證券代碼：300126證券簡稱：銳奇股份公告編號：2012-005

上海銳奇工具股份有限公司

關于變更專業電動工具研發中心項目實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、變更募投項目的概述

公司經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]1235 號”文核準，向社會

公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2，105 萬股，發行價格為每股人民幣 34.00 元， 股）股票

共募集資金 71，570 萬元，扣除發行費 4，384.82 萬元，實際募集資金凈額 67，185.18

萬元。以上募集資金已由上海眾華滬銀會計師事務所有限公司于 2010 年 9 月 28

日出具的滬眾會字（2010）第 3949 號《驗資報告》驗證確認。 3949 號

根據公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，高等級專業電動工具產業

化項目、高等級專業電動工具擴產和技術改造項目、專業電動工具研發中心項目

預計投資總金額為 25，806.50 萬元，扣除以上項目使用資金后，本次 41，378.68

萬元超募資金將用于其他與主營業務相關的營運資金。

(二)超募資金使用情況

2010年11月10日，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了以公司超募資

金中的2，800萬元用于償還銀行貸款。

2011 年 3 月 23 日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過了使用超募資金

中的 5，000 萬元永久性補充流動資金。 5，

2011 年 5 月 9 日，公司第一屆董事會第十五次會議審議通過了使用超募資金

中的 2，600 萬元收購永康市豪邁工具有限公司部分資產、業務。 2，

(三)募投項目變更情況

專業電動工具研發中心項目原實施地點為：上海市松江區松江 745-1 地塊， 745-1

使用權面積為 5，781 ㎡，公司已取得該宗地塊的權屬證書，土地用途為工業用地， 5，

現變更實施地點為：上海市松江區新橋鎮新茸路 5 號 1-6、9 幢地塊之內，公

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司已取得該宗地塊的權屬證書，土地用途為工業用地，證書編碼為：滬房地松字

2009 第 005855 號，即把項目實施地點變更至“高等級專業電動工具擴產及技術改

造項目”實施地點一并實施。

(四)募投項目變更審批情況

上海銳奇工具股份有限公司（以下簡稱“公司（）于 2012 年 2 月 20 日召開的

第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更專業電動工具研發中心項目實

本項目需按照相關政府部門規定履行備案手續，并提交股東大會審議。

二、變更募投項目的原因及影響

(一)變更募投項目的原因

1、 為了加快募集資金投資項目的實施進度。位于公司新茸路 5 號地塊之內正在實

施的“高等級專業電動工具擴產及技術改造項目”，目前整體工程已進入尾聲，

即將投付使用。而實施原址的 745-1 地塊，尚未完成工程設計等工作。本次變

更募投項目實施地點更有利于加快募投項目的實施，盡快回報投資者。

2、 有利于集中統一管理。公司擬將上海市松江區新橋鎮新茸路 5 號即公司現有辦

公廠區建立為高等級專業電動工具產業區，該區域公用配套設施完備，交通便

利，將募投項目“專業電動工具研發中心項目” 實施地點變更至“上海市松

江區新橋鎮新茸路 5 號”即“高等級專業電動工具擴產及技術改造項目”實施

地點一并實施，將有利于公司資源合理配置，便于公司整體規劃和一體化管理，

3、 公司通過對現有辦公區域以及“高等級專業電動工具擴產及技術改造項目”功

能、工作區域的重新調整，集中人員及部門辦公空間，在“高等級專業電動工

具擴產及技術改造項目”實施地址處為“專業電動工具研發中心項目”預留了

充足的實施空間，能充分保障“專業電動工具研發中心項目”的實施空

公司經多方研究論證，并從公司長遠發展出發，將募投項目“專業電動工具

研發中心項目”實施地點變更至“上海市松江區新橋鎮新茸路 5 號”既能使公司

獲得較大的發展空間和優越的發展環境，也便于公司募集資金投資項目的實施與

管理。本次變更募集資金項目實施地點，并未改變募集資金投資項目內容和實施

方式，不涉及關聯交易，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

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(二)變更募投項目的影響

1、 本次變更募投項目“專業電動工具研發中心項目”實施地點是根據公司的發展

規劃和實際情況對募投資金投資項目的實施地點進行調整，其募投項目建設背

景、市場需求、技術方案、環保治理、實施主體、實施方式及經濟效益預測仍

與公司《招股說明書》披露的相關內容一致，不會對上述項目產生實質性影響。

2、 公司優化募集資金項目的實施布局，并未改變募集資金實施主體及方式，不存

在變相改變資金投向和損害股東利益的情形。

3、 變更實施地點后，更有利于公司產業戰略發展及合理布局。 變更實施地點

三、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的議案意見

獨立董事認為：本次變更募集資金項目實施地點，并未改變募集資金投資項

目內容和實施方式，不涉及關聯交易，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有

關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。同意將“專業

電動工具研發中心項目”的實施地點變更為“上海市松江區新橋鎮新茸路 5 號” 即

“高等級專業電動工具擴產及技術改造項目”實施地點一并實施。

本項目需按照相關政府部門規定履行備案手續，并提交股東大會審議。

2012 年 2 月 20 日，公司召開第二屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關

于變更專業電動工具研發中心項目實施地點的議案》。監事會認為：公司本次募投

項目變更未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容。不影響募集資金投資項

目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監

會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股

東的利益，也有利于公司的長遠發展，同意公司本次募集資金投資項目的變更。

本項目需按照相關政府部門規定履行備案手續，并提交股東大會審議。

保薦代表人查閱了本次“專業電動工具研發中心項目”變更的相關文件、董

事會和監事會會議議案，并與銳奇股份董事、監事會高級管理人員交談，對其變

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更的合理性和有效性進行了核查。本保薦機構認為：

1、 本次變更“專業電動工具研發中心項目”實施地點事項已經公司 2012 年 2 月

20 日第二屆董事會第三次會議審議通過，獨立董事、監事會已發表意見，但

該項目的實施尚需要提交股東大會審議并通過，并需按照相關政府部門規定履

2、 司對“專業電動工具研發中心項目”的調整，符合公司審慎使用募集資金的原

則，符合公司長遠發展的需要；

3、 該變更不會對該項目的實施造成實質性影響，也不存在變相改變募集資金投

向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深

圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定。

4、 在公司按照相關法律法規的規定履行相關程序后，本保薦機構同意銳奇股份

“專業電動工具研發中心項目”實施地點變更。

1、 《第二屆董事會第三次會議決議》 《

2、 《第二屆監事會第三次會議決議》 《

3、 《獨立董事關于變更部分募投項目實施地點及補充項目資金缺口的獨立意見》 《

4、 《平安證券有限責任公司關于上海銳奇工具股份有限公司變更部分募投項目

實施地點及補充項目資金缺口的核查意見》

上海銳奇工具股份有限公司董事會