神州易橋：第七屆董事會2017年第八次臨時會議決議公告

證券代碼：000606\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：神州易橋\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-086\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0神州易橋信息服務股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七屆董事會\u00A02017\u00A0年第八次臨時會議決議公告\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、董事會會議召開情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會\u00A02017年第八次臨時會議通知于\u00A02017\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A08\u00A0日以傳真和電子郵件方式發出，會議于2017\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A012\u00A0日以通訊表決方式召開，會議會場設在西寧市城北區緯一路\u00A018號公司會議室，本次會議應參加表決董事\u00A07\u00A0名（其中獨立董事\u00A03\u00A0名），實際參加表決董事\u00A07\u00A0名。會議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相關規定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、會議審議情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經會議審議，形成如下決議：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、會議\u00A07\u00A0票同意，0\u00A0票反對，0\u00A0票棄權審議通過了《關于公司使用部分募集資金對子公司企業管家增資的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議同意公司使用募集資金\u00A01.5\u00A0億元人民幣對子公司企業管家（北京）科技服務有限公司（以下簡稱“企業管家”）進行增資，進一步提高公司募集資金使用效率，加快企業管家募集資金投資項目“智慧企業孵化云平臺項目”和“企業大數據中心平臺項目”的建設。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具體內容詳見公司同日披露的《關于公司使用部分募集資金對子公司企業管家增資的公告》（公告編號：2017-088）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、會議\u00A07\u00A0票同意，0\u00A0票反對，0\u00A0票棄權審議通過了《關于公司收購廣州網融信息技術有限公司\u00A025%股權的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議同意公司收購陳穎、陳勇及謝鵬所持廣州網融信息技術有限公司\u00A025%股 權，該部分股權交易價格以經具備證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告載明的評估結果為依據，經各方友好協商，確定的交易價格為\u00A04,872\u00A0萬元，并以現金方式支付。本次交易有利于進一步拓展公司業務，增強可持續發展能力，符合公司戰略規劃，打造企業服務行業新生態格局。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具體內容詳見公司同日披露的《關于公司收購廣州網融信息技術有限公司25%股權的公告》（公告編號：2017-089）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、備查文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、與會董事簽字的公司第七屆董事會\u00A02017\u00A0年第八次臨時會議決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0神州易橋信息服務股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二○一七年七月十三日