廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議通知于2017年5月26日以電子郵件、電話等形式向各位董事發(fā)出，會議于2017年6月7日在公司總部會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事7名（含獨立董事3名），實際出席7名。會議由董事長馬禮斌先生召集和主持，公司監(jiān)事、高管、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，合法有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

一、審議通過《關于推選廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》

董事會審議并通過《關于推選廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》，同意推選馬禮斌先生為公司第二屆董事會董事長，任期自2017年6月7日起，任期三年。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于聘任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司總經理的議案》

董事會審議并通過《關于聘任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司總經理的議案》，同意聘任馬禮斌先生為公司總經理，任期自2017年6月7日起，任期三年。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關于聘任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)的議案》

董事會審議并通過《關于聘任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)的議案》，同意聘任馬瑜霖女士為公司副總經理、魏茂芝先生為公司副總經理兼董事會秘書、羅曉雄先生為公司財務總監(jiān)，任期自2017年6月7日起，任期三年。

張開宇先生不再擔任公司副總經理。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《關于廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司專門委員會換屆的議案》

董事會審議通過《關于廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司專門委員會換屆的議案》，公司第二屆董事會下設提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會及戰(zhàn)略委員會。

（1）選舉鄒曉冬、劉振林、馬瑜霖為董事會提名委員會委員，并指定鄒曉冬為董事會提名委員會的召集人。

（2）選舉劉振林、劉劍華、馬禮斌為董事會薪酬與考核委員會委員，并指定劉振林為董事會薪酬與考核委員會的召集人。

（3）選舉劉劍華、劉振林、黃霞為董事會審計委員會委員（其中劉劍華為會計專業(yè)的獨立董事），并指定劉劍華為董事會審計委員會的召集人。

（4）選舉馬禮斌、高琪、鄒曉冬為董事會戰(zhàn)略委員會委員，并指定馬禮斌為董事會戰(zhàn)略委員會的召集人。

董事會各專門委員會委員任期自2017年6月7日起，任期三年。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

馬禮斌先生、魏茂芝先生、羅曉雄先生、鄒曉冬先生、劉振林先生、馬瑜霖女士、劉劍華先生、黃霞女士、高琪先生的簡歷詳見公告附件。

1.《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》

2.《廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》

廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司董事會

1970年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學北大國際MBA畢業(yè)。曾榮獲“中山市百佳雇主”等榮譽稱號，現任全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會櫥柜專業(yè)委員會執(zhí)行會長、中國五金制品協(xié)會廚房設備分會執(zhí)行會長。馬禮斌先生為中山市新山川實業(yè)有限公司主要創(chuàng)始人，曾任中山市新山川實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總裁，并兼任中山市領鋒電器有限公司監(jiān)事，中山市萬事達展示工程有限公司監(jiān)事，中山市萬事達陳列用品有限公司監(jiān)事等職務。現任本公司董事長、總經理，天津皮阿諾執(zhí)行董事，中山市盛和正道投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人，并兼任中山市新地創(chuàng)建房地產開發(fā)有限公司監(jiān)事。

馬禮斌先生系公司的實際控制人，直接持有本公司股份32,062,500股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。馬禮斌先生為本公司董事馬瑜霖之兄，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，馬禮斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1978年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職湖南正虹科技股份有限公司財務主管、證券事務代表，珠海格力電器股份有限公司下屬公司財務負責人，中山市新山川實業(yè)有限公司財務總監(jiān)。現任本公司副總經理兼董事會秘書。

魏茂芝先生未直接持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。魏茂芝先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。魏茂芝先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，魏茂芝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1980年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司財務長助理、首席內審師，貝朗（中國）衛(wèi)浴有限公司財務副總監(jiān)。現任本公司財務總監(jiān)，捷迅家居財務負責人。并兼任隆海貿易執(zhí)行董事、總經理。

羅曉雄先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。羅曉雄先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。羅曉雄先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，羅曉雄先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1974年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，曾任職于通威股份有限公司、中興通訊股份有限公司、廣東金唐律師事務所、北京市中倫（深圳）律師事務所，現任本公司獨立董事，上海市錦天城（深圳）律師事務所合伙人，并兼任西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司獨立董事。

鄒曉冬先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。鄒曉冬先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。鄒曉冬先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，鄒曉冬先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1971年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。曾任江西師范大學商學院講師、系主任，江西財經大學國際經貿學院系主任，現任本公司獨立董事，江西財經大學國際經貿學院教授，并兼任中國世界經濟學會理事，江西省政府發(fā)展研究中心特約研究員。

劉振林先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉振林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。劉振林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，劉振林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾任中山市新山川實業(yè)有限公司財務經理，現任本公司董事、副總經理，天津皮阿諾經理，捷迅家居監(jiān)事，并兼任中山市新鴻發(fā)展房地產開發(fā)有限公司監(jiān)事。

馬瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。為本公司董事馬禮斌先生之妹，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，馬瑜霖女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1974年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，注冊會計師，現任本公司獨立董事，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任廣東駿亞電子科技股份有限公司獨立董事。擁有豐富的上市公司審計、企業(yè)籌備上市、資產重組等實際操作經驗，涉及的行業(yè)包括高科技、電子等。

劉劍華先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉劍華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。劉劍華先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，劉劍華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1983年9月20日出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007年曾任中山市新山川事業(yè)有限公司采購開發(fā)經理，現任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司采購管理部總監(jiān)。

黃霞女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。黃霞女士與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，黃霞女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。曾任廣東美的集團設計經理，零點研究咨詢集團咨詢經理，中山市新山川實業(yè)有限公司研發(fā)總監(jiān)，現任本公司研發(fā)總監(jiān)。高琪先生在擔任本公司研發(fā)總監(jiān)期間，組織并參與了多項公司專利技術的研發(fā)工作。

高琪先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。高琪先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯(lián)關系。經在最高人民法院網核查，高琪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。