（原標題：上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年年度股東大會決議公告）
股票代碼：002269 股票簡稱：美邦服飾 編號：臨2017-038
債券代碼：112193 債券簡稱：13美邦01
上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1、 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
2、 公司控股股東上海華服投資有限公司于2017年5月3日致函本公司，提議將《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》、《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案》以臨時議案的方式提交本次股東大會審議表決。
一、 會議召開和出席情況：
現場會議：2017年5月15日（星期一） 上午9:00
（1） 通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為：2017年 5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2） 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為：2017年5月14日15：00至2017年5月15日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：上海市浦東新區康橋東路700號公司會議室
4、會議召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合
5、召集人：公司董事會
6、主持人：胡佳佳女士
7、本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定以及《上海美特斯邦威服飾股份有限公司章程》的規定。
（1） 總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計14人，代表股份1,498,690,784股，占公司總股本的59.3306%。
（2） 現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表4人，代表股份1,498,417,659股，占公司總股本的59.3198%；通過網絡投票出席的股東10人，代表股份273,125股，占公司總股本的0.0108%。
（3） 列席現場會議的人員：公司部分董事、監事、高級管理人員、董事會秘書；北京市金杜律師事務所見證律師。
二、 提案審議和表決情況：
公司董事會于2017年4月22日發出了《關于召開2016年年度股東大會的通知》，并于2017年5月4日發出了《關于召開2016年年度股東大會的補充通知》。本次股東大會出席會議的股東對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議采取集中表決、記名投票方式通過了如下議案：
1、 審議通過了《2016年度董事會工作報告》
同意1,498,619,859股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9953%；反對70,925股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0047%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
2、 審議通過了《2016年度監事會工作報告》
同意1,498,690,159股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.99996%；反對625股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.00004%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
3、 審議通過了《2016年度財務決算報告》
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
4、 審議通過了《關于2016年度報告及摘要的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
5、 審議通過了《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》
同意1,201,300股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.7405%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
關聯股東回避了本議案的表決。
6、 審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
同意1,498,690,159股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.99996%；反對625股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.00004%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,203,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9481%；反對625股，占出席會議中小股東所持股份的0.0519%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
7、 審議通過了《關于2016年度利潤分配預案的議案》
同意1,498,617,359股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9951%；反對73,425股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0049%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,131,000股，占出席會議中小股東所持股份的93.9037%；反對73,425股，占出席會議中小股東所持股份的6.0963%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
8、 審議通過了《關于公司董事、監事和高級管理人員薪酬情況的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
9、 審議通過了《關于2017年度授信規模的議案》
同意1,497,761,359股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9380%；反對929,425股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0620%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
10、 審議通過了《關于增加公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》
同意1,498,690,159股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.99996%；反對625股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.00004%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
11、 審議通過了《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12、 逐項審議通過了《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12.03 債券利率及確定方式
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12.06 回售條款、票面利率調整選擇權條款
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,617,359股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9951%；反對73,425股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0049%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,131,000股，占出席會議中小股東所持股份的93.9037%；反對73,425股，占出席會議中小股東所持股份的6.0963%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12.08 募集資金用途
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12.10 債券流通交易
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12.11 償債保證措施
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
12.12 決議的有效期
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
13、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9998%；反對3,125股，占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次會議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會議中小股東所持股份的99.7405%；反對3,125股，占出席會議中小股東所持股份的0.2595%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0%。
本次股東大會由北京市金杜律師事務所指派律師現場見證，并出具了法律意見書，其結論性意見為：公司2016年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
1、 公司2016年年度股東大會會議決議；
2、 北京市金杜律師事務所關于上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
