\u00A0\u00A0（一）審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》 :
\u00A0\u00A0公司董事會根據實際情況，對公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量進行調整。經核查：本次調整后，公司2017年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由895人調整為835人，授予數量由586.1292萬股調整為550.5352萬股。
\u00A0\u00A0表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（二）審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》 :
\u00A0\u00A0經核查，董事會確定的授予日、授予人數、授予數量、授予價格、授予條件等事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《公司2017年限制性股票激勵計劃（以下簡稱：“《激勵計劃》”）》有關授予日的相關規定，本次限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就。
\u00A0\u00A0表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（三）審議通過了《關于核實公司的議案》 :
\u00A0\u00A0經核查，本次擬被授予限制性股票的激勵對象屬于經公司2017年第二次臨時股東大會批準的《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍。本次擬被授予限制性股票的激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件。
\u00A0\u00A0表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（四）審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》 :
\u00A0\u00A0廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目、年產60萬樘木門生產線建設項目、無錫生產基地（一期）建設項目中的“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目變更僅涉及項目實施地點的變更，不涉及募集資金用途、建設內容等的變更，不會影響募集資金項目的實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次置換行為已按照有關法律法規和公司制度的規定履行了必要的審批程序。公司對募集資金投資項目的實施地點進行調整，對更好的發揮募集資金在公司募投項目建設中的作用有重要幫助，符合公司長遠發展的需要，符合公司及全體股東的共同利益。
\u00A0\u00A0表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0（五）審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》 :
\u00A0\u00A0為提高募集資金使用效率，公司（含子公司）擬使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。本次閑置募集資金進行現金管理的行為已按照有關法律法規和公司制度的規定履行了必要的審批程序。
\u00A0\u00A0表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司監事會
\u00A0\u00A0證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017- 036
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0●東大會召開日期：2017年7月20日
\u00A0\u00A0●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
\u00A0\u00A0一、召開會議的基本情況
\u00A0\u00A0(一)股東大會類型和屆次
\u00A0\u00A02017年第三次臨時股東大會
\u00A0\u00A0(二)股東大會召集人：董事會
\u00A0\u00A0(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
\u00A0\u00A0(四)現場會議召開的日期、時間和地點
\u00A0\u00A0召開地點：廣州市白云區廣花三路 366 號公司新總部辦公樓三樓圓桌會議室
\u00A0\u00A0(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
\u00A0\u00A0網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
\u00A0\u00A0網絡投票起止時間：自2017年7月20日
\u00A0\u00A0采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
\u00A0\u00A0(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
\u00A0\u00A0涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
\u00A0\u00A0(七)涉及公開征集股東投票權
\u00A0\u00A0二、會議審議事項
\u00A0\u00A0本次股東大會審議議案及投票股東類型
\u00A0\u00A01、各議案已披露的時間和披露媒體
\u00A0\u00A0上述議案已經公司第二屆董事會第七次會議通過，具體內容詳見公司于2017年7月1日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。
\u00A0\u00A02、特別決議議案：1、4
\u00A0\u00A03、對中小投資者單獨計票的議案：2、4
\u00A0\u00A04、涉及關聯股東回避表決的議案：無
\u00A0\u00A0應回避表決的關聯股東名稱：無
\u00A0\u00A05、涉及優先股股東參與表決的議案：無
\u00A0\u00A0三、股東大會投票注意事項
\u00A0\u00A0(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
\u00A0\u00A0(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
\u00A0\u00A0(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
\u00A0\u00A0(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
\u00A0\u00A0四、會議出席對象
\u00A0\u00A0(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
\u00A0\u00A0(二)公司董事、監事和高級管理人員。
\u00A0\u00A0(三)公司聘請的律師。
\u00A0\u00A0五、會議登記方法
\u00A0\u00A0（一）法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續；
\u00A0\u00A0（二）自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；
\u00A0\u00A0（三）委托代理人須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
\u00A0\u00A0（四）異地股東可以信函或傳真方式登記；
\u00A0\u00A0（五）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。
\u00A0\u00A0（六）登記地點：廣州市白云區廣花三路366號歐派家居總部辦公樓三樓證券事務部辦公室。
\u00A0\u00A0（八）聯系人：朱先生
\u00A0\u00A01、本次會議會期半天，出席會議者一切費用自理；
\u00A0\u00A02、出席現場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場；
\u00A0\u00A03、凡參加股東大會現場會議的記者須在股東登記時間進行登記。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0附件1：授權委托書
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司：
\u00A0\u00A0茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月20日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
\u00A0\u00A0委托人股東帳戶號：
\u00A0\u00A0委托人簽名（蓋章）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托人簽名：
\u00A0\u00A0委托人身份證號： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托人身份證號：
\u00A0\u00A0委托日期：\u00A0\u00A0年 月 日
\u00A0\u00A0委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
\u00A0\u00A0證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-037
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2017年 6 月 30 日召開了第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，現將相關事項公告如下：
\u00A0\u00A0一、募集資金的基本情況
\u00A0\u00A0根據中國證券監督管理委員會《關于核準歐派家居集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]311號），公司向境內投資者公開發行人民幣普通股4151萬股，發行價格為每股50.08元，本次發行募集資金總額為207,882.08萬元，扣除發行費用8,750萬元后，募集資金凈額為199,132.08萬元。該項募集資金于2017年3月22日全部到位，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（廣會所驗字[2017]G14000180461號）。
\u00A0\u00A0公司于2017年4月25日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換募投項目前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金104,193.32萬元置換募投項目前期投入的自籌資金。會計師事務所已出具鑒證報告，獨立董事、監事會、保薦機構均已經發表明確的同意意見。
\u00A0\u00A0二、擬使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
\u00A0\u00A0（一）本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
\u00A0\u00A0為提高募集資金使用效率，適當增加收益并減少財務費用，在確保不影響募集資金項目的情況下，公司（含子公司）擬使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現金管理，具體情況如下：
\u00A0\u00A01、投資產品的范圍
\u00A0\u00A0公司將按照相關規定嚴格控制風險，閑置募集資金用于投資品種為低風險、期限不超過12個月的保本型產品（包括但不限于銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司保本型收益憑證等）。同時，應當滿足安全性高，保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾，并且流動性好，不得影響募集資金項目正常進行。上述理財產品不得用于質押。
\u00A0\u00A02、決議的有效限
\u00A0\u00A0自董事會審議通過之日起12個月內，閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。
\u00A0\u00A0公司（含子公司）擬使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金進行現金管理，在授權有效期內該資金額度可滾動使用。
\u00A0\u00A0授權董事長行使該項投資決策權，財務負責人負責具體辦理相關事宜。
\u00A0\u00A0（二）投資風險及風險控制措施
\u00A0\u00A0盡管保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
\u00A0\u00A02、風險控制措施：
\u00A0\u00A0（1）投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。
\u00A0\u00A0（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
\u00A0\u00A0（3）公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內現金管理的具體情況及相應的損益情況。
\u00A0\u00A0（4）公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
\u00A0\u00A0三、對公司募集資金項目建設和日常經營的影響
\u00A0\u00A0（一）本次使用募集資金進行現金管理，是利用暫時閑置的募集資金進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在改變募集資金用途的行為。
\u00A0\u00A0（二）通過進行適度的低風險的理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
\u00A0\u00A0四、關于使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序及核查意見
\u00A0\u00A0（一）董事會審議情況
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現金管理。
\u00A0\u00A0（二）監事會審議情況
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：為提高募集資金使用效率，公司（含子公司）擬使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現金管理不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在改變募集資金用途的行為。本次閑置募集資金進行現金管理的行為已按照有關法律法規和公司制度的規定履行了必要的審批程序。
\u00A0\u00A0（三）獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司獨立董事發表了《歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》，認為公司在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，公司（含子公司）擬使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，適當增加收益并減少財務費用。本事宜已履行了必要的審批程序，并由保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》；符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。同意公司使用閑置募集資金進行現金管理事宜。
\u00A0\u00A0（四）保薦機構核查意見
\u00A0\u00A0保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》，認為公司本次擬使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定。本事項未對募集資金投資項目造成新增風險或不確定性，符合公司發展需求，不會對募投項目產生重大不利影響，同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。
\u00A0\u00A01、歐派家居集團股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議；
\u00A0\u00A02、歐派家居集團股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議；
\u00A0\u00A03、歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見；
\u00A0\u00A04、《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：歐派家居 證券簡稱：603833 公告編號：2017-043
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司及控股子公司
\u00A0\u00A02017至2018年對外擔保額度的公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0●預計2017至2018年公司及控股子公司的對外擔保金額：人民幣367000萬元
\u00A0\u00A0●本次擔保無反擔保
\u00A0\u00A0●該事項尚需提交公司股東大會審議
\u00A0\u00A0一、擔保情況概述
\u00A0\u00A0為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，增強公司資金運用的靈活性，控制資金成本，提高資金使用效率，2017年下半年至2018年上半年公司對控股子公司、控股子公司對公司預計對外擔保最高額度不超過367000萬元。
\u00A0\u00A02017年6月30日公司召開第二屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于確定2017-2018年公司及控股子公司對外擔保額度的議案》。
\u00A0\u00A0二、預計2017年下半年至2018年上半年公司及控股子公司對外擔保情況
\u00A0\u00A0基于公司及控股子公司日常經營的實際需要，公司對控股子公司、控股子公司對公司2017年下半年至2018年上半年預計對外擔保最高額度不超過367000萬元。公司可以根據實際情況，在上述額度范圍內，對各被擔保對象的擔保額度進行調整，具體的擔保期限以最終簽訂的合同約定為準。
\u00A0\u00A0上述擔保僅限于公司為控股子公司、控股子公司為公司在銀行合授信業務（包括但不限于貿易融資授信、流動資金授信、銀承授信額、非融資性保函、交易對手風險額度等綜合授信業務）提供擔保的事項。2017-2018年公司及控股子公司預計對外擔保額度如下列示（單位：萬元）：
\u00A0\u00A0三、擬被擔保的控股子公司基本情況
\u00A0\u00A0（一）廣州歐派集成家居有限公司
\u00A0\u00A01、歐派集成主要從事整體衣柜產品的生產經營，其基本情況如下：
\u00A0\u00A02、歐派集成最近一年又一期財務指標如下：
\u00A0\u00A0（二）江蘇無錫歐派集成家居有限公司
\u00A0\u00A01、無錫歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產品的生產經營，其基本情況如下：
\u00A0\u00A02、無錫歐派最近一年又一期財務數據如下：
\u00A0\u00A0（三）天津歐派集成家居有限公司
\u00A0\u00A01、天津歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產品的生產經營，其基本情況如下：
\u00A0\u00A02、天津歐派最近一年又一期財務數據如下：
\u00A0\u00A0四、年度擔保的相關授權情況
\u00A0\u00A0董事會提請在股東大會批準的擔保額度內，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述對外擔保額度內辦理對外擔保的有關手續，每筆擔保不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。上述授權自股東大會審議批準之日起一年內有效。
\u00A0\u00A0公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于確定公司及控股子公司向銀行2017-2018年綜合授信額度的議案》，董事會認為上述對外擔保額度基于公司及控股子公司日常經營的實際需要，同意公司對控股子公司、控股子公司對公司2017-2018年預計對外擔保最高額度不超過367000萬元。同時，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述對外擔保額度內辦理有關手續，每筆擔保不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。本事項需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0獨立董事發表意見如下：本次確定年度擔保額度的事項是為了滿足公司及控股子公司經營過程中的融資需求，被擔保人均為公司合并范圍內子公司，風險可控，未發現其中存在損害中小股東和本公司利益的情形。本次確定年度擔保額度的事項審議及決策程序符合有關法律法規和公司章程的規定。
\u00A0\u00A0六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
\u00A0\u00A0截至2017年6月30日，公司及其控股子公司對外擔保總額為129500萬元，占公司2016年度經審計凈資產的44.91%，上述擔保均為公司對控股子公司的擔保或控股子公司對公司的擔保。其中：公司對控股子公司提供的擔保總額為94500萬元，占公司2016年度經審計凈資產的32.78%，逾期擔保累計為0元。
\u00A0\u00A0（一）公司第二屆董事會第七次會議決議
\u00A0\u00A0（二）公司公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見
\u00A0\u00A0（三）歐派集成、天津歐派、無錫歐派基本情況簡介及一年又一期財務報表
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：603088 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-039
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于向激勵對象授予限制性股票的公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0●股權激勵權益授予日：2017年6月30日
\u00A0\u00A0●限制性股票的授予數量：550.5352萬股
\u00A0\u00A0一、限制性股票的授予情況
\u00A0\u00A0（一）公司2017年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”）已履行的決策程序和信息披露情況
\u00A0\u00A01、2017年5月8日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于的議案》、《關于的議案》及《關于提請歐派家居集團股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案。
\u00A0\u00A0同日，第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于的議案》、審議通過了《關于的議案》等議案。
\u00A0\u00A0上述有關公告于2017年5月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站進行了披露。
\u00A0\u00A02、公司于2017年6月20日召開了2017年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于的議案》、《關于的議案》及《關于提請歐派家居集團股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案，有關公告于2017年6月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站進行了披露。
\u00A0\u00A03、2017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》等議案。
\u00A0\u00A0同日，第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》、《關于核實公司的議案》等議案。
\u00A0\u00A0（二）董事會關于符合授予條件的說明
\u00A0\u00A0根據《激勵計劃》限制性股票的授予條件的規定，激勵對象獲授的條件為：
\u00A0\u00A01、公司未發生以下任一情形：
\u00A0\u00A0（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
\u00A0\u00A0（2）最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
\u00A0\u00A0（3）上市后36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
\u00A0\u00A0（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；
\u00A0\u00A0（5）中國證監會認定的其他情形。
\u00A0\u00A02、激勵對象未發生以下任一情形：
\u00A0\u00A0（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
\u00A0\u00A0（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
\u00A0\u00A0（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
\u00A0\u00A0（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
\u00A0\u00A0（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
\u00A0\u00A0（6）中國證監會認定的其他情形。
\u00A0\u00A0董事會經過認真核查，認為公司及激勵對象均未發生或不屬于上述兩條任一情況，本次限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意向符合授予條件的835名激勵對象授予限制性股票550.5352萬股。
\u00A0\u00A0（三）權益授予的具體情況
\u00A0\u00A03、授予人數：835人
\u00A0\u00A04、授予價格：每股55.18元
\u00A0\u00A06、激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況：
\u00A0\u00A0（1）有效期：本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過36個月。
\u00A0\u00A0（2）限售期：自授予日起12個月、24個月。
\u00A0\u00A0（3）解除限售安排
\u00A0\u00A07、解除限售的條件
\u00A0\u00A0（1）公司業績考核要求
\u00A0\u00A01）公司擬在2017年和2018年兩個會計年度中，分年度對公司營業收入增長率（N）及凈利潤增長率（M）進行考核。據上述兩個指標的完成程度核算解鎖系數（A），結合各期約定的解鎖比例，從而確定激勵對象各期可解鎖權益的數量。
\u00A0\u00A02）營業收入、凈利潤增長數值均以公司該會計年度審計報告所載數據為準。其中，凈利潤指標均以經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤并剔除股權激勵影響后的數值作為計算依據。
\u00A0\u00A03）公司營業收入增長率（N）及凈利潤增長率（M）均以2016年度經審計的營業收入及經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為考核基數，2017和2018年度的考核目標如下表列示：
\u00A0\u00A04）假設：考核年度的實際營業收入增長率為X，實際凈利潤增長率為Y，則解鎖系數（A）的公式為：
\u00A0\u00A0（2）個人層面績效考核要求
\u00A0\u00A0激勵對象個人層面的考核按照公司薪酬與考核的相關規定組織實施。
\u00A0\u00A0若各年度公司層面業績考核達標，激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人層面解鎖系數×個人當年計劃解除限售額度。未能解除限售的當期擬解鎖份額，由公司回購注銷。
\u00A0\u00A08、激勵對象名單及授予情況：
\u00A0\u00A0二、監事會對激勵對象名單核實的情況
\u00A0\u00A0鑒于《激勵計劃》中原確定的部分激勵對象因離職喪失股權激勵對象資格，或個人原因自愿全部放棄或部分放棄本次公司擬授予的限制性股票，公司董事會對本次限制性股票激勵對象名單及授予數量進行了調整。經核查：本次調整后，公司2017年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由895人調整為835人，授予數量由586.1292萬股調整為550.5352萬股。
\u00A0\u00A0本次擬被授予限制性股票的激勵對象屬于經公司2017年第二次臨時股東大會批準的《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍。本次擬被授予限制性股票的激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件；不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形；激勵對象中無獨立董事、監事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
\u00A0\u00A0三、激勵對象為董事、高級管理人員的，在限制性股票授予日前6個月賣出公司股份情況的說明
\u00A0\u00A0參與公司本次激勵計劃的董事、高級管理人員在限制性股票授予日前6個月不存在賣出本公司股票的情形。
\u00A0\u00A0四、權益授予后對公司財務狀況的影響
\u00A0\u00A0根據《企業會計準則第11號——股份支付》的規定，說明本次股權激勵計劃權益授予對公司相關會計年度財務狀況和經營成果的影響。上市公司需說明股權激勵成本的會計處理方式及計算方法。
\u00A0\u00A0根據《企業會計準則第11號—股份支付》及《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的相關規定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型基礎，扣除限制性因素帶來的成本后作為限制性股票的公允價值。
\u00A0\u00A0公司本次向激勵對象授予限制性股票550.5352萬股，假設授予日公司股票收盤價為本計劃草案公告前1個交易日公司股票收盤價（即105.58元/股），按照相關估值工具對公允價值進行預測算（授予時進行正式測算），公司向激勵對象授予的限制性股票公允價值總額為4,858.47萬元，該等公允價值總額作為本次股權激勵計劃的總成本將在股權激勵計劃的實施過程中按照解除限售比例進行分期確認。公司2017年至2018年具體攤銷情況如下表所示：
\u00A0\u00A0公司以目前情況估計，在不考慮激勵計劃對公司業績的刺激作用情況下，本激勵計劃費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。考慮激勵計劃對公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，激勵計劃帶來的公司業績提升將遠高于因其帶來的費用增加。
\u00A0\u00A0五、法律意見書的結論性意見
\u00A0\u00A0廣東信達律師事務所就公司2017年限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項出具了法律意見，認為本次激勵計劃的調整及授予已取得現階段必要的批準和授權；本次激勵計劃的調整及授予符合《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《激勵計劃》的規定；本次激勵計劃限制性股票的授予尚需依法履行信息披露義務及辦理限制性股票授予登記等事項。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0（一）公司第二屆董事會第七次會議決議
\u00A0\u00A0（二）公司第二屆監事會第五次會議決議
\u00A0\u00A0（三）公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見
\u00A0\u00A0（四）公司監事會關于對公司2017年限制性股票激勵計劃授予日、激勵對象及激勵數量的核查意見
\u00A0\u00A0（五）廣東信達律師事務所關于歐派家居集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項的法律意見書
\u00A0\u00A0證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-040
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于增加注冊資本及修改公司章程的公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月30日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于增加公司注冊資本并修改公司章程的議案》。
\u00A0\u00A0根據《公司2017年限制性股票激勵計劃》的規定，公司向835名激勵對象授予限制性股票550.5352萬股，公司股本將由41509.1112萬股增至42059.6464萬股，注冊資本由41509.1112萬元增至42059.6464萬元。公司就本次增加注冊資本事宜修訂公司章程有關條款。同時，鑒于公司具體情況，對其他部分條款進行修改。
\u00A0\u00A0本次公司章程擬修訂的具體內容如下：
\u00A0\u00A0除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
\u00A0\u00A0本事項需提交股東大會審議批準。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-041
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于變更部分募集資金投資項目實施
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2017年 6 月 30 日召開了第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，現將相關事項公告如下：
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A0根據中國證券監督管理委員會《關于核準歐派家居集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]311號），公司向境內投資者公開發行人民幣普通股4151萬股，發行價格為每股50.08元，本次發行募集資金總額為207,882.08萬元，扣除發行費用8,750萬元后，募集資金凈額為199,132.08萬元。該項募集資金于2017年3月22日全部到位，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（廣會所驗字[2017]G14000180461號）。
\u00A0\u00A0二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
\u00A0\u00A0根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次公開發行的募集資金將用于以下項目：
\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元
\u00A0\u00A0三、前次募投項目募集資金置換及部分募投項目實施地點變更情況
\u00A0\u00A0（一）公司于2017年4月25日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換募投項目前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金104,193.32萬元置換募投項目前期投入的自籌資金。會計師事務所已出具鑒證報告，獨立董事、監事會、保薦機構均已經發表明確的同意意見。具體以募集資金置換預先已投入自籌資金的募投項目如下：
\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元
\u00A0\u00A0（二）公司于2017年4月25日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了關于公司變更部分募投項目實施地點的議案》，同意將廣州年產30萬套衣柜生產線建設項目的實施地點從廣州市花都區梯面鎮民安村歐派工業園變更至清遠市清城區石角鎮廣清產業工業園園區內。公司獨立董事、監事會和保薦機構均已經發表了明確同意意見。
\u00A0\u00A0四、本次擬變更的募投項目及其基本情況說明
\u00A0\u00A0（一）公司本次擬對如下募投項目的實施地點進行變更：
\u00A0\u00A0（二）上述募投項目實施地點變更的原因
\u00A0\u00A01、廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目、年產60萬樘木門生產線建設項目實施地點變更的主要原因：
\u00A0\u00A0（1）因公司近年來業務快速發展，公司總部原有的辦公、倉儲、生產場所已經無法滿足公司生產經營的需求，為配合公司發展需求，降低管理成本，經過慎重研究，目前公司對廣州市高新技術產業開發區民營科技園居家用品園內及廣州市白云區新廣花公路塘貝地段以東西湖村自編1號地塊進行了重新的規劃，擬將廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目、年產60萬樘木門生產線建設項目實施地點變更至清遠生產基地。
\u00A0\u00A0（2）公司產品線豐富，為了減低管理成本和物流成本，公司于2014年開始策劃建立清遠歐派南方基地。清遠歐派南方基地為工業園區管理、基礎配套設施、倉儲和物流資源齊備，2016年，公司的全資子公司——清遠歐派集成家居有限公司取得了清遠歐派南方基地的土地使用權。上述募投項目變更實施地點至清遠歐派南方基地，有利于提高產品各工藝及工序銜接效率，更好地發揮募投項目的經濟效益。
\u00A0\u00A02、無錫生產基地（一期）建設項目內的“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目施地點變更的主要原因：
\u00A0\u00A0（1）公司現行的基地屬地化生產體系較有力地推動了大家居、廚柜、衣柜、木門、衛浴等品類的發展，業務發展速度超過了前期的規劃預期。廚柜、衣柜業務是公司最重要的收入來源和業績增長點，為滿足廚柜、衣柜業務的發展需求，無錫生產基地（一期）募投項目原規劃的3棟廠房，目前已優先全部作為廚柜、衣柜的生產場所，因此無法滿足“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶”項目生產用地所需，導致項目的建設未能按計劃實施。
\u00A0\u00A0（2）為進一步強化大規模柔性定制優勢，落實富產能制造戰略，更好地推動多品類發展，公司有必要進一步整合生產資源。經審慎研究，公司計劃將“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶”項目的實施地點變更至廣州基地，一方面可充分使用總部現有的兩棟廠房作為廚電工廠的生產場所，解決了原規劃生產場所不足的問題，另一方面，可縮短項目建設周期，便于項目盡快產生經濟效益。
\u00A0\u00A0（3）公司的廚電制造體系按“小而精、高標準、高柔性、數字化、信息化、智能化”打造。較無錫基地而言，珠三角聚積了更豐富的廚電制造產業人才，更具有產業鏈優勢。“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶”項目實施地點變更至廣州總部基地，更有利于實現廚電研、產、供、銷集中化、有利于人才聚集和募投項目快速、長遠的發展。
\u00A0\u00A0（4）因變更項目實施地點后，“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目將于總部現有廠房實施，擬使用原募集資金使用計劃規定的該生產線設備投資款合計6157.15萬元，其他投入將以自籌資金解決。
\u00A0\u00A0五、本次變更募投項目實施地點對公司的影響
\u00A0\u00A0廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目、年產60萬樘木門生產線建設項目、無錫生產基地（一期）建設項目中的“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目變更僅涉及項目實施地點的變更，不涉及募集資金用途、建設內容等的變更，上述項目實施地點的變更不會對募投項目造成實質性的影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次實施地點的變更未對募集資金投資項目造成新增風險或不確定性，符合公司發展需求，不會對募投項目產生不利影響。
\u00A0\u00A0六、關于變更募投項目實施地點的決策程序及核查意見
\u00A0\u00A0（一）董事會審議情況
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司變更部分募投項目實施地點的議案》，同意變更部分募投項目實施地點。
\u00A0\u00A0（二）監事會審議情況
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于公司變更部分募投項目實施地點的議案》，監事會認為：廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目、年產60萬樘木門生產線建設項目、無錫生產基地（一期）建設項目中的“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目變更僅涉及項目實施地點的變更，不涉及募集資金用途、建設內容等的變更，不會影響募集資金項目的實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次置換行為已按照有關法律法規和公司制度的規定履行了必要的審批程序。公司對募集資金投資項目的實施地點進行調整，對更好的發揮募集資金在公司募投項目建設中的作用有重要幫助，符合公司長遠發展的需要，符合公司及全體股東的共同利益。
\u00A0\u00A0（三）獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司獨立董事發表了《歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》，認為公司“廣州年產15萬套廚柜生產線建設項目”、“ 廣州年產60萬樘木門生產線建設項目”和“無錫生產基地（一期）建設項目中的年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間項目”的實施地點變更事宜，已履行了必要的審批程序，并由保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見》，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。部分募投項目實施地點的變更沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。同意公司本次變更部分募投項目實施地點事宜。
\u00A0\u00A0（四）保薦機構核查意見
\u00A0\u00A0保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居變更部分募投項目實施地點的核查意見》，公司本次募集資金投資項目實施地點的變更事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定。本次實施地點的變更未對募集資金投資項目造成新增風險或不確定性，符合公司發展需求，不會對募投項目產生重大不利影響，同意公司變更募集資金投資項目實施地點。
\u00A0\u00A01、歐派家居集團股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議；
\u00A0\u00A02、歐派家居集團股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議；
\u00A0\u00A03、歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見；
\u00A0\u00A04、《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見》。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：歐派家居 證券簡稱：603833 公告編號：2017-042
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司及控股子公司
\u00A0\u00A0關于2017至2018年向銀行申請綜合授信額度的公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0●本次授信金額：2017至2018年向銀行申請授信總額不超過人民幣713000萬元
\u00A0\u00A0●該事項尚需提交公司股東大會審議
\u00A0\u00A0一、 申請本次銀行授信的必要性
\u00A0\u00A02017年6月30日公司召開第二屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于確定公司及控股子公司向銀行2017-2018年綜合授信額度的議案》。
\u00A0\u00A0向銀行申請綜合授信額度，是為滿足公司發展需要及日常經營資金需求，降低融資成本，提高資金營運能力。根據公司經營目標及總體發展計劃，公司及控股子公司2017至2018年擬向銀行申請總額不超過713000萬元銀行綜合授信額度，用于辦理包括但不限于貿易融資(信用證)授信、流動資金(貸款)授信、銀承授信額、非融資性保函、交易對手風險額度（一年期以內的遠期結售匯）等綜合授信業務，相關綜合授信業務繼續使用公司及控股子公司名下不動產提供抵押擔保，融資期限以實際簽署的合同為準。
\u00A0\u00A0上述授信額度不等于公司及控股子公司實際融資金額，實際授信額度最終以銀行最后審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。在授信期限內，授信額度可循環使用，無須公司另行出具協議。
\u00A0\u00A0二、2017-2018年公司及控股子公司擬向各家銀行申請的綜合授信額度
\u00A0\u00A0為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會提請授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人審核并簽署與以上銀行的融資事項。對在以上單一銀行融資額度內的，由董事長姚良松先生或其指定的授權代理人直接簽署相關融資合同文件即可，不再對以上單一銀行出具相關決議。同時授權公司財務中心具體辦理上述綜合授信及貸款業務的相關手續。上述授權自股東大會審議批準之日起一年內有效。
\u00A0\u00A0根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次申請綜合授信事項需提交公司股東大會審議通過。
\u00A0\u00A0公司第二屆董事會第七次會議決議
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：603088 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-038
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的公告
\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
\u00A0\u00A0●《激勵計劃》授予的激勵對象由895人調整為835人。
\u00A0\u00A0一、公司2017年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”）已履行的決策程序和信息披露情況
\u00A0\u00A01、2017年5月8日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于的議案》、《關于的議案》及《關于提請歐派家居集團股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案。
\u00A0\u00A0同日，第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于的議案》、審議通過了《關于的議案》等議案。
\u00A0\u00A0上述相關公告于2017年5月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站進行了披露。
\u00A0\u00A02、公司于2017年6月20日召開了2017年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于的議案》、《關于的議案》及《關于提請歐派家居集團股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等議案，有關公告于2017年6月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站進行了披露。
\u00A0\u00A03、2017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》等議案。
\u00A0\u00A0同日，第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》、《關于核實公司的議案》等議案。
\u00A0\u00A0二、《激勵計劃》的激勵對象和限制性股票授予數量的調整說明
\u00A0\u00A0鑒于《激勵計劃》中原確定的部分激勵對象因離職喪失股權激勵對象資格，或因個人原因自愿全部放棄或部分放棄本次公司擬授予的限制性股票，公司董事會擬對本次限制性股票激勵對象名單及授予數量進行調整。
\u00A0\u00A0本次調整后，公司2017年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由895人調整為835人，授予數量由586.1292萬股調整為550.5352萬股。
\u00A0\u00A0本次調整后的激勵對象屬于經公司2017年第二次臨時股東大會批準的《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍。
\u00A0\u00A0三、《激勵計劃》的激勵對象和授予數量調整對公司的影響
\u00A0\u00A0本次對激勵對象及限制性股票授予數量的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
\u00A0\u00A0四、監事會核查意見
\u00A0\u00A0監事會認為：公司董事會根據實際情況，對公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數量進行調整。本次調整后，公司2017年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由895人調整為835人，授予數量由586.1292萬股調整為550.5352萬股。
\u00A0\u00A0本次擬被授予限制性股票的激勵對象屬于經公司2017年第二次臨時股東大會批準的《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍。本次擬被授予限制性股票的激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件。
\u00A0\u00A0五、獨立董事意見
\u00A0\u00A0獨立董事認為：鑒于原確定的部分激勵對象因離職喪失股權激勵對象資格，或因個人原因自愿全部放棄或部分放棄本次公司擬授予的限制性股票，公司董事會對激勵對象名單和授予數量進行了調整。董事會本次對激勵對象名單和授予數量的調整符合《管理辦法》和《激勵計劃》的有關規定。
\u00A0\u00A0本次擬被授予限制性股票的激勵對象屬于經公司2017年第二次臨時股東大會批準的《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍。本次擬被授予限制性股票的激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《管理辦法》和《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件。
\u00A0\u00A0六、法律意見書結論性意見
\u00A0\u00A0廣東信達律師事務所就公司2017年限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項出具了法律意見，認為本次激勵計劃的調整及授予已取得現階段必要的批準和授權；本次激勵計劃的調整及授予符合《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《激勵計劃》的規定；本次激勵計劃限制性股票的授予尚需依法履行信息披露義務及辦理限制性股票授予登記等事項。
\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0（一）公司第二屆董事會第七次會議決議
\u00A0\u00A0（二）公司第二屆監事會第五次會議決議
\u00A0\u00A0（三）公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見
\u00A0\u00A0（四）公司監事會關于對公司2017年限制性股票激勵計劃授予日、激勵對象及激勵數量的核查意見
\u00A0\u00A0（五）公司2017年限制性股票激勵計劃
\u00A0\u00A0（六）廣東信達律師事務所關于歐派家居集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項的法律意見書
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