證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2015-057

北京中科金財科技股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況：

北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十

七次會議于 2015 年 8 月 4 日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知于

2015 年 7 月 31 日以電話、郵件方式通知各位董事。會議由董事長朱燁東先生

主持，本次會議應到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高級管理人員列席。

本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況：

1. 會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于審議 2015

年半年度報告及其摘要的議案》。

公司 2015 年半年度報告全文及摘要詳見 2015 年 8 月 5 日巨潮資訊網

2. 會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于審議<2015

年半年度募集資金實際存放與使用情況專項報告>的議案》。

《北京中科金財科技股份有限公司 2015 年半年度募集資金實際存放與使

公司獨立董事對該事項發表了同意意見。詳見 2015 年 8 月 5 日巨潮資訊

1、公司第三屆董事會第十七次會議決議。

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