[股東會]杉杉股份:2017年第二次臨時股東大會會議資料 時間：2017年06月28日 19:01:38\u00A0中財網 寧波杉杉股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議資料 二○一七年七月十日 寧波杉杉股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議議程 一、會議時間： 現場會議召開時間：2017年7月10日13:30。 網絡投票起止時間：2017年7月10日，采用上海證券交易所網絡投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東 大會召開當日的9:15-15:00。 二、現場會議地點： 寧波市望春工業園區云林中路238號杉杉新能源基地A座5區會議室。 三、 會議的表決方式： 本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式舉行。 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投 票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登 陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互 聯網投票平臺網站說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同 一意見的表決票。 （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的， 以第一次投票結果為準。 （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議議程： （一）主持人向大會宣布本次股東大會開始 （二）會議審議議案 1、關于為公司控股子公司提供2017年全年擔保額度的議案； 2、關于公司（含合并報表范圍內下屬子公司）擬使用不超過人民幣20 億元（含20 億元）的自籌資金或自有資金進行對外投資的議案； 3、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案： 3.01、關于選舉李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨立董事的議案。 （三）股東發言及回答股東提問 （四）大會議案表決 （五）監事會召集人宣布表決結果 （六）大會主持人宣布會議決議 （七）大會律師見證宣讀法律意見書 （八）主持人宣布會議結束 議案一 關于為公司控股子公司提供2017年全年擔保額度的議案 根據《公司章程》及《寧波杉杉股份有限公司對外擔保管理辦法》（2016年 修訂）規定，綜合考慮各下屬子公司的經營情況，公司為控股子公司提供如下全 年擔保額度： 1、富銀融資租賃（深圳）股份有限公司不超過70,000萬元人民幣； 2、杉杉富銀商業保理有限公司不超過10,000萬元人民幣； 3、湖州創亞動力電池材料有限公司不超過10,000萬元人民幣。 上述擔保額度合計不超過人民幣90,000萬元，在額度范圍內授權法定代表 人簽署具體的擔保文件。期限自2017年第二次臨時股東大會作出決議之日起12 個月內。 詳見公司于2017年6月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份關于為下屬控股子公司提供2017年全年擔保額度的議案》。 請各位股東審議后表決。 議案二 關于公司（含合并報表范圍內下屬子公司） 擬使用不超過人民幣20億元（含20 億元）的自籌資金或自有 資金進行對外投資的議案 同意公司（含合并報表范圍內下屬子公司）在不影響正常生產經營及有效風 險控制的情況下，使用不超過人民幣20億元（含20億元）的自籌資金或自有資 金，通過股權投資、證券市場投資等方式參與與公司新能源產業上下游相關聯的 對外投資，推進公司新能源產業發展，實現產業鏈上下游聯動，充分發揮協同效 應，提升產業競爭力。實施期限自2017年第二次臨時股東大會作出決議之日起 12個月內。在上述額度和實施期限內，資金可以循環使用。 公司董事會提請股東大會授權公司管理層在上述額度及期限內具體組織實 施投資事宜。 詳見公司于2017年6月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份對外投資公告》。 請各位股東審議后表決。 議案三 關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案 關于選舉李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨立董事的議案。 李鳳鳳：女，1980年出生，本科學歷，歷任杉杉控股有限公司企劃部副部 長、總裁辦主任、總裁助理、副總裁。 本議案采用累積投票制，請各位股東審議后表決。 中財網