非常城市:第一屆監事會第三次會議決議公告

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證券代碼：839479 證券簡稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 第一屆監事會第三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017年4月12日，電話通知。 2、會議召開時間：2017年4月23日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現場 5、會議主持人：監事會主席胡亞洲先生 6、 召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召 開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有關規定。 (二)會議出席情況 應出席監事會會議的監事人數共3人, 實際出席本次監事會會 議的監事(包括委托出席的監事人數)共3人，缺席本次監事會決議 的監事共0人。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于2016年度監事會工作報告的議案》 1、議案主要內容 公司2016年度監事會工作報告。 2、議案表決結果： 同意票3票，反對票0票，棄權票0票。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯監事回避事項。 4、提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (二)審議通過《公司2016年年度報告及其摘要的議案》 1、 議案主要內容 根據《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《掛牌公司信息披露細則(試行)》等有關規定的要求，公 司監事會在全面了解和審核公司2016年年度報告及其摘要后，認為： (1)公司2016年年度報告及其摘要編制和審議程序符合法 律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； (2)公司2016年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國 證監會和全國中小企業股份轉讓系統的各項規定，其中所披露的 信息真實地反映了公司2016年度的財務狀況和經營成果。 在提出本意見前，未發現參與公司2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 2、 議案表決結果： 同意票3票，反對票0票，棄權票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關聯監事回避事項。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (三)審議通過《關于2016年度財務決算報告的議案》 1、 議案主要內容 公司2016年度財務決算報告。 2、 議案表決結果： 同意票3票，反對票0票，棄權票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關聯監事回避項。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (四)審議通過《關于2017年度財務預算報告的議案》 1、 議案主要內容 公司2017年度財務預算報告。 2、 議案表決結果： 同意票3票，反對票0票，棄權票0票。 3、 回避表決情況： 本議不涉及關聯監事回避事項。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (五)審議通過《關于公司2016年利潤分配方案的議案》 1、 議案主要內容 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的亞會B審字 (2017)0692號《審計報告》確認，2016年實現歸屬于公司股 東的凈利潤-296.46萬元，年末未分配利潤-180.27萬元，資本 公積455.43萬元，依據《公司法》和《公司章程》及國家有關 規定，考慮到公司業務正常經營，同意公司2016年度不分配利 潤。 2、 議案表決結果： 同意票3票，反對票0票，棄權票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關聯監事回避事項。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 三、 備查文件目錄 (一)、經與會監事和記錄人簽字確認的監事會決議； (二)、亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的 亞會B審字(2017)0692號《深圳非常城市股份有限公司審計報告》。 特此公告。 深圳非常城市股份有限公司 監事會 2017年4月25日 [點擊查看PDF原文]