非常城市:第一屆董事會第三次會議決議公告

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公告編號：2017-001 證券代碼：839479 證券簡稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 第一屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2016年12月26日，會議通知以 電話或當面口頭通知。 2、會議召開時間：2017年1月4日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現場表決方式 5、會議召集人：董事 6、會議主持人：董事長吳杰 7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議召集、召開、議案審議程序均符合《中華人民中共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 (二)會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會 議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人，缺席本次董事會決議 的董事共0人。 公告編號：2017-001 二、議案審議情況 (一)審議并通過《關于選舉張立鋒先生為公司第一屆董事會董事 的議案》 1、議案內容 前董事高樹功因個人原因，請求辭去所擔任的董事職務。高樹功的辭職導致公司董事會成員人數低于法定最低人數。為滿足董事會成員達到法定最低人數，選舉張立鋒先生為公司第一屆董事會董事，任職期限自股東大會通過之日起生效至本屆董事會屆滿之日止。 2、議案表決結果： 同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。 回避表決情況：無 3、提交股東大會表決情況： 本議案需提交公司股東大會審議。 三、 備查文件目錄 《深圳非常城市股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。 深圳非常城市股份有限公司 董事會 2017年1月5日 [點擊查看PDF原文]